天力離岸

1.股東會決議日:115/06/23 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事 吳坤達 3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經票決結果，贊成權數：188,264,843權，佔出席股東表決總權數85.77%； 反對權數：1,178,828權；無效權數：0權；棄權/未投票權數： 30,046,187權；贊成權數超過法定數額，本案照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）: 董事 吳坤達 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 蘇州風盛新能源公司 董事長 8.所擔任該大陸地區事業地址:太倉市經濟開發區北京東路77號H1501室 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:葉片運維業 10.對本公司財務業務之影響程度:無重大影響 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。 12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/23 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事:吳坤達董事:張錦田董事:林逸傑董事:張義正法人董事:台能投資(股)公司獨立董事:吳崑明:本公司獨立董事獨立董事:宋建世:本公司獨立董事獨立董事:陳忠憲:本公司獨立董事獨立董事:黃金龍:本公司獨立董事 4.舊任者簡歷: 董事:吳坤達:本公司董事長、天力新能(股)公司董事長董事:張錦田:本公司董事、岡榮鞋業(股)公司董事長董事:林逸傑:本公司董事、荷蘭商ING證?財富管理部副總裁董事:張義正:本公司董事、台亞風能(股)公司董事法人董事:台能投資(股)公司獨立董事:吳崑明:本公司獨立董事、台灣證券交易所上市、券商輔導、監視部門主管獨立董事:宋建世:本公司獨立董事、寶成國際集團會計管理部執行協理獨立董事:陳忠憲:本公司獨立董事、陽信商業銀行(股)公司駐行顧問獨立董事:黃金龍:本公司獨立董事、台灣塑膠工業(股)公司執行副總 5.新任者職稱及姓名: 董事:吳坤達董事:呂宗賢獨立董事:吳崑明:本公司獨立董事獨立董事:宋建世:本公司獨立董事獨立董事:黃金龍:本公司獨立董事 6.新任者簡歷: 董事:吳坤達:本公司董事長、天力新能(股)公司董事長董事:呂宗賢:華冠通訊股份有限公司獨立董事獨立董事:吳崑明:本公司獨立董事、台灣證券交易所上市、券商輔導、監視部門主管獨立董事:宋建世:本公司獨立董事、寶成國際集團會計管理部執行協理獨立董事:黃金龍:本公司獨立董事、台灣塑膠工業(股)公司執行副總 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:全面改選。 9.新任者選任時持股數: 職稱 姓名 選任時持股數董 事 吳坤達 643,000股董 事 呂宗賢 0股獨立董事 吳崑明 0股獨立董事 宋建世 0股獨立董事 黃金龍 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/13~115/06/12 11.新任生效日期:115/06/23 12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。