聯策

1.契約種類:自地委建契約 2.事實發生日:115/2/24~115/2/24 3.董事會通過日期: 民國115年2月5日 4.其他核決日期: 不適用 5.契約相對人及其與公司之關係: 聖逸企業有限公司/實質關係人 6.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項: (1)工程承攬總價：新台幣5,300,000元整(不含營業稅)。 (2)限制條款及其他重要約定事項：無。 7.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果: 不適用。 8.不動產估價師姓名: 不適用。 9.不動產估價師開業證書字號: 不適用。 10.取得之具體目的: 供辦公及生產使用 11.本次交易表示異議之董事意見: 無。 12.本次交易為關係人交易:是 13.監察人承認或審計委員會同意日期: 1.民國115年2月5日 14.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 15.是否尚未取得估價報告:是 16.尚未取得估價報告之原因: 不適用。 17.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用。 18.會計師事務所名稱: 不適用。 19.會計師姓名: 不適用。 20.會計師開業證書字號: 不適用。 21.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 22.其他敘明事項: 1.111/11/11董事會決議之營建預算額度新台幣590,000,000元整。 2.114/05/07董事會決議之營建預算追加額度新台幣77,800,000元整。 3.原115/02/05公告之自地委建契約內容尚未決定，現已確定補行公告。

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/09/01 1.召開法人說明會之日期：115/09/01 2.召開法人說明會之時間：13 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北寒舍艾美酒店2樓 4.法人說明會擇要訊息：受邀參加櫃買中心及永豐金證券舉辦之2026年半導體展高峰論壇，說明本公司營運及業務狀況。 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:115/08/25 2.公司名稱:聯策科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: (1)本公司115年第1次私募普通股2,000,000股，每股認購價格為新台幣135元，合計股款新台幣270,000,000元整，已於115年08月25日收足。 (2)本次私募增資基準日：115年08月25日。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 本次私募普通股相關事宜，請至公開資訊觀測站私募專區查詢。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:資訊安全長 2.發生變動日期:115/08/13 3.舊任者姓名、級職及簡歷:林文彬/聯策科技股份有限公司董事長 4.新任者姓名、級職及簡歷:陳識翔/聯策科技股份有限公司總經理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:115/08/13 8.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/13 2.審計委員會通過日期:115/08/13 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,324,146 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):312,293 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):137,866 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):144,463 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):106,029 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):110,931 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.05 11.期末總資產(仟元):3,529,481 12.期末總負債(仟元):2,057,434 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,425,471 14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/08/13 2.私募有價證券種類:普通股 3.私募對象及其與公司間關係: (1)本次私募普通股之對象符合證券交易法第43條之6規定之特定人，且為策略性投資人 (2)洽定之應募人：家登創業投資股份有限公司 (3)私募對象與其前十大股東與本公司關係：非本公司內部人且非關係人 (4)應募股數：2,000,000股 4.私募股數或張數:2,000,000股 5.得私募額度: 本公司於115年5月14日股東常會決議通過以私募方式辦理現金增資發行普通股，私募總額以不超過5,000仟股為限，並授權董事會得於一年內分一次或二次辦理。 6.私募價格訂定之依據及合理性: 以115年8月13日為本次私募之定價日。依據本公司115年5月14日股東常會決議私募參考價格之計算標準，係以下列二基準計算價格較高者為參考價格： (1)定價日前一、三、五個營業日擇一計算普通股收盤價之簡單算數平均數扣除無償配股除權及除息，並加回減資反除權後之股價分別為新台幣167元、162.83元、158.60元。 (2)依定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及除息，並加回減資反除權後之股價為新台幣168.65元。 本次私募價格取兩者較高者168.65元為參考價格、私募價格訂為每股135元，為參考價格之80.05%，符合股東會決議之授權範圍。 7.本次私募資金用途:充實營運資金及償還銀行借款。 8.不採用公開募集之理由: 考量私募方式具有迅速簡便之特性，且私募有價證券三年內不得自由轉讓之規定將更可確保公司與應募人間之長期合作關係；另透過授權董事會視公司營運實際需求辦理私募，亦將有效提高本公司籌資之機動性與靈活性。 9.獨立董事反對或保留意見:無。 10.實際定價日:115/08/13 11.參考價格:每股新台幣168.65元 12.實際私募價格、轉換或認購價格:每股新台幣135元。 13.本次私募新股之權利義務: 本次私募新股之權利義務與本公司已發行之普通股相同。惟依據證券交易法第43條之8規定，私募有價證券於交付日起三年內原則上不得自由轉讓，並得於自交付日起滿三年後，由董事會視適當時機依相關法令規定向主管機關申請補辦公開發行及掛牌交易。 14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。 15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。 16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用。 17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施: 不適用。 18.其他應敘明事項: (1)股款繳納期間：115/08/13~115/08/27 (2)增資發行新股基準日：115/08/27(暫定)，授權董事長得依實際股款收足情形變更增資基準日。 (3)本次發行私募普通股之其他未盡事宜或嗣後如因法令變更、主管機關意見或基於營運評估或因客觀環境需要變更時，董事會同意授權董事長全權處理之。待本次私募普通股募集完成後，依相關規定提報下次股東會。

1.董事會召集通知日:115/08/05 2.董事會預計召開日期:115/08/13 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第2季 4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/07/01 2.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司通知辦理。 3.財務業務資訊: 期間 (月) (月) (季) (季) (最近四季累計)========= =========== ========== ============ ========= ==============科目 最近一月 與去年 最近一季 與去年 114年第2季至115年05月 同期增減 115年第1季 同期增減 115年第1季(自結數) (%) (核閱數) (%) (查核數)========= =========== ========== ============ ========= ==============營業收入 298 (2.80)% 619 27.32% 2,214(百萬)稅前淨利 32 136.49% 75 316.22% 141(百萬)歸屬母公司業主淨利 23 720.60% 59 330.38% 95(百萬)每股盈餘 0.63 720.60% 1.63 307.50% 2.61(元) 4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無 5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無 6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下： (1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版 (2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊 (3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表 (4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告:不適用 7.其他應敘明事項:無

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