矽科宏晟

1.事實發生日:115/09/14 2.被背書保證之: (1)公司名稱:中國電子系統工程第三建設有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 基於承攬⼯程需要之同業間依合約規定互保之公司 (3)背書保證之限額(仟元):4,744,812 (4)原背書保證之餘額(仟元):0 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):469,914 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):469,914 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):469,914 (8)本次新增背書保證之原因: 基於承攬⼯程需要之同業間依合約規定互保 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):471,400 (2)累積盈虧金額(仟元):1,687,916 5.解除背書保證責任之: (1)條件: ⾄115年12⽉14⽇止尚未投標或未得標或⼯程完⼯ (2)日期: ⾄115年12⽉14⽇止尚未投標或未得標或⼯程完⼯ 6.背書保證之總限額(仟元): 7,117,217 7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元): 2,555,645 8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 107.72 9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 107.98 10.其他應敘明事項: 無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:研發主管 2.發生變動日期:115/09/01 3.舊任者姓名、級職及簡歷: 呂紹宏/台灣矽科宏晟科技股份有限公司研發部經理 4.新任者姓名、級職及簡歷: 許紀翔/台灣矽科宏晟科技股份有限公司工程技術處處長 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:職務調整。 7.生效日期:115/09/01 8.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務主管、會計主管、代理發言人 2.發生變動日期:115/09/01 3.舊任者姓名、級職及簡歷: 財務主管：陳明賢/台灣矽科宏晟科技股份有限公司副總經理會計主管：陳明賢/台灣矽科宏晟科技股份有限公司副總經理代理發言人：陳明賢/台灣矽科宏晟科技股份有限公司副總經理 4.新任者姓名、級職及簡歷: 財務主管：鍾竺芳/台灣矽科宏晟科技股份有限公司財務長會計主管：鍾竺芳/台灣矽科宏晟科技股份有限公司財務長代理發言人：鍾竺芳/台灣矽科宏晟科技股份有限公司財務長 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:為因應資本市場及國際市場發展需求，本公司進行職務異動調整。 7.生效日期:115/09/01 8.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:公司治理主管 2.發生變動日期:115/09/01 3.舊任者姓名、級職及簡歷: 陳明賢/台灣矽科宏晟科技股份有限公司副總經理 4.新任者姓名、級職及簡歷: 李秋華/台灣矽科宏晟科技股份有限公司法務長 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:為因應資本市場及國際市場發展需求，本公司進行職務異動調整。 7.生效日期:115/09/01 8.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/07/07 2.被背書保證之: (1)公司名稱:東晟科技株式會社 (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司持股100%之⼦公司 (3)背書保證之限額(仟元):1,906,879 (4)原背書保證之餘額(仟元):39,260 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):58,890 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):98,150 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0 (8)本次新增背書保證之原因: 東晟科技株式會社向銀行申請融資額度，並由本公司背書保證。 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):8,866 (2)累積盈虧金額(仟元):26,552 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 契約到期或借款到期 (2)日期: 契約到期或借款到期 6.背書保證之總限額(仟元): 3,813,759 7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元): 2,017,555 8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 79.36 9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 79.59 10.其他應敘明事項: 無。