樂斯科

1.董事會召集通知日:115/08/03 2.董事會預計召開日期:115/08/11 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季: 115年第二季財務報告。 4.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/07/22 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放普通股股利種類及金額:現金股利新台幣39,699,220元，每股配發新台幣1.55元 4.除權（息）交易日:115/08/07 5.最後過戶日:115/08/10 6.停止過戶起始日期:115/08/11 7.停止過戶截止日期:115/08/15 8.除權（息）基準日:115/08/15 9.債券最後申請轉換日期:不適用。 10.債券停止轉換起始日期:不適用。 11.債券停止轉換截止日期:不適用。 12.普通股現金股利發放日期:115/09/07 13.現金股利之一部或全部是否以外幣發放(請填入「是」或「否」):否。 14.外幣現金股利發放幣別:不適用。 15.外幣現金股利發放對象:不適用。 16.外幣現金股利匯率決定方式:不適用。 17.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/17 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事：陳振忠、陳俊瑋、劉維明獨立董事：陳明傑、鄭漢鐔、鄭逢吉、王靖婷 4.舊任者簡歷: 董事：(1)陳振忠/樂斯科生物科技股份有限公司董事長 (2)陳俊瑋/諾貝爾生活事業有限公司董事 (3)劉維明/寶成投資(股)公司董事長獨立董事：(1)陳明傑/源創產業投資顧問(股)公司副總經理 (2)鄭漢鐔/大畏創新股份有限公司董事長 (3)鄭逢吉/汎球藥理科技股份有限公司前任董事長汎球生物科技股份有限公司前任董事長 (4)王靖婷/昶暉會計師事務所 所長 5.新任者職稱及姓名: 董事：陳永豪、陳俊瑋、劉維明獨立董事：鄭逢吉、王靖婷、張錡和、項益容 6.新任者簡歷: 董事：(1)陳永豪 /樂斯科生物科技股份有限公司總經理 (2)陳俊瑋/諾貝爾生活事業有限公司董事 (3)劉維明/寶成投資(股)公司董事長獨立董事：(1)鄭逢吉/汎球藥理科技股份有限公司前任董事長汎球生物科技股份有限公司前任董事長 (2)王靖婷/昶暉會計師事務所 所長 (3)張錡和/美國安泰人壽保險股份有限公司前任公關暨市場支援中心副總經理 (4)項益容/蘇菲營養生化股份有限公司資深顧問 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 8.異動原因:任期屆滿全面改選。 9.新任者選任時持股數: 董事：陳永豪 291,848 股陳俊瑋 0 股劉維明 7,206 股獨立董事：鄭逢吉 0 股王靖婷 0 股張錡和 0 股項益容 0 股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/09~115/06/08 11.新任生效日期:115/06/17 12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.發生變動日期:115/06/17 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名:陳明傑、鄭漢鐔、鄭逢吉 4.舊任者簡歷: 獨立董事陳明傑/源創產業投資顧問(股)公司副總經理獨立董事鄭漢鐔/大畏創新股份有限公司董事長獨立董事鄭逢吉/汎球藥理科技股份有限公司前任董事長汎球生物科技股份有限公司前任董事長 5.新任者姓名:鄭逢吉、王靖婷、張錡和 6.新任者簡歷: 獨立董事鄭逢吉/汎球藥理科技股份有限公司前任董事長汎球生物科技股份有限公司前任董事長獨立董事王靖婷/昶暉會計師事務所 所長獨立董事張錡和/美國安泰人壽保險股份有限公司 前任公關暨市場支援中心副總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 8.異動原因:任期屆滿，重新委任。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/09~115/06/08 10.新任生效日期:115/06/17 11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/17 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名:陳明傑、鄭漢鐔、鄭逢吉、王靖婷 4.舊任者簡歷: 獨立董事陳明傑/源創產業投資顧問(股)公司副總經理獨立董事鄭漢鐔/大畏創新股份有限公司董事長獨立董事鄭逢吉/汎球藥理科技股份有限公司前任董事長汎球生物科技股份有限公司前任董事長獨立董事王靖婷/昶暉會計師事務所 所長 5.