天力離岸

1.事實發生日:115/08/12 2.會計師查核意見全文: 天力離岸風電科技股份有限公司 公鑒： 前 言天力離岸風電科技股份有限公司及子公司民國115年及114年6月30日之合併資產負債表，暨民國115年及114年1月1日至6月30日之合併綜合損益表、合併權益變動表、合併現金流量表，以及合併財務報表附註（包括重大會計政策彙總），業經本會計師核閱竣事。 依證券發行人財務報告編製準則及經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際會計準則第34號「期中財務報導」編製允當表達之財務報表係管理階層之責任，本會計師之責任係依據核閱結果對合併財務報表作成結論。 範 圍除保留結論之基礎段所述者外，本會計師係依照核閱準則2410號「財務報表之核閱」執行核閱工作。核閱合併財務報表時所執行之程序包括查詢（主要向負責財務與會計事務之人員查詢）、分析性程序及其他核閱程序。核閱工作之範圍明顯小於查核工作之範圍，因此本會計師可能無法察覺所有可藉由查核工作辨認之重大事項，故無法表示查核意見。 保留結論之基礎如合併財務報表附註十一所述，天力離岸風電科技股份有限公司及子公司民國115年6月30日之部分採用權益法之投資為新台幣30,200仟元及115年1月1日至6月30日部分採用權益法認列之關聯企業損益之份額為新台幣5,648仟元，係依據被投資公司之同期間未經會計師核閱之財務報告認列。 保留結論依本會計師核閱結果，除保留結論之基礎段所述關聯企業之財務報表倘經會計師核閱，對合併財務報表可能有所調整之影響外，並未發現上開合併財務報表在所有重大方面有未依照證券發行人財務報告編製準則及經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際會計準則第34號「期中財務報導」編製，致無法允當表達天力離岸風電科技股份有限公司及子公司民國115年及114年6月30日之合併財務狀況，暨民國115年及114年1月1日至6月30日之合併財務績效及合併現金流量之情事。 繼續經營有關之重大不確定性如合併財務報表附註三一所述，天力離岸風電科技股份有限公司民國115年6月30日之待彌補虧損為新台幣506,604仟元，虧損已達實收資本額二分之一，且預計未來營運活動淨現金流出。管理階層雖於附註三一敘明所採行之因應計畫，惟該等情況顯示天力離岸風電科技股份有限公司繼續經營之能力存在重大不確定性。本會計師未因此修正核閱結論。 3.會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所 4.簽證會計師姓名及核准簽證文號1:莊業偉/金管證審字第1140350638號 5.簽證會計師姓名及核准簽證文號2:周仕杰/金管證審字第1110348898號 6.會計師查核（核閱）報告日:115/08/12 7.因應措施:無。 8.其他應敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/08/12 2.審計委員會通過財務報告日期:115/08/12 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):32,767 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(40,047) 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(91,742) 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(95,268) 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(95,234) 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(95,234) 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.26) 11.期末總資產(仟元):1,424,352 12.期末總負債(仟元):274,631 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,149,721 14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議或公司決定日期:115/08/12 2.發行股數:30,000,000股 3.每股面額:新台幣10元 4.發行總金額:300,000,000元 5.發行價格:每股新台幣10.5元 6.員工認股股數: 保留發行新股總數10%，即3,000,000股，由本公司員工按發行價格認股。 7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數): 發行新股之90%，計27,000,000股由原股東按認股基準日股東名冊記載之股東及其持股比例認購，每仟股可認購357.14285714股。 8.公開銷售方式及股數:不適用。 9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 原股東認股不足一股之畸零股，得由股東自停止過戶日起五日內，至股務代理機構辦理合併拼湊成整股之登記，逾期未拼湊或拼湊後仍不足一股之畸零股及原股東或員工認購不足或逾期未認購者，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。 10.本次發行新股之權利義務:與已發行股份之權利義務相同。 11.本次增資資金用途:充實營運資金。 12.現金增資認股基準日:115/09/04 13.最後過戶日:115/08/30 14.停止過戶起始日期:115/08/31 15.停止過戶截止日期:115/09/04 16.股款繳納期間: 原股東暨員工認股繳款期間自115/09/11起至115/10/12止。 特定人認股繳款期間自115/10/13起至115/10/15止。 17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:115/08/12。 18.委託代收款項機構:永豐商業銀行西松分行及全省各地分行。 19.委託存儲款項機構:永豐商業銀行松德分行。 20.其他應敘明事項: (1)本次發行新股所訂之發行股數、發行條件、計畫項目、資金運用進度暨其他有關本次現金增資之事項，如經主管機關修正及基於營運評估或因應客觀環境而需修正者，擬請董事會授權董事長全權處理之。 (2)本次現金增資發行新股業經金融監督管理委員會115年7月27日金管證發字第1150350598號函核准及115年8月6日金管證發字第1150352410號函另函同意每股發行價格為新台幣10.5元整。惟為避免原股東及員工之權益遭受損失，由本公司董事長出具承諾書如下: 立承諾書人，天力離岸風電科技股份有限公司（以下稱「天力公司」）董事長吳坤達， 茲此承諾如下： 有關天力公司115年第1次現金增資發行普通股30,000,000股，每股面額10元，總額新臺幣300,000,000元乙案，業經金管會115年7月27日金管證發字第1150350598號函申報生效。考量近期市場波動、未來市場發展狀況、公司整體利益及股東與投資人最大權益等因素，為提高投資人之認購意願，擬向金管會調整115年度第1次現金增資發行價格，將每股發行價格由原定新台幣13.2元調整為新台幣10.5元，總募集金額修正為315,000,000元。本人特別聲明在此募集作業期間，不影響原股東、員工及認股人權益，若因調整發行價格，而造成參與此次現金增資之原股東、員工及認股人權益受損，經提出合理及具體理由主張其權利受損部份，本人願負相關損失賠償責任。