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 廠辦:熊本縣菊池市泗水町住吉1283宿舍:熊本縣菊池市旭志川邊1930-1交易總⾦額： 廠辦:約日幣450,000,000元(不含營業稅)。 宿舍:約日幣490,000,000元(不含營業稅)。 總計約日幣940,000,000元(不含營業稅)。 (折合新台幣約189,410,000元,匯率0.2015) 2.事實發生日:115/8/11~115/8/11 3.董事會通過日期: 民國115年8月11日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 廠辦:土地2,388平方公尺,建物338.00平方公尺宿舍:土地2,354平方公尺,建物1,538.52平方公尺 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 廠辦:水建有限會社(⾮公司之關係⼈)宿舍:真鳳合同會社(⾮公司之關係⼈) 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 依不動產買賣契約辦理 11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位: 本次交易之決定⽅式：雙⽅議價。 價格決定之參考依據：參考專業鑑價機構鑑定之價格。 決策單位：母公司矽科宏晟董事會。 12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 大和不動産鑑定株式会社 13.專業估價師姓名: 大野剛志 14.專業估價師開業證書字號: 不適用 15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 16.是否尚未取得估價報告:否或不適用 17.尚未取得估價報告之原因: 不適用 18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 19.會計師事務所名稱: 不適用 20.會計師姓名: 不適用 21.會計師開業證書字號: 不適用 22.經紀人及經紀費用: 不適用 23.取得或處分之具體目的或用途: 供營業使⽤。 24.本次交易表示異議之董事之意見: 無。 25.本次交易為關係人交易:否 26.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年08月11日 27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否 28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用 29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用 30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 31.其他敘明事項: 實際交易價格在不⾼於前述預計購買價格上限，擬授權董事⻑全權處理。

1.事實發生日:115/08/11 2.被背書保證之: (1)公司名稱:東晟科技株式會社 (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司持股100%之⼦公司 (3)背書保證之限額(仟元):1,779,304 (4)原背書保證之餘額(仟元):60,450 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):100,750 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):161,200 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0 (8)本次新增背書保證之原因: 東晟科技株式會社向肥後銀⾏申請融資額度,並由本公司背書保證 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):8,866 (2)累積盈虧金額(仟元):26,552 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 契約到期或借款到期 (2)日期: 契約到期⽇或借款到期⽇ 6.背書保證之總限額(仟元): 3,558,609 7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元): 2,119,279 8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 89.34 9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 90.27 10.其他應敘明事項: 無

1.董事會決議日:115/08/11 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:鍾竺芳/投資處處長 3.許可從事競業行為之項目:裕國冷凍冷藏股份有限公司/獨立董事 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間 5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席董事同意照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/08/11 2.捐贈緣由:為履行企業環境、社會及公司治理(ESG)之永續發展策略，支持國內高等教育發展並培育半導體、ESG 領域專業人才。 3.捐贈金額:新台幣3,000萬元 4.受贈對象:財團法人臺灣大學校園建設基金會 5.