矽科宏晟

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:研發主管 2.發生變動日期:115/09/01 3.舊任者姓名、級職及簡歷: 呂紹宏/台灣矽科宏晟科技股份有限公司研發部經理 4.新任者姓名、級職及簡歷: 許紀翔/台灣矽科宏晟科技股份有限公司工程技術處處長 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:職務調整。 7.生效日期:115/09/01 8.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務主管、會計主管、代理發言人 2.發生變動日期:115/09/01 3.舊任者姓名、級職及簡歷: 財務主管：陳明賢/台灣矽科宏晟科技股份有限公司副總經理會計主管：陳明賢/台灣矽科宏晟科技股份有限公司副總經理代理發言人：陳明賢/台灣矽科宏晟科技股份有限公司副總經理 4.新任者姓名、級職及簡歷: 財務主管：鍾竺芳/台灣矽科宏晟科技股份有限公司財務長會計主管：鍾竺芳/台灣矽科宏晟科技股份有限公司財務長代理發言人：鍾竺芳/台灣矽科宏晟科技股份有限公司財務長 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:為因應資本市場及國際市場發展需求，本公司進行職務異動調整。 7.生效日期:115/09/01 8.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:公司治理主管 2.發生變動日期:115/09/01 3.舊任者姓名、級職及簡歷: 陳明賢/台灣矽科宏晟科技股份有限公司副總經理 4.新任者姓名、級職及簡歷: 李秋華/台灣矽科宏晟科技股份有限公司法務長 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:為因應資本市場及國際市場發展需求，本公司進行職務異動調整。 7.生效日期:115/09/01 8.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:115/06/24 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事：郭錦松(宏晟科技股份有限公司代表人) (2)董事：石慧玉(宏晟科技股份有限公司代表人) (3)董事：吉田秀俊(日商關東化學ENGINEERING株式會社代表人) (4)董事：詹國政 (5)董事：劉冠雄 (6)董事：姚智薰(生生投資股份有限公司代表人) (7)獨立董事：翁榮隨 (8)獨立董事：申心蓓 (9)獨立董事：謝明慧 3.許可從事競業行為之項目: (1)董事：郭錦松(宏晟科技股份有限公司代表人)宏晟科技(股)公司 董事長昆山宏晟系統工程有限公司 董事長冠權投資(股)公司 董事長泰晟投資(股)公司 董事長 (2)董事：石慧玉(宏晟科技股份有限公司代表人)宏晟科技(股)公司 經理泰晟投資(股)公司 監察人 (3)董事：吉田秀俊(日商關東化學ENGINEERING株式會社代表人)日商關東化學ENGINEERING株式會社 管理部部長 (4)董事：詹國政三裕投資(股)公司 董事長昆山宏晟系統工程有限公司 董事冠權投資(股)公司 法人代表監察人 (5)董事：劉冠雄香港商威盛亞亞洲有限公司 台灣區總經理台灣愛克工業股份有限公司 總經理 (6)董事：姚智薰(生生投資股份有限公司代表人)亞翔工程股份有限公司 工程處副總、董事榮工工程股份有限公司 董事昇輝投資股份有限公司 董事生生投資股份有限公司 董事尊偉有限公司 董事鋆澤投資有限公司 負責人韋日投資有限公司 負責人 (7)獨立董事：翁榮隨達航科技(股)公司 董事韶瑞開發(股)公司 董事長新光鋼鐵(股)公司 獨立董事 (8)獨立董事：申心蓓群創光電股份有限公司 獨立董事水星生醫股份有限公司 獨立董事 (9)獨立董事：謝明慧富威電力股份有限公司獨立董事科明儀器股份有限公司獨立董事 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事及獨立董事職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意，解除上述董事及其代表人之競業行為限制。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: (1)郭錦松(宏晟科技股份有限公司代表人)。 (2)詹國政 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)郭錦松:昆山宏晟系統工程有限公司 董事長 (2)詹國政:昆山宏晟系統工程有限公司 董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: 江蘇省昆山市偉業路18號1401室 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 半導體廠自動化設備及相關應用產品之研發、生產及銷售 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例: (1)郭錦松投資昆山宏晟系統工程有限公司，投資金額:USD200,000投資比例:50% (2)詹國政投資昆山宏晟系統工程有限公司，投資金額:USD165,000投資比例:42.15% 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/24 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事及獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事：郭錦松(宏晟科技股份有限公司代表人) (2)董事：石慧玉(宏晟科技股份有限公司代表人) (3)董事：吉田秀俊(日商關東化學ENGINEERING株式會社代表人) (4)董事：詹國政 (5)董事：劉冠雄 (6)董事：姚智薰(生生投資股份有限公司代表人) (7)獨立董事：翁榮隨 (8)獨立董事：申心蓓 (9)獨立董事：謝明慧 4.