新任者姓名:鄭逢吉、王靖婷、張錡和、項益容 6.新任者簡歷: 獨立董事鄭逢吉/汎球藥理科技股份有限公司前任董事長汎球生物科技股份有限公司前任董事長獨立董事王靖婷/昶暉會計師事務所 所長獨立董事張錡和/美國安泰人壽保險股份有限公司前任公關暨市場支援中心副總經理獨立董事項益容/蘇菲營養生化股份有限公司資深顧問 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 8.異動原因:全面改選。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/09~115/06/08 10.新任生效日期:115/06/17 11.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:115/06/17 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事：陳永豪董事：陳俊瑋董事：劉維明獨立董事：王靖婷獨立董事：項益容 3.許可從事競業行為之項目: 董事：陳永豪 樂智康股份有限公司 董事長智捷新創股份有限公司董事長 Smartwinner Ltd.董事長岑祥股份有限公司總經理寶康資訊生技股份有限公司董事(法人代表)貝爾克斯生技股份有限公司 監察人(法人代表)艾沙技術股份有限公司監察人致能機電工業股份有限公司 監察人Lasco International Ltd. 董事董事：陳俊瑋 諾貝爾生活事業有限公司董事董事：劉維明 岑祥(股)公司董事寶成投資(股)公司董事長活寶食品(股)公司監察人獨立董事：王靖婷 昶暉會計師事務所 所長獨立董事：項益容 蘇菲營養生化股份有限公司資深顧問 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 贊成權數：13,209,305權 (其中電子投票行使表決權：9,431,726權)反對權數：86,169權 (其中電子投票行使表決權：86,169權)無效權數：0權 (其中電子投票行使表決權：0權)棄權及未投票權數：99,557權 (含電子方式行使表決權：61,557權)贊成權數為13,209,305權，占出席總表決權數98.61%，本案經表決照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:115/06/17 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事(含獨立董事)案，當選名單如下： 董事：陳永豪董事：陳俊瑋董事：劉維明獨立董事：鄭逢吉獨立董事：王靖婷獨立董事：張錡和獨立董事：項益容 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過解除董事之競業禁止案。 7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/17 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事：陳振忠、陳俊瑋、劉維明獨立董事：陳明傑、鄭漢鐔、鄭逢吉、王靖婷 4.舊任者簡歷: 董事：(1)陳振忠/樂斯科生物科技股份有限公司董事長 (2)陳俊瑋/諾貝爾生活事業有限公司董事 (3)劉維明/寶成投資(股)公司董事長獨立董事：(1)陳明傑/源創產業投資顧問(股)公司副總經理 (2)鄭漢鐔/大畏創新股份有限公司董事長 (3)鄭逢吉/汎球藥理科技股份有限公司前任董事長汎球生物科技股份有限公司前任董事長 (4)王靖婷/昶暉會計師事務所 所長 5.新任者職稱及姓名: 董事：陳永豪、陳俊瑋、劉維明獨立董事：鄭逢吉、王靖婷、張錡和、項益容 6.新任者簡歷: 董事：(1)陳永豪 /樂斯科生物科技股份有限公司總經理 (2)陳俊瑋/諾貝爾生活事業有限公司董事 (3)劉維明/寶成投資(股)公司董事長獨立董事：(1)鄭逢吉/汎球藥理科技股份有限公司前任董事長汎球生物科技股份有限公司前任董事長 (2)王靖婷/昶暉會計師事務所 所長 (3)張錡和/美國安泰人壽保險股份有限公司前任公關暨市場支援中心副總經理 (4)項益容/蘇菲營養生化股份有限公司資深顧問 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 8.異動原因:任期屆滿全面改選。 9.新任者選任時持股數: 董事：陳振忠 291,848 股陳俊瑋 0 股劉維明 7,206 股獨立董事：鄭逢吉 0 股王靖婷 0 股張錡和 0 股項益容 0 股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/09~115/06/08 11.新任生效日期:115/06/17 12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

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