與公司關係:無 6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無 7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無 8.其他應敘明事項:捐贈金額分5年支付完畢(115年至119年)。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/11 2.審計委員會通過日期:115/08/11 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,883,979 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):431,028 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):221,269 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):219,732 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):179,891 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):179,891 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.85 11.期末總資產(仟元):4,611,639 12.期末總負債(仟元):2,239,232 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,372,407 14.其他應敘明事項:115年第二季合併財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳作業，屆時相關財務報表資訊請逕向公開資訊觀測站查詢。

1.董事會召集通知日:115/08/03 2.董事會預計召開日期:115/08/11 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季: 115年度第2季合併財務報告。 4.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/07/31 2.功能性委員會名稱:永續發展委員會 3.舊任者姓名:柯燦塗 4.舊任者簡歷:總經理暨發言人 5.新任者姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職 8.異動原因:個人生涯規劃 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:民國115年6月24日至118年6月23日 10.新任生效日期:不適用 11.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/07/20 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放普通股股利種類及金額: 普通股現金股利新台幣259,910,000元，每股配發新台幣7元。 4.除權（息）交易日:115/08/05 5.最後過戶日:115/08/06 6.停止過戶起始日期:115/08/07 7.停止過戶截止日期:115/08/11 8.除權（息）基準日:115/08/11 9.債券最後申請轉換日期:不適用。 10.債券停止轉換起始日期:不適用。 11.債券停止轉換截止日期:不適用。 12.普通股現金股利發放日期:115/09/01 13.現金股利之一部或全部是否以外幣發放(請填入「是」或「否」):否 14.外幣現金股利發放幣別:不適用 15.外幣現金股利發放對象:不適用 16.外幣現金股利匯率決定方式:不適用 17.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/07/07 2.被背書保證之: (1)公司名稱:Cica-Huntek Chemical Technology USA Corp. (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司持股100%之⼦公司 (3)背書保證之限額(仟元):1,906,879 (4)原背書保證之餘額(仟元):180,590 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):159,250 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):339,840 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):183,456 (8)本次新增背書保證之原因: Cica-Huntek Chemical Technology USA Corp.向銀行申請融資額度，並由本公司背書保證 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):133,770 (2)累積盈虧金額(仟元):-2,773 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 契約到期或借款到期 (2)日期: 契約到期或借款到期 6.背書保證之總限額(仟元): 3,813,759 7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元): 2,017,554 8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 79.36 9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 79.60 10.其他應敘明事項: 無

