永豐實

1.股東會決議日:115/06/24 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 永豐餘投資控股(股)公司/法人董事永豐餘建設開發(股)公司/法人董事何奕達/董事陳亭蓁/董事陳佩雯/董事謝祥映/董事蘇美琍/獨立董事林智健/獨立董事謝宛娟/獨立董事 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司擔任董事職務 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:投票表決同意通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 何奕達/董事陳佩雯/董事謝祥映/董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 何奕達/永豐餘投資有限公司董事長陳佩雯/永豐餘投資有限公司董事永豐餘家品(昆山)有限公司董事長永豐餘生活用紙(揚州)有限公司董事長謝祥映/永豐餘投資有限公司董事永豐餘家品(昆山)有限公司董事永豐餘生活用紙(揚州)有限公司董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: 永豐餘投資有限公司/上海市靜安區共和新路4718弄6號宏慧新匯園3樓301室永豐餘家品(昆山)有限公司/江蘇省昆山市玉山鎮永豐餘路999號永豐餘生活用紙(揚州)有限公司/江蘇省揚州經濟開發區春江路168號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 永豐餘投資有限公司/一般投資業及紙品買賣永豐餘家品(昆山)有限公司/衛生紙、紙巾及紙餐巾之製造及銷售永豐餘生活用紙(揚州)有限公司/衛生紙、紙巾及紙餐巾之製造及銷售 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/24 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事及其代表人、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事永豐餘投資控股(股)公司代表人-何奕達永豐餘投資控股(股)公司代表人-駱秉正永豐餘建設開發(股)公司代表人-陳佩雯永豐餘建設開發(股)公司代表人-謝祥映獨立董事蘇美琍林智健謝宛娟 4.舊任者簡歷: 董事何奕達/永豐餘消費品實業(股)公司董事長駱秉正/永豐餘投資控股(股)公司總經理陳佩雯/永豐餘消費品實業(股)公司財務長謝祥映/永豐餘投資有限公司總經理獨立董事蘇美琍/永豐餘消費品實業(股)公司獨立董事林智健/永豐餘消費品實業(股)公司獨立董事謝宛娟/永豐餘消費品實業(股)公司獨立董事 5.新任者職稱及姓名: 董事永豐餘投資控股(股)公司代表人-何奕達永豐餘投資控股(股)公司代表人-陳亭蓁永豐餘建設開發(股)公司代表人-陳佩雯永豐餘建設開發(股)公司代表人-謝祥映獨立董事蘇美琍林智健謝宛娟 6.新任者簡歷: 董事何奕達/永豐餘消費品實業(股)公司董事長陳亭蓁/永豐餘消費品實業(股)公司總經理陳佩雯/永豐餘消費品實業(股)公司財務長謝祥映/永豐餘投資有限公司總經理獨立董事蘇美琍/永豐餘消費品實業(股)公司獨立董事林智健/永豐餘消費品實業(股)公司獨立董事謝宛娟/永豐餘消費品實業(股)公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: 永豐餘投資控股(股)公司代表人-何奕達/158,004,565股永豐餘投資控股(股)公司代表人-陳亭蓁/158,004,565股永豐餘建設開發(股)公司代表人-陳佩雯/5,136,400股永豐餘建設開發(股)公司代表人-謝祥映/5,136,400股蘇美琍/0股林智健/0股謝宛娟/0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/28至115/06/27 11.新任生效日期:115/06/24 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無