舊任者簡歷: (1)董事：郭錦松(宏晟科技股份有限公司代表人)宏晟科技(股)公司 董事長昆山宏晟系統工程有限公司 董事長冠權投資(股)公司 董事長泰晟投資(股)公司 董事長東晟科技株式會社 董事長Cica-Huntek Chemical Technology USA Corp 董事長CHCT Singapore Pte. Ltd. 董事長 (2)董事：石慧玉(宏晟科技股份有限公司代表人)宏晟科技(股)公司 經理泰晟投資(股)公司 監察人 (3)董事：吉田秀俊(日商關東化學ENGINEERING株式會社代表人)日商關東化學ENGINEERING株式會社 管理部部長 (4)董事：詹國政CHCT Singapore Pte. Ltd.總經理三裕投資(股)公司 董事長昆山宏晟系統工程有限公司 董事協鎧自動化系統科技(上海)有限公司 董事長及總經理冠權投資(股)公司 法人代表監察人 (5)董事：劉冠雄香港商威盛亞亞洲有限公司 台灣區總經理台灣愛克工業股份有限公司 總經理 (6)董事：姚智薰(生生投資股份有限公司代表人)亞翔工程股份有限公司 工程處副總、董事榮工工程股份有限公司 董事昇輝投資股份有限公司 董事生生投資股份有限公司 董事尊偉有限公司 董事鋆澤投資有限公司 負責人韋日投資有限公司 負責人 (7)獨立董事：翁榮隨達航科技(股)公司 董事韶瑞開發(股)公司 董事長新光鋼鐵(股)公司 獨立董事 (8)獨立董事：申心蓓群創光電股份有限公司 獨立董事水星生醫股份有限公司 獨立董事無限維度管理顧問股份有限公司 董事長德益策略公關顧問股份有限公司 監察人德益法律事務所 主持律師全國律師聯合會 ESG委員會主任委員世台聯合基金會 亞太中心常務理事國立陽明交通大學 科技法律學院兼任講師 (9)獨立董事：謝明慧國立臺灣大學 管理學院產學發展副院長富威電力股份有限公司獨立董事科明儀器股份有限公司獨立董事 5.新任者職稱及姓名: (1)董事：郭錦松(宏晟科技股份有限公司代表人) (2)董事：石慧玉(宏晟科技股份有限公司代表人) (3)董事：吉田秀俊(日商關東化學ENGINEERING株式會社代表人) (4)董事：詹國政 (5)董事：劉冠雄 (6)董事：姚智薰(生生投資股份有限公司代表人) (7)獨立董事：翁榮隨 (8)獨立董事：申心蓓 (9)獨立董事：謝明慧 6.新任者簡歷: (1)董事：郭錦松(宏晟科技股份有限公司代表人)宏晟科技(股)公司 董事長昆山宏晟系統工程有限公司 董事長冠權投資(股)公司 董事長泰晟投資(股)公司 董事長東晟科技株式會社 董事長Cica-Huntek Chemical Technology USA Corp 董事長CHCT Singapore Pte. Ltd. 董事長 (2)董事：石慧玉(宏晟科技股份有限公司代表人)宏晟科技(股)公司 經理泰晟投資(股)公司 監察人 (3)董事：吉田秀俊(日商關東化學ENGINEERING株式會社代表人)日商關東化學ENGINEERING株式會社 管理部部長 (4)董事：詹國政CHCT Singapore Pte. Ltd.總經理三裕投資(股)公司 董事長昆山宏晟系統工程有限公司 董事協鎧自動化系統科技(上海)有限公司 董事長及總經理冠權投資(股)公司 法人代表監察人 (5)董事：劉冠雄香港商威盛亞亞洲有限公司 台灣區總經理台灣愛克工業股份有限公司 總經理 (6)董事：姚智薰(生生投資股份有限公司代表人)亞翔工程股份有限公司 工程處副總、董事榮工工程股份有限公司 董事昇輝投資股份有限公司 董事生生投資股份有限公司 董事尊偉有限公司 董事鋆澤投資有限公司 負責人韋日投資有限公司 負責人 (7)獨立董事：翁榮隨達航科技(股)公司 董事韶瑞開發(股)公司 董事長新光鋼鐵(股)公司 獨立董事 (8)獨立董事：申心蓓群創光電股份有限公司 獨立董事水星生醫股份有限公司 獨立董事無限維度管理顧問股份有限公司 董事長德益策略公關顧問股份有限公司 監察人德益法律事務所 主持律師全國律師聯合會 ESG委員會主任委員世台聯合基金會 亞太中心常務理事國立陽明交通大學 科技法律學院兼任講師 (9)獨立董事：謝明慧國立臺灣大學 管理學院產學發展副院長富威電力股份有限公司獨立董事科明儀器股份有限公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:全面改選董事及獨立董事 9.新任者選任時持股數: (1)董事：郭錦松(宏晟科技股份有限公司代表人) 6,424,271股 (2)董事：石慧玉(宏晟科技股份有限公司代表人) 6,424,271股 (3)董事：吉田秀俊(日商關東化學ENGINEERING株式會社代表人) 1,187,500股 (4)董事：詹國政 680,000股 (5)董事：劉冠雄 74,000股 (6)董事：姚智薰(生生投資股份有限公司代表人) 1,000,000股 (7)獨立董事：翁榮隨 0股 (8)獨立董事：申心蓓 0股 (9)獨立董事：謝明慧 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/30~115/6/29 11.新任生效日期:115/06/24 12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用。(已設置審計委員會取代監察人) 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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