矽科宏晟

1.董事會決議日:115/08/11 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:鍾竺芳/投資處處長 3.許可從事競業行為之項目:裕國冷凍冷藏股份有限公司/獨立董事 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間 5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席董事同意照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/08/11 2.捐贈緣由:為履行企業環境、社會及公司治理(ESG)之永續發展策略，支持國內高等教育發展並培育半導體、ESG 領域專業人才。 3.捐贈金額:新台幣3,000萬元 4.受贈對象:財團法人臺灣大學校園建設基金會 5.與公司關係:無 6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無 7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無 8.其他應敘明事項:捐贈金額分5年支付完畢(115年至119年)。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/11 2.審計委員會通過日期:115/08/11 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,883,979 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):431,028 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):221,269 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):219,732 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):179,891 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):179,891 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.85 11.期末總資產(仟元):4,611,639 12.期末總負債(仟元):2,239,232 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,372,407 14.其他應敘明事項:115年第二季合併財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳作業，屆時相關財務報表資訊請逕向公開資訊觀測站查詢。

1.發生變動日期:115/07/31 2.功能性委員會名稱:永續發展委員會 3.舊任者姓名:柯燦塗 4.舊任者簡歷:總經理暨發言人 5.新任者姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職 8.異動原因:個人生涯規劃 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:民國115年6月24日至118年6月23日 10.新任生效日期:不適用 11.其他應敘明事項:無