1.董事會或股東會決議日期:115/07/07 2.投資計畫內容:擬於南部科學園區屏東園區設立屏科分公司 3.預計投資金額:預計投入金額為新台幣1億5仟萬元 4.預計投資日期:於董事會決議通過後將陸續投資 5.資金來源:自有資金 6.具體目的:配合營運發展需要 7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/24 2.功能性委員會名稱:永續發展委員會 3.舊任者姓名: (1)董事長：郭錦松 (2)總經理：柯燦塗 (3)獨立董事：翁榮隨 (4)獨立董事：申心蓓 (5)獨立董事：謝明慧 4.舊任者簡歷: (1)董事長：郭錦松(宏晟科技股份有限公司代表人)宏晟科技(股)公司 董事長昆山宏晟系統工程有限公司 董事長冠權投資(股)公司 董事長泰晟投資(股)公司 董事長東晟科技株式會社 董事長Cica-Huntek Chemical Technology USA Corp 董事長CHCT Singapore Pte. Ltd. 董事長 (2)總經理：柯燦塗東晟科技株式會社 董事CHCT Singapore Pte. Ltd. 董事 (3)獨立董事：翁榮隨達航科技(股)公司 董事韶瑞開發(股)公司 董事長新光鋼鐵(股)公司 獨立董事 (4)獨立董事：申心蓓群創光電股份有限公司 獨立董事水星生醫股份有限公司 獨立董事無限維度管理顧問股份有限公司 董事長德益策略公關顧問股份有限公司 監察人德益法律事務所 主持律師全國律師聯合會 ESG委員會主任委員世台聯合基金會 亞太中心常務理事國立陽明交通大學 科技法律學院兼任講師 (5)獨立董事：謝明慧國立臺灣大學 管理學院產學發展副院長富威電力股份有限公司獨立董事科明儀器股份有限公司獨立董事 5.新任者姓名: (1)董事長：郭錦松 (2)總經理：柯燦塗 (3)獨立董事：翁榮隨 (4)獨立董事：申心蓓 (5)獨立董事：謝明慧 6.新任者簡歷: (1)董事長：郭錦松(宏晟科技股份有限公司代表人)宏晟科技(股)公司 董事長昆山宏晟系統工程有限公司 董事長冠權投資(股)公司 董事長泰晟投資(股)公司 董事長東晟科技株式會社 董事長Cica-Huntek Chemical Technology USA Corp 董事長CHCT Singapore Pte. Ltd. 董事長 (2)總經理：柯燦塗東晟科技株式會社 董事CHCT Singapore Pte. Ltd. 董事 (3)獨立董事：翁榮隨達航科技(股)公司 董事韶瑞開發(股)公司 董事長新光鋼鐵(股)公司 獨立董事 (4)獨立董事：申心蓓群創光電股份有限公司 獨立董事水星生醫股份有限公司 獨立董事無限維度管理顧問股份有限公司 董事長德益策略公關顧問股份有限公司 監察人德益法律事務所 主持律師全國律師聯合會 ESG委員會主任委員世台聯合基金會 亞太中心常務理事國立陽明交通大學 科技法律學院兼任講師 (5)獨立董事：謝明慧國立臺灣大學 管理學院產學發展副院長富威電力股份有限公司獨立董事科明儀器股份有限公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿重新委任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/04/03~115/06/29 10.新任生效日期:115/06/24 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/24 2.功能性委員會名稱:提名委員會 3.舊任者姓名: (1)獨立董事：申心蓓 (2)董事長：郭錦松 (3)獨立董事：翁榮隨 4.舊任者簡歷: (1)獨立董事：申心蓓群創光電股份有限公司 獨立董事水星生醫股份有限公司 獨立董事無限維度管理顧問股份有限公司 董事長德益策略公關顧問股份有限公司 監察人德益法律事務所 主持律師全國律師聯合會 ESG委員會主任委員世台聯合基金會 亞太中心常務理事國立陽明交通大學 科技法律學院兼任講師 (2)董事長：郭錦松(宏晟科技股份有限公司代表人)宏晟科技(股)公司 董事長昆山宏晟系統工程有限公司 董事長冠權投資(股)公司 董事長泰晟投資(股)公司 董事長東晟科技株式會社 董事長Cica-Huntek Chemical Technology USA Corp 董事長CHCT Singapore Pte. Ltd. 董事長 (3)獨立董事：翁榮隨達航科技(股)公司 董事韶瑞開發(股)公司 董事長新光鋼鐵(股)公司 獨立董事 5.新任者姓名: (1)獨立董事：申心蓓 (2)董事長：郭錦松 (3)獨立董事：翁榮隨 6.新任者簡歷: (1)獨立董事：申心蓓群創光電股份有限公司 獨立董事水星生醫股份有限公司 獨立董事無限維度管理顧問股份有限公司 董事長德益策略公關顧問股份有限公司 監察人德益法律事務所 主持律師全國律師聯合會 ESG委員會主任委員世台聯合基金會 亞太中心常務理事國立陽明交通大學 科技法律學院兼任講師 (2)董事長：郭錦松(宏晟科技股份有限公司代表人)宏晟科技(股)公司 董事長昆山宏晟系統工程有限公司 董事長冠權投資(股)公司 董事長泰晟投資(股)公司 董事長東晟科技株式會社 董事長Cica-Huntek Chemical Technology USA Corp 董事長CHCT Singapore Pte. Ltd. 董事長 (3)獨立董事：翁榮隨達航科技(股)公司 董事韶瑞開發(股)公司 董事長新光鋼鐵(股)公司 獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿重新委任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/03/25~115/06/29 10.新任生效日期:115/06/24 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/24 2.