晉弘

1.事實發生日:115/08/07 2.公司名稱:晉弘科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司“晉弘”傷口攝影機及記錄軟體 通過台灣第二等級醫療器材審查(衛部醫器製字第008859號)。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): “晉弘” 傷口攝影機及記錄軟體是一款醫療器材，可供專業醫事人員使用，用於拍攝傷口照片、記錄癒合過程並記錄下傷口影像的產品。可手動圈選完整傷口，或先手動標示特定區域，再透過軟體輔助自動圈選傷口，圈選後經由軟體計算功能，可計算出傷口的尺寸，包括長度、寬度、深度及面積，另可經由熱感應相機收集傷口部位所發出的紅外線，輸出並呈現為熱感圖像，並予以記錄保存。

1.發生變動日期:115/06/23 2.功能性委員會名稱:永續發展委員會 3.舊任者姓名:鄭竹明、陳永振、胡清詠 4.舊任者簡歷: 鄭竹明：本公司董事長兼總經理陳永振：本公司財務主管兼公司治理主管胡清詠：本公司工安主管 5.新任者姓名:鄭竹明、陳永振、胡清詠 6.新任者簡歷: 鄭竹明：本公司董事長兼總經理陳永振：本公司財務主管兼公司治理主管胡清詠：本公司工安主管 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，董事會重新委任，任期與本屆董事會相同。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/11/11~115/06/14 10.新任生效日期:115/06/23 11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/23 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名:張銘杰、王保章、邱欽堂、江惠華 4.舊任者簡歷: 張銘杰美國羅格斯大學企管研究所碩士(MBA, Rutgers, The State University of New Jersey)晉弘科技獨立董事兆豐證券總經理王保章國立台灣大學商學研究所碩士晉弘科技獨立董事安侯建業聯合會計師事務所副總經理晶焱科技股份有限公司財務長邱欽堂國立政治大學企業管理研究所博士麻省理工學院史隆管理研究所碩士(MIT Sloan School of Management)晉弘科技獨立董事三鼎生物科技獨立董事信昌電子陶磁獨立董事商丞科技獨立董事中印尼文化經濟協會理事/監事邱四德實業股份有限公司董事匯豐銀行(HSBC) 資深副總裁/企業金融同業處負責人/台北分公司負責人江惠華美國喬治亞理工學院電機工程博士(Ph.D. in Electrical Engineering Georgia Institute of Technology U.S.A.)國立清華大學電機系晉弘科技獨立董事國立陽明交通大學醫工系終身特聘教授中華民國生物醫學工程學會監事國立陽明交通大學醫學工程研發中心主任工業技術研究院生醫所特聘研究行政院科技會報辦公室執行祕書國科會工程處醫工學門召集人 5.新任者姓名:張銘杰、王保章、邱欽堂、江惠華 6.新任者簡歷: 張銘杰美國羅格斯大學企管研究所碩士(MBA, Rutgers, The State University of New Jersey)晉弘科技獨立董事兆豐證券總經理王保章國立台灣大學商學研究所碩士晉弘科技獨立董事安侯建業聯合會計師事務所副總經理晶焱科技股份有限公司財務長邱欽堂國立政治大學企業管理研究所博士麻省理工學院史隆管理研究所碩士(MIT Sloan School of Management)晉弘科技獨立董事三鼎生物科技獨立董事信昌電子陶磁獨立董事商丞科技獨立董事中印尼文化經濟協會理事/監事邱四德實業股份有限公司董事匯豐銀行(HSBC) 資深副總裁/企業金融同業處負責人/台北分公司負責人江惠華美國喬治亞理工學院電機工程博士(Ph.D. in Electrical Engineering Georgia Institute of Technology U.S.A.)國立清華大學電機系晉弘科技獨立董事國立陽明交通大學醫工系終身特聘教授中華民國生物醫學工程學會監事國立陽明交通大學醫學工程研發中心主任工業技術研究院生醫所特聘研究行政院科技會報辦公室執行祕書國科會工程處醫工學門召集人 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，115年全面改選，任期與本屆董事會相同。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/15~115/06/14 10.新任生效日期:115/06/23 11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/23 2.功能性委員會名稱:薪酬委員會 3.舊任者姓名:張銘杰、王保章、邱欽堂、江惠華 4.舊任者簡歷: 張銘杰美國羅格斯大學企管研究所碩士(MBA, Rutgers, The State University of New Jersey)晉弘科技獨立董事兆豐證券總經理王保章國立台灣大學商學研究所碩士晉弘科技獨立董事安侯建業聯合會計師事務所副總經理晶焱科技股份有限公司財務長邱欽堂國立政治大學企業管理研究所博士麻省理工學院史隆管理研究所碩士(MIT Sloan School of Management)晉弘科技獨立董事三鼎生物科技獨立董事信昌電子陶磁獨立董事商丞科技獨立董事中印尼文化經濟協會理事/監事邱四德實業股份有限公司董事匯豐銀行(HSBC) 資深副總裁/企業金融同業處負責人/台北分公司負責人江惠華美國喬治亞理工學院電機工程博士(Ph.D. in Electrical Engineering Georgia Institute of Technology U.S.A.)國立清華大學電機系晉弘科技獨立董事國立陽明交通大學醫工系終身特聘教授中華民國生物醫學工程學會監事國立陽明交通大學醫學工程研發中心主任工業技術研究院生醫所特聘研究行政院科技會報辦公室執行祕書國科會工程處醫工學門召集人 5.新任者姓名:張銘杰、王保章、邱欽堂、江惠華 6.新任者簡歷: 張銘杰美國羅格斯大學企管研究所碩士(MBA, Rutgers, The State University of New Jersey)晉弘科技獨立董事兆豐證券總經理王保章國立台灣大學商學研究所碩士晉弘科技獨立董事安侯建業聯合會計師事務所副總經理晶焱科技股份有限公司財務長邱欽堂國立政治大學企業管理研究所博士麻省理工學院史隆管理研究所碩士(MIT Sloan School of Management)晉弘科技獨立董事三鼎生物科技獨立董事信昌電子陶磁獨立董事商丞科技獨立董事中印尼文化經濟協會理事/監事邱四德實業股份有限公司董事匯豐銀行(HSBC) 資深副總裁/企業金融同業處負責人/台北分公司負責人江惠華美國喬治亞理工學院電機工程博士(Ph.D. in Electrical Engineering Georgia Institute of Technology U.S.A.)國立清華大學電機系晉弘科技獨立董事國立陽明交通大學醫工系終身特聘教授中華民國生物醫學工程學會監事國立陽明交通大學醫學工程研發中心主任工業技術研究院生醫所特聘研究行政院科技會報辦公室執行祕書國科會工程處醫工學門召集人 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，董事會重新委任，任期與本屆董事會相同。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/15~115/06/14 10.新任生效日期:115/06/23 11.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/23 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:鄭竹明 4.舊任者簡歷: 國立交通大學光電工程所博士晉弘科技董事長兼總經理晉昇智能感測董事長聯讚精密董事長東莞晉弘醫療器械設備有限公司董事Medview Investments Limited法人代表人揚明光學資深處長 5.新任者姓名:鄭竹明 6.新任者簡歷: 國立交通大學光電工程所博士晉弘科技董事長兼總經理晉昇智能感測董事長聯讚精密董事長東莞晉弘醫療器械設備有限公司董事Medview Investments Limited法人代表人揚明光學資深處長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:董事全面改選 9.新任生效日期:115/06/23 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無。

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