1.董事會或股東會決議日期:115/07/07 2.投資計畫內容:擬於南部科學園區屏東園區設立屏科分公司 3.預計投資金額:預計投入金額為新台幣1億5仟萬元 4.預計投資日期:於董事會決議通過後將陸續投資 5.資金來源:自有資金 6.具體目的:配合營運發展需要 7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/24 2.功能性委員會名稱:永續發展委員會 3.舊任者姓名: (1)董事長：郭錦松 (2)總經理：柯燦塗 (3)獨立董事：翁榮隨 (4)獨立董事：申心蓓 (5)獨立董事：謝明慧 4.舊任者簡歷: (1)董事長：郭錦松(宏晟科技股份有限公司代表人)宏晟科技(股)公司 董事長昆山宏晟系統工程有限公司 董事長冠權投資(股)公司 董事長泰晟投資(股)公司 董事長東晟科技株式會社 董事長Cica-Huntek Chemical Technology USA Corp 董事長CHCT Singapore Pte. Ltd. 董事長 (2)總經理：柯燦塗東晟科技株式會社 董事CHCT Singapore Pte. Ltd. 董事 (3)獨立董事：翁榮隨達航科技(股)公司 董事韶瑞開發(股)公司 董事長新光鋼鐵(股)公司 獨立董事 (4)獨立董事：申心蓓群創光電股份有限公司 獨立董事水星生醫股份有限公司 獨立董事無限維度管理顧問股份有限公司 董事長德益策略公關顧問股份有限公司 監察人德益法律事務所 主持律師全國律師聯合會 ESG委員會主任委員世台聯合基金會 亞太中心常務理事國立陽明交通大學 科技法律學院兼任講師 (5)獨立董事：謝明慧國立臺灣大學 管理學院產學發展副院長富威電力股份有限公司獨立董事科明儀器股份有限公司獨立董事 5.新任者姓名: (1)董事長：郭錦松 (2)總經理：柯燦塗 (3)獨立董事：翁榮隨 (4)獨立董事：申心蓓 (5)獨立董事：謝明慧 6.新任者簡歷: (1)董事長：郭錦松(宏晟科技股份有限公司代表人)宏晟科技(股)公司 董事長昆山宏晟系統工程有限公司 董事長冠權投資(股)公司 董事長泰晟投資(股)公司 董事長東晟科技株式會社 董事長Cica-Huntek Chemical Technology USA Corp 董事長CHCT Singapore Pte. Ltd. 董事長 (2)總經理：柯燦塗東晟科技株式會社 董事CHCT Singapore Pte. Ltd. 董事 (3)獨立董事：翁榮隨達航科技(股)公司 董事韶瑞開發(股)公司 董事長新光鋼鐵(股)公司 獨立董事 (4)獨立董事：申心蓓群創光電股份有限公司 獨立董事水星生醫股份有限公司 獨立董事無限維度管理顧問股份有限公司 董事長德益策略公關顧問股份有限公司 監察人德益法律事務所 主持律師全國律師聯合會 ESG委員會主任委員世台聯合基金會 亞太中心常務理事國立陽明交通大學 科技法律學院兼任講師 (5)獨立董事：謝明慧國立臺灣大學 管理學院產學發展副院長富威電力股份有限公司獨立董事科明儀器股份有限公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿重新委任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/04/03~115/06/29 10.新任生效日期:115/06/24 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/24 2.功能性委員會名稱:提名委員會 3.舊任者姓名: (1)獨立董事：申心蓓 (2)董事長：郭錦松 (3)獨立董事：翁榮隨 4.舊任者簡歷: (1)獨立董事：申心蓓群創光電股份有限公司 獨立董事水星生醫股份有限公司 獨立董事無限維度管理顧問股份有限公司 董事長德益策略公關顧問股份有限公司 監察人德益法律事務所 主持律師全國律師聯合會 ESG委員會主任委員世台聯合基金會 亞太中心常務理事國立陽明交通大學 科技法律學院兼任講師 (2)董事長：郭錦松(宏晟科技股份有限公司代表人)宏晟科技(股)公司 董事長昆山宏晟系統工程有限公司 董事長冠權投資(股)公司 董事長泰晟投資(股)公司 董事長東晟科技株式會社 董事長Cica-Huntek Chemical Technology USA Corp 董事長CHCT Singapore Pte. Ltd. 董事長 (3)獨立董事：翁榮隨達航科技(股)公司 董事韶瑞開發(股)公司 董事長新光鋼鐵(股)公司 獨立董事 5.新任者姓名: (1)獨立董事：申心蓓 (2)董事長：郭錦松 (3)獨立董事：翁榮隨 6.新任者簡歷: (1)獨立董事：申心蓓群創光電股份有限公司 獨立董事水星生醫股份有限公司 獨立董事無限維度管理顧問股份有限公司 董事長德益策略公關顧問股份有限公司 監察人德益法律事務所 主持律師全國律師聯合會 ESG委員會主任委員世台聯合基金會 亞太中心常務理事國立陽明交通大學 科技法律學院兼任講師 (2)董事長：郭錦松(宏晟科技股份有限公司代表人)宏晟科技(股)公司 董事長昆山宏晟系統工程有限公司 董事長冠權投資(股)公司 董事長泰晟投資(股)公司 董事長東晟科技株式會社 董事長Cica-Huntek Chemical Technology USA Corp 董事長CHCT Singapore Pte. Ltd. 董事長 (3)獨立董事：翁榮隨達航科技(股)公司 董事韶瑞開發(股)公司 董事長新光鋼鐵(股)公司 獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿重新委任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/03/25~115/06/29 10.新任生效日期:115/06/24 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/24 2.功能性委員會名稱:審計委員會及薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)獨立董事：翁榮隨 (2)獨立董事：申心蓓 (3)獨立董事：謝明慧 4.舊任者簡歷: (1)獨立董事：翁榮隨達航科技(股)公司 董事韶瑞開發(股)公司 董事長新光鋼鐵(股)公司 獨立董事 (2)獨立董事：申心蓓群創光電股份有限公司 獨立董事水星生醫股份有限公司 獨立董事無限維度管理顧問股份有限公司 董事長德益策略公關顧問股份有限公司 監察人德益法律事務所 主持律師全國律師聯合會 ESG委員會主任委員世台聯合基金會 亞太中心常務理事國立陽明交通大學 科技法律學院兼任講師 (3)獨立董事：謝明慧國立臺灣大學 管理學院產學發展副院長富威電力股份有限公司獨立董事科明儀器股份有限公司獨立董事 5.新任者姓名: (1)獨立董事：翁榮隨 (2)獨立董事：申心蓓 (3)獨立董事：謝明慧 6.新任者簡歷: (1)獨立董事：翁榮隨達航科技(股)公司 董事韶瑞開發(股)公司 董事長新光鋼鐵(股)公司 獨立董事 (2)獨立董事：申心蓓群創光電股份有限公司 獨立董事水星生醫股份有限公司 獨立董事無限維度管理顧問股份有限公司 董事長德益策略公關顧問股份有限公司 監察人德益法律事務所 主持律師全國律師聯合會 ESG委員會主任委員世台聯合基金會 亞太中心常務理事國立陽明交通大學 科技法律學院兼任講師 (3)獨立董事：謝明慧國立臺灣大學 管理學院產學發展副院長富威電力股份有限公司獨立董事科明儀器股份有限公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿重新委任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/30~115/06/29 10.新任生效日期:115/06/24 11.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/06/03 1.召開法人說明會之日期：115/06/03 2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北市大安區敦化南路二段99號11F(敦南摩天大樓11F) 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加台新綜合證券舉辦之法人說明會 5.其他應敘明事項：檔案於當日會後公告於公司網站完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

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