功能性委員會名稱:審計委員會及薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)獨立董事：翁榮隨 (2)獨立董事：申心蓓 (3)獨立董事：謝明慧 4.舊任者簡歷: (1)獨立董事：翁榮隨達航科技(股)公司 董事韶瑞開發(股)公司 董事長新光鋼鐵(股)公司 獨立董事 (2)獨立董事：申心蓓群創光電股份有限公司 獨立董事水星生醫股份有限公司 獨立董事無限維度管理顧問股份有限公司 董事長德益策略公關顧問股份有限公司 監察人德益法律事務所 主持律師全國律師聯合會 ESG委員會主任委員世台聯合基金會 亞太中心常務理事國立陽明交通大學 科技法律學院兼任講師 (3)獨立董事：謝明慧國立臺灣大學 管理學院產學發展副院長富威電力股份有限公司獨立董事科明儀器股份有限公司獨立董事 5.新任者姓名: (1)獨立董事：翁榮隨 (2)獨立董事：申心蓓 (3)獨立董事：謝明慧 6.新任者簡歷: (1)獨立董事：翁榮隨達航科技(股)公司 董事韶瑞開發(股)公司 董事長新光鋼鐵(股)公司 獨立董事 (2)獨立董事：申心蓓群創光電股份有限公司 獨立董事水星生醫股份有限公司 獨立董事無限維度管理顧問股份有限公司 董事長德益策略公關顧問股份有限公司 監察人德益法律事務所 主持律師全國律師聯合會 ESG委員會主任委員世台聯合基金會 亞太中心常務理事國立陽明交通大學 科技法律學院兼任講師 (3)獨立董事：謝明慧國立臺灣大學 管理學院產學發展副院長富威電力股份有限公司獨立董事科明儀器股份有限公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿重新委任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/30~115/06/29 10.新任生效日期:115/06/24 11.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/06/24 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事：郭錦松(宏晟科技股份有限公司代表人) (2)董事：石慧玉(宏晟科技股份有限公司代表人) (3)董事：吉田秀俊(日商關東化學ENGINEERING株式會社代表人) (4)董事：詹國政 (5)董事：劉冠雄 (6)董事：姚智薰(生生投資股份有限公司代表人) (7)獨立董事：翁榮隨 (8)獨立董事：申心蓓 (9)獨立董事：謝明慧 3.許可從事競業行為之項目: (1)董事：郭錦松(宏晟科技股份有限公司代表人)宏晟科技(股)公司 董事長昆山宏晟系統工程有限公司 董事長冠權投資(股)公司 董事長泰晟投資(股)公司 董事長 (2)董事：石慧玉(宏晟科技股份有限公司代表人)宏晟科技(股)公司 經理泰晟投資(股)公司 監察人 (3)董事：吉田秀俊(日商關東化學ENGINEERING株式會社代表人)日商關東化學ENGINEERING株式會社 管理部部長 (4)董事：詹國政三裕投資(股)公司 董事長昆山宏晟系統工程有限公司 董事冠權投資(股)公司 法人代表監察人 (5)董事：劉冠雄香港商威盛亞亞洲有限公司 台灣區總經理台灣愛克工業股份有限公司 總經理 (6)董事：姚智薰(生生投資股份有限公司代表人)亞翔工程股份有限公司 工程處副總、董事榮工工程股份有限公司 董事昇輝投資股份有限公司 董事生生投資股份有限公司 董事尊偉有限公司 董事鋆澤投資有限公司 負責人韋日投資有限公司 負責人 (7)獨立董事：翁榮隨達航科技(股)公司 董事韶瑞開發(股)公司 董事長新光鋼鐵(股)公司 獨立董事 (8)獨立董事：申心蓓群創光電股份有限公司 獨立董事水星生醫股份有限公司 獨立董事 (9)獨立董事：謝明慧富威電力股份有限公司獨立董事科明儀器股份有限公司獨立董事 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事及獨立董事職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意，解除上述董事及其代表人之競業行為限制。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: (1)郭錦松(宏晟科技股份有限公司代表人)。 (2)詹國政 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)郭錦松:昆山宏晟系統工程有限公司 董事長 (2)詹國政:昆山宏晟系統工程有限公司 董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: 江蘇省昆山市偉業路18號1401室 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 半導體廠自動化設備及相關應用產品之研發、生產及銷售 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例: (1)郭錦松投資昆山宏晟系統工程有限公司，投資金額:USD200,000投資比例:50% (2)詹國政投資昆山宏晟系統工程有限公司，投資金額:USD165,000投資比例:42.15% 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/24 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事及獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事：郭錦松(宏晟科技股份有限公司代表人) (2)董事：石慧玉(宏晟科技股份有限公司代表人) (3)董事：吉田秀俊(日商關東化學ENGINEERING株式會社代表人) (4)董事：詹國政 (5)董事：劉冠雄 (6)董事：姚智薰(生生投資股份有限公司代表人) (7)獨立董事：翁榮隨 (8)獨立董事：申心蓓 (9)獨立董事：謝明慧 4.