必應

1.股東常會日期:115/06/16 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國114年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國114年度營業報告書暨財務報告案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:第六屆董事選舉案。 第六屆董事（含獨立董事）當選人名單如下： 董事：易樂投資有限公司代表人：周佑洋、相知有限公司代表人：吳婕縈、張瑞娟、譚明文、吳育璇； 獨立董事：陳勇龍、劉于遜、盧煒竣、丁國隆。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。 (2)通過解除本公司新任董事暨其代表人競業禁止限制案。 7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期：115/05/06 2.股東會召開日期：115/06/16 3.股東會召開地點：台北巿大安區忠孝東路三段1號3樓(集思北科大會議中心西格碼廳) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：民國114年度營業報告書。 (2)：審計委員會審查民國114年度決算表冊報告。 (3)：民國 114 年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 (4)：民國114年度盈餘分派現金股利情形報告。 (5)：民國114年度董事酬金報告。 6.召集事由二：承認事項 (1)：民國114年度營業報告書暨財務報告案。 (2)：民國114年度盈餘分配案。 7.召集事由三：討論事項 (1)：修訂「股東會議事規則」部分條文案。 8.召集事由四：選舉事項 (1)：第六屆董事選舉案。