仁新*

1.股東會決議日: 115/06/30 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事:英屬維京群島商Lin Scientific Inc.代表人:林雨新 (2)獨立董事:王惠鈞 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之業務 (1)董事:英屬維京群島商Lin Scientific Inc.代表人:林雨新Belite Bio (Swiss) AG董事Belite Bio Japan Inc.代表董事 (2)獨立董事:王惠鈞博太生技醫藥股份有限公司法人代表董事 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事(含獨立董事)職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經投票表決，照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.股東會日期: 115/06/30 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度虧損撥補案 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程案 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度營業報告書及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案 (2)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案 (3)通過解除董事競業禁止之限制案 (4)通過修訂本公司「董事選舉辦法」案 (5)通過修訂本公司「股東會議事規則」案 (6)通過本公司擬以私募方式辦理現金增資發行新股案 (7)通過發行「115年度限制員工權利新股」案 7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/05/11 2.股東會召開日期：115/06/30 3.股東會召開地點：台北市信義區松仁路9號1樓(國泰金融會議廳G廳) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：114年度營業報告。 (2)：審計委員會查核114年度決算表冊報告。 (3)：健全營運計劃執行情形報告。 6.召集事由二：承認事項 (1)：114年度營業報告書及財務報表案。 (2)：114年度虧損撥補案。 7.召集事由三：討論事項 (1)：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (2)：修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (3)：解除董事競業禁止之限制案。 (4)：修訂本公司「董事選舉辦法」案。 (5)：修訂本公司「股東會議事規則」案。 (6)：修訂公司章程案。 (7)：本公司擬以私募方式辦理現金增資發行新股案。 (8)：發行「115年度限制員工權利新股」案。 8.臨時動議： 9.停止過戶起始日期：115/05/02 10.停止過戶截止日期：115/06/30 11.其他應敘明事項：增列討論事項第6~8案。

1.董事會決議日期：115/04/28 2.股東會召開日期：115/06/30 3.股東會召開地點：台北市信義區松仁路9號1樓(國泰金融會議廳G廳) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：114年度營業報告。 (2)：審計委員會查核114年度決算表冊報告。 (3)：健全營運計劃執行情形報告。 6.召集事由二：承認事項 (1)：114年度營業報告書及財務報表案。 (2)：114年度虧損撥補案。 7.召集事由三：討論事項 (1)：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (2)：修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (3)：解除董事競業禁止之限制案。 (4)：修訂本公司「董事選舉辦法」案。（本次增列） (5)：修訂本公司「股東會議事規則」案。（本次增列） 8.臨時動議： 9.停止過戶起始日期：115/05/02 10.停止過戶截止日期：115/06/30 11.其他應敘明事項：依公司法第172條之1規定，受理持有本公司已發行股份總數1%以上之股東， 以書面方式向本公司提出股東常會議案，受理期間：自115年3月31日起至 115年4月10日下午四時止(郵寄者以送達本公司日期為憑)，受理處所： 仁新醫藥股份有限公司(地址：11065台北市信義區忠孝東路五段68號36樓) ，其他相關事宜將另行依規定公告之。

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