舊任者簡歷: (1)董事：郭錦松(宏晟科技股份有限公司代表人)宏晟科技(股)公司 董事長昆山宏晟系統工程有限公司 董事長冠權投資(股)公司 董事長泰晟投資(股)公司 董事長東晟科技株式會社 董事長Cica-Huntek Chemical Technology USA Corp 董事長CHCT Singapore Pte. Ltd. 董事長 (2)董事：石慧玉(宏晟科技股份有限公司代表人)宏晟科技(股)公司 經理泰晟投資(股)公司 監察人 (3)董事：吉田秀俊(日商關東化學ENGINEERING株式會社代表人)日商關東化學ENGINEERING株式會社 管理部部長 (4)董事：詹國政CHCT Singapore Pte. Ltd.總經理三裕投資(股)公司 董事長昆山宏晟系統工程有限公司 董事協鎧自動化系統科技(上海)有限公司 董事長及總經理冠權投資(股)公司 法人代表監察人 (5)董事：劉冠雄香港商威盛亞亞洲有限公司 台灣區總經理台灣愛克工業股份有限公司 總經理 (6)董事：姚智薰(生生投資股份有限公司代表人)亞翔工程股份有限公司 工程處副總、董事榮工工程股份有限公司 董事昇輝投資股份有限公司 董事生生投資股份有限公司 董事尊偉有限公司 董事鋆澤投資有限公司 負責人韋日投資有限公司 負責人 (7)獨立董事：翁榮隨達航科技(股)公司 董事韶瑞開發(股)公司 董事長新光鋼鐵(股)公司 獨立董事 (8)獨立董事：申心蓓群創光電股份有限公司 獨立董事水星生醫股份有限公司 獨立董事無限維度管理顧問股份有限公司 董事長德益策略公關顧問股份有限公司 監察人德益法律事務所 主持律師全國律師聯合會 ESG委員會主任委員世台聯合基金會 亞太中心常務理事國立陽明交通大學 科技法律學院兼任講師 (9)獨立董事：謝明慧國立臺灣大學 管理學院產學發展副院長富威電力股份有限公司獨立董事科明儀器股份有限公司獨立董事 5.新任者職稱及姓名: (1)董事：郭錦松(宏晟科技股份有限公司代表人) (2)董事：石慧玉(宏晟科技股份有限公司代表人) (3)董事：吉田秀俊(日商關東化學ENGINEERING株式會社代表人) (4)董事：詹國政 (5)董事：劉冠雄 (6)董事：姚智薰(生生投資股份有限公司代表人) (7)獨立董事：翁榮隨 (8)獨立董事：申心蓓 (9)獨立董事：謝明慧 6.新任者簡歷: (1)董事：郭錦松(宏晟科技股份有限公司代表人)宏晟科技(股)公司 董事長昆山宏晟系統工程有限公司 董事長冠權投資(股)公司 董事長泰晟投資(股)公司 董事長東晟科技株式會社 董事長Cica-Huntek Chemical Technology USA Corp 董事長CHCT Singapore Pte. Ltd. 董事長 (2)董事：石慧玉(宏晟科技股份有限公司代表人)宏晟科技(股)公司 經理泰晟投資(股)公司 監察人 (3)董事：吉田秀俊(日商關東化學ENGINEERING株式會社代表人)日商關東化學ENGINEERING株式會社 管理部部長 (4)董事：詹國政CHCT Singapore Pte. Ltd.總經理三裕投資(股)公司 董事長昆山宏晟系統工程有限公司 董事協鎧自動化系統科技(上海)有限公司 董事長及總經理冠權投資(股)公司 法人代表監察人 (5)董事：劉冠雄香港商威盛亞亞洲有限公司 台灣區總經理台灣愛克工業股份有限公司 總經理 (6)董事：姚智薰(生生投資股份有限公司代表人)亞翔工程股份有限公司 工程處副總、董事榮工工程股份有限公司 董事昇輝投資股份有限公司 董事生生投資股份有限公司 董事尊偉有限公司 董事鋆澤投資有限公司 負責人韋日投資有限公司 負責人 (7)獨立董事：翁榮隨達航科技(股)公司 董事韶瑞開發(股)公司 董事長新光鋼鐵(股)公司 獨立董事 (8)獨立董事：申心蓓群創光電股份有限公司 獨立董事水星生醫股份有限公司 獨立董事無限維度管理顧問股份有限公司 董事長德益策略公關顧問股份有限公司 監察人德益法律事務所 主持律師全國律師聯合會 ESG委員會主任委員世台聯合基金會 亞太中心常務理事國立陽明交通大學 科技法律學院兼任講師 (9)獨立董事：謝明慧國立臺灣大學 管理學院產學發展副院長富威電力股份有限公司獨立董事科明儀器股份有限公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:全面改選董事及獨立董事 9.新任者選任時持股數: (1)董事：郭錦松(宏晟科技股份有限公司代表人) 6,424,271股 (2)董事：石慧玉(宏晟科技股份有限公司代表人) 6,424,271股 (3)董事：吉田秀俊(日商關東化學ENGINEERING株式會社代表人) 1,187,500股 (4)董事：詹國政 680,000股 (5)董事：劉冠雄 74,000股 (6)董事：姚智薰(生生投資股份有限公司代表人) 1,000,000股 (7)獨立董事：翁榮隨 0股 (8)獨立董事：申心蓓 0股 (9)獨立董事：謝明慧 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/30~115/6/29 11.新任生效日期:115/06/24 12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用。(已設置審計委員會取代監察人) 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:115/06/24 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)修訂「背書保證作業程序」、「取得或處分資產處理程序」、「股東會議事規則」部分條文案 (2)解除新任董事及其代表人競業行為限制案。 7.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/06/03 1.