1.事實發生日:115/08/06 2.公司名稱:天力離岸風電科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用。 5.發生緣由: 考量近期市場股價變化、未來市場發展狀況、公司整體利益及股東與投資人最大權益等，故本公司向金融監督管理委員會申請變更115年第1次現金增資發行價格為新台幣10.5元整，業已接獲金管證發字第1150352410號函同意備查，特此公告。 6.因應措施:公開資訊觀測站發布重大訊息。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會決議日期:115/07/07 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱: 吳坤達 總經理 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司職務期間。 5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）: 本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）: 吳坤達 蘇州風盛新能源公司 董事長 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:蘇州風盛新能源有限公司董事長。 8.所擔任該大陸地區事業地址:蘇州太倉市經濟開發區北京東路77號H1501室。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉讓。 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/23 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: 獨立董事:吳崑明獨立董事:宋建世獨立董事:陳忠憲獨立董事:黃金龍 4.舊任者簡歷: 獨立董事:吳崑明:本公司獨立董事、台灣證券交易所上市、券商輔導、監視部門主管獨立董事:宋建世:本公司獨立董事、寶成國際集團會計管理部執行協理獨立董事:陳忠憲:本公司獨立董事、陽信商業銀行(股)公司駐行顧問獨立董事:黃金龍:本公司獨立董事、台灣塑膠工業(股)公司執行副總 5.新任者姓名: 獨立董事:吳崑明獨立董事:宋建世獨立董事:黃金龍 6.新任者簡歷: 獨立董事:吳崑明:本公司獨立董事、台灣證券交易所上市、券商輔導、監視部門主管獨立董事:宋建世:本公司獨立董事、寶成國際集團會計管理部執行協理獨立董事:黃金龍:本公司獨立董事、台灣塑膠工業(股)公司執行副總 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/13~115/06/12 10.新任生效日期:115/06/23 11.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/23 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:吳坤達 4.舊任者簡歷:本公司董事長及天力新能(股)公司董事長 5.新任者姓名:吳坤達 6.新任者簡歷:本公司董事長及天力新能(股)公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:115年股東常會全面改選董事，並由董事會推選吳坤達先生擔任董事長。 9.新任生效日期:115/06/23 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東會決議日:115/06/23 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事 吳坤達 3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經票決結果，贊成權數：188,264,843權，佔出席股東表決總權數85.77%； 反對權數：1,178,828權；無效權數：0權；棄權/未投票權數： 30,046,187權；贊成權數超過法定數額，本案照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）: 董事 吳坤達 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 蘇州風盛新能源公司 董事長 8.所擔任該大陸地區事業地址:太倉市經濟開發區北京東路77號H1501室 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:葉片運維業 10.對本公司財務業務之影響程度:無重大影響 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。 12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/23 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事:吳坤達董事:張錦田董事:林逸傑董事:張義正法人董事:台能投資(股)公司獨立董事:吳崑明:本公司獨立董事獨立董事:宋建世:本公司獨立董事獨立董事:陳忠憲:本公司獨立董事獨立董事:黃金龍:本公司獨立董事 4.舊任者簡歷: 董事:吳坤達:本公司董事長、天力新能(股)公司董事長董事:張錦田:本公司董事、岡榮鞋業(股)公司董事長董事:林逸傑:本公司董事、荷蘭商ING證?財富管理部副總裁董事:張義正:本公司董事、台亞風能(股)公司董事法人董事:台能投資(股)公司獨立董事:吳崑明:本公司獨立董事、台灣證券交易所上市、券商輔導、監視部門主管獨立董事:宋建世:本公司獨立董事、寶成國際集團會計管理部執行協理獨立董事:陳忠憲:本公司獨立董事、陽信商業銀行(股)公司駐行顧問獨立董事:黃金龍:本公司獨立董事、台灣塑膠工業(股)公司執行副總 5.新任者職稱及姓名: 董事:吳坤達董事:呂宗賢獨立董事:吳崑明:本公司獨立董事獨立董事:宋建世:本公司獨立董事獨立董事:黃金龍:本公司獨立董事 6.新任者簡歷: 董事:吳坤達:本公司董事長、天力新能(股)公司董事長董事:呂宗賢:華冠通訊股份有限公司獨立董事獨立董事:吳崑明:本公司獨立董事、台灣證券交易所上市、券商輔導、監視部門主管獨立董事:宋建世:本公司獨立董事、寶成國際集團會計管理部執行協理獨立董事:黃金龍:本公司獨立董事、台灣塑膠工業(股)公司執行副總 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:全面改選。 9.新任者選任時持股數: 職稱 姓名 選任時持股數董 事 吳坤達 643,000股董 事 呂宗賢 0股獨立董事 吳崑明 0股獨立董事 宋建世 0股獨立董事 黃金龍 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/13~115/06/12 11.新任生效日期:115/06/23 12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東會日期:115/06/23 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:114年度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:修訂「公司章程」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:114年度財務報表及營業報告書案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 當選人名單如下: 職稱 姓名 當選權數董事 吳坤達 42,692,654權董事 呂宗賢 33,575,123權獨立董事 吳崑明 35,163,117權獨立董事 宋建世 33,596,209權獨立董事 黃金龍 33,681,681權 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過以私募方式辦理現金增資發行普通股案。 (2)通過解除新任董事之競業禁止案。 7.其他應敘明事項:無。

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