矽科宏晟

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 新竹縣竹北市東華段909及918地號土地 2.事實發生日:115/8/11~115/8/11 3.董事會通過日期: 民國115年8月11日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 土地面積:4,744.95平方公尺。 交易總金額：約新台幣667,437,750元(不含營業稅)。 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人:自然人(非公司之關係人) 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 依不動產買賣契約辦理 11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位: 本次交易之決定方式：雙方議價。 價格決定之參考依據：參考專業鑑價機構鑑定之價格。 決策單位：董事會。 12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 展碁不動產估價師聯合事務所，估價金額新台幣657,385,720元整。 13.專業估價師姓名: 簡淑媛 14.專業估價師開業證書字號: (100)台內估字第000374號 15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 16.是否尚未取得估價報告:否或不適用 17.尚未取得估價報告之原因: 不適用 18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 19.會計師事務所名稱: 不適用 20.會計師姓名: 不適用 21.會計師開業證書字號: 不適用 22.經紀人及經紀費用: 不適用 23.取得或處分之具體目的或用途: 供營業使用。 24.本次交易表示異議之董事之意見: 無。 25.本次交易為關係人交易:否 26.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年8月11日 27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否 28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用 29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用 30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 31.其他敘明事項: 實際交易價格在不高於前述預計購買價格上限，擬授權董事長全權處理。

1.董事會決議日期:115/08/11 2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞: 台灣矽科宏晟科技股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債案 3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否 4.發行總額:發行總面額上限為新台幣6億元 5.每張面額:新台幣10萬元 6.發行價格:依票面金額之100%~101%發行 7.發行期間:3年 8.發行利率:票面利率0% 9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用 10.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金或購置不動產建置倉庫等一項或多項用途 11.承銷方式:採詢價圈購方式辦理公開承銷 12.公司債受託人:華南商業銀行(股)公司 13.承銷或代銷機構:台新綜合證券(股)公司 14.發行保證人:不適用 15.代理還本付息機構:台新綜合證券(股)公司股務代理部 16.簽證機構:採無實體發行，故不適用 17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:相關轉換辦法呈報金管會申報生效後，授權董事長視金融市場狀況與主辦承銷商共同議定後另行公告 18.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告 19.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告 20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告 21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告 22.現金減資後再行募資之合理性及必要性(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用 23.其他應敘明事項: (1)本次轉換公司債於主管機關申報生效發行後，授權董事長訂定發行日，並向中華民國證券櫃檯買賣中心申請櫃檯買賣。 (2)本次發行國內第一次無擔保轉換公司債籌資計畫有關之發行目的、發行金額、發行條件、發行及轉換辦法之訂定，以及計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事項，如經主管機關指示，相關法令規則修正，或因應客觀環境需修訂或修正時，擬授權董事長全權處理。 (3)為配合國內第一次無擔保轉換公司債籌資作業之發行作業，擬授權本公司董事長核可並代表本公司簽署一切有關發行國內無擔保轉換公司債之契約文件，並代表本公司辦理相關發行事宜，如有未盡事宜，擬授權董事長全權處理。

1.董事會決議日期:115/08/11 2.增資資金來源:現金增資 3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否 4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分): 依發行股數及實際每股發行價格而定，發行總股數不超過2,500,000股 5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用 6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用 7.每股面額:新台幣10元 8.發行價格:實際發行價格及發行條件俟主管機關申報生效後依相關法令規定訂定之。 9.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留10%~15%予本公司員工承購。 10.公開銷售股數:依證券交易法第28條之1規定，提撥發行股數之10%對外公開承銷。 11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 發行股數之75%~80%，由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比率認購。 12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內自行至本公司股務代理機構辦理拼湊一整股認購。原股東及員工放棄認購或拼湊不足一股之畸零股部份，擬請董事會授權董事長洽特定人按發行價格認足。 13.本次發行新股之權利義務:與原已發行之股份相同。 14.本次增資資金用途:充實營運資金或購置不動產建置倉庫等一項或多項用途。 15.現金減資後再行募資之合理性及必要性(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用。 16.其他應敘明事項: (1)本次現金增資之實價發行價格，若因市場情形之變動，將依「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」第六條第一項規定予以調整。 (2)本次現金增資案俟呈主管機關申報生效後，有關認股基準日、增資基準日及其他未盡事宜，擬請董事會授權董事長視實際情況依相關法令規定辦理。 (3)本次計畫之重要內容，包括資金來源、計畫項目、預計進度及預計可能產生效益及其他相關發行條件，如有因市場狀況及依主管機關指示修正而需修正者，擬請董事會授權董事長全權處理。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/07/31 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:本公司總經理暨發言人 3.舊任者姓名:柯燦塗 4.舊任者簡歷:總經理暨發言人 5.新任者姓名: 總經理:待補發言人:郭錦松 6.新任者簡歷: 總經理:待補發言人:台灣矽科宏晟科技股份有限公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職 8.異動原因:個人生涯規劃 9.新任生效日期:115/07/31 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/24 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:郭錦松 4.舊任者簡歷: 宏晟科技(股)公司 董事長昆山宏晟系統工程有限公司 董事長冠權投資(股)公司 董事長泰晟投資(股)公司 董事長東晟科技株式會社 董事長Cica-Huntek Chemical Technology USA Corp 董事長CHCT Singapore Pte. Ltd. 董事長 5.新任者姓名:郭錦松 6.新任者簡歷: 宏晟科技(股)公司 董事長昆山宏晟系統工程有限公司 董事長冠權投資(股)公司 董事長泰晟投資(股)公司 董事長東晟科技株式會社 董事長Cica-Huntek Chemical Technology USA Corp 董事長CHCT Singapore Pte. Ltd. 董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:全面改選董事 9.新任生效日期:115/06/24 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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