召開法人說明會之日期：115/06/03 2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北市大安區敦化南路二段99號11F(敦南摩天大樓11F) 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加台新綜合證券舉辦之法人說明會 5.其他應敘明事項：檔案於當日會後公告於公司網站完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議日期：115/05/12 2.股東會召開日期：115/06/24 3.股東會召開地點：新竹縣竹北市台元街26號一期會館2樓 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：114 年度營業報告 (2)：114 年度審計委員會審查報告 (3)：114 年度董事酬勞暨員工酬勞提撥情形報告 (4)：114 年度公司與關係人及集團企業間交易報告 (5)：庫藏股買回執行情形報告 6.召集事由二：承認事項 (1)：114 年度營業報告書及財務報表案 (2)：114 年度盈餘分配案 7.召集事由三：討論事項 (1)：修訂「背書保證作業程序」、「 取得或處分資產處理程序」、「股東會議事規則」部分條文案 8.召集事由四：選舉事項 (1)：全面改選董事案 9.召集事由五：其他議案 (1)：解除新任董事及其代表人競業行為限制案 10.臨時動議： 11.停止過戶起始日期：115/04/26 12.停止過戶截止日期：115/06/24 13.其他應敘明事項：(1)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國115年05月23日至115年06月21日止(電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司) (2)本公司受理受理持有1%以上股份之股東得以書面方式向本公司提名董事候選人，受理處所為「新竹縣竹北市台元一街5號13樓之2財會部」，受理期間於115年04月17日至115年04月27日止。 (3)本次新增報告案5.庫藏股買回執行情形報告

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/05/12 2.審計委員會通過日期:115/05/12 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):938,397 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):218,697 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):124,643 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):122,703 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):96,141 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):96,141 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.59 11.期末總資產(仟元):4,226,839 12.期末總負債(仟元):1,684,333 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,542,506 14.其他應敘明事項:無。

1.原預定買回股份總金額上限(元):825,175,574 2.原預定買回之期間:115/03/12~115/05/11 3.原預定買回之數量(股):145,000 4.原預定買回區間價格(元):169.50~370.00 5.本次實際買回期間:115/03/30~115/05/11 6.本次已買回股份數量(股):121,000 7.本次已買回股份總金額(元):40,287,832 8.本次平均每股買回價格(元):332.96 9.累積已持有自己公司股份數量(股):121,000 10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):0.33 11.本次未執行完畢之原因: 為維護整體股東權益及兼顧市場機制，視股價變化於價格區間內採分批買回策略，故未執行完畢。 12.其他應敘明事項: 無。

1.原預定買回股份總金額上限(元):825,175,574 2.原預定買回之期間:115/03/12~115/05/11 3.原預定買回之數量(股):145,000 4.原預定買回區間價格(元):169.50~370.00 5.本次實際買回期間:115/03/30~115/05/11 6.本次已買回股份數量(股):121,000 7.本次已買回股份總金額(元):40,230,500 8.本次平均每股買回價格(元):332.48 9.累積已持有自己公司股份數量(股):121,000 10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):0.33 11.本次未執行完畢之原因: 為維護整體股東權益及兼顧市場機制，視股價變化於價格區間內採分批買回策略，故未執行完畢。 12.其他應敘明事項: 無。

1.董事會召集通知日:115/05/04 2.董事會預計召開日期:115/05/12 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季: 115年度第1季合併財務報告。 4.其他應敘明事項:無。

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