信紘科

1.發生變動日期:115/06/23 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事：簡士堡 (2)董事：湘鼎投資股份有限公司代表人：米湘菱 (3)董事：許景翔 (4)董事：丁泰安 (5)董事：王龍德 (6)獨立董事：高紹華 (7)獨立董事：巫立宇 (8)獨立董事：畢祖明 4.舊任者簡歷: (1)董事：簡士堡/信紘科技股份有限公司董事長 (2)董事：湘鼎投資股份有限公司代表人：米湘菱/信紘科技股份有限公司董事 (3)董事：許景翔/展宜建築開發股份有限公司董事長及總經理 (4)董事：丁泰安/台灣優特集有限公司負責人 (5)董事：王龍德/醉陶工作室負責人 (6)獨立董事：高紹華/美商海寶貨櫃有限公司台灣分公司負責人 (7)獨立董事：巫立宇/國立政治大學企業管理學系教授 (8)獨立董事：畢祖明/台達資本股份有限公司協理 5.新任者職稱及姓名: (1)董事：簡士堡 (2)董事：湘鼎投資股份有限公司代表人：米湘菱 (3)董事：許景翔 (4)董事：丁泰安 (5)董事：王龍德 (6)獨立董事：高紹華 (7)獨立董事：巫立宇 (8)獨立董事：畢祖明 6.新任者簡歷: (1)董事：簡士堡/信紘科技股份有限公司董事長 (2)董事：湘鼎投資股份有限公司代表人：米湘菱/信紘科技股份有限公司董事 (3)董事：許景翔/展宜建築開發股份有限公司董事長及總經理 (4)董事：丁泰安/台灣優特集有限公司負責人 (5)董事：王龍德/醉陶工作室負責人 (6)獨立董事：高紹華/美商海寶貨櫃有限公司台灣分公司負責人 (7)獨立董事：巫立宇/國立政治大學企業管理學系教授 (8)獨立董事：畢祖明/台達資本股份有限公司協理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:董事任期屆滿，全面改選。 9.新任者選任時持股數: (1)董事：簡士堡/1,433,282股 (2)董事：湘鼎投資股份有限公司代表人：米湘菱/5,245,470股 (3)董事：許景翔/56,127股 (4)董事：丁泰安/45,276股 (5)董事：王龍德/18,402股 (6)獨立董事：高紹華/16,000股 (7)獨立董事：巫立宇/157,093股 (8)獨立董事：畢祖明/10,000股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/13~115/06/12 11.新任生效日期:115/06/23 12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人 2.發生變動日期:115/08/10 3.舊任者姓名、級職及簡歷:王怡文 共同執行長 4.新任者姓名、級職及簡歷:林欣德 共同執行長 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:115/08/10 8.其他應敘明事項:無

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