國璽幹細胞

1.事實發生日:115/08/12 2.公司名稱:啟安國際生醫投資股份有限公司(下稱啟安公司) 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司 4.相互持股比例:啟安公司為國璽幹細胞應用技術股份有限公司100%持有之子公司。 5.發生緣由: (一)有效整合集團資源，降低集團經營成本，啟安公司於民國(下同)115年08月12日經董事會決議與啟安公司100%持股之子公司國康醫務管理股份有限公司(下稱國康公司)之簡易合併案，暫訂合併基準日為115年09月14日。 合併後啟安公司為存續公司，國康公司為消滅公司。 (二)自合併基準日起，除法令另有規定外，國康公司之所有資產負債及一切權利義務均由啟安公司概括承受。 (三)啟安公司債權人對上開合併決議如有任何異議，請於115年08月13日至115年09月12日期間內，檢附債權證明文件，以書面方式親交或郵寄(以郵戳日為憑，郵寄地址為： 新竹縣竹北市生醫三路2號)向啟安公司提出，逾期即視為無異議，特此通知。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓): 合併(簡易合併) 2.事實發生日:115/8/12 3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之名稱: 存續公司：啟安國際生醫投資股份有限公司(下稱啟安公司)消滅公司：國康醫務管理顧問股份有限公司(下稱國康公司) 4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象): 國康公司 5.交易相對人為關係人:是 6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益: 國康公司為啟安公司直接持股100%之子公司，為配合集團組織經營之政策，精簡管理費用及成本，提昇營運效益等，依企業併購法第19條及其他相關法令之規定，進行簡易合併，對股東權益並無影響。 7.併購目的及條件，包括併購理由、對價條件及支付時點(註七): 配合集團組織經營政策，精簡管理費用及成本，提昇營運效益。 8.併購後預計產生之效益: 精簡管理費用及成本，提昇營運效益。 9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響: 合併後對公司每股淨值及每股盈餘皆無任何影響。 10.併購之對價種類及資金來源: 不適用 11.換股比例及其計算依據: 不適用 12.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:不適用 13.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱: 不適用 14.會計師或律師姓名: 不適用 15.會計師或律師開業證書字號: 不適用 16.獨立專家就本次併購換股比例、配發股東之現金或其他財產之合理性意見書內容 (一、包含公開收購價格訂定所採用之方法、原則或計算方式及與國際慣用之市價法、成本法及現金流量折現法之比較。二、被收購公司與已上市櫃同業之財務狀況、獲利情形及本益比之比較情形。三、公開收購價格若參考鑑價機構之鑑價報告者，應說明該鑑價報告內容及結論。四、收購人融資償還計畫若係以被收購公司或合併後存續公司之資產或股份為擔保者，應說明對被收購公司或合併後存續公司財務業務健全性之影響評估)(註七): 不適用 17.預定完成日程(註七): 暫定合併基準日為民國115年09月14日。 18.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二): 國康公司之所有資產負債及一切權利義務，自合併基準日起，均由啟安公司概括承受。 19.參與合併公司之基本資料(註三): 啟安公司(存續公司)所營業務：一般投資業。 國康公司(消滅公司)所營業務：投資顧問業、管理顧問業等。 20.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用): 不適用 21.併購股份未來移轉之條件及限制: 不適用 22.併購完成後之計畫(包含一、繼續經營公司業務之意願及計畫內容。二、是否發生解散、下市(櫃)、重大變更組織、資本、業務計畫、財務及生產、對公司重要人員、資產之安排或運用，或其他任何影響公司股東權益之重大事項): 國康公司將因本次合併而解散。 23.其他重要約定事項: 無 24.其他與併購相關之重大事項: 國康公司將因本次合併而解散。 25.本次交易，董事有無異議:否 26.併購交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓名、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容(包括但不限於實際或預計投資其他參加併購公司之方式、持股比率、交易價格、是否參與併購公司之經營及其他投資條件等情形)、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、贊成或反對併購決議之理由)(註七): 無 27.是否涉及營運模式變更:否 28.營運模式變更說明(註四): 過去一年:無未來一年:不適用 29.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形(註五): 過去一年:無未來一年:不適用 30.資金來源(註五): 不適用 31.其他敘明事項(註六): 合併基準日若有變更，由雙方公司董事會共同協商決定。 註二、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有價證券之處理原則。 註三：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務之主要內容。 註四：倘涉營運模式變更，請於欄位敘明包括營業範圍變更、產品線擴充/縮減、製程調整、產業水平/垂直整合，或其他涉及營運架構調整事項。 註五：非屬私募資金用以併購案件者，得填寫不適用。 註六：若本案成就前，尚需經國內、外主管機關(如:投審會、公平交易委員會、反壟斷局或其他單位)核准或許可者，應予敘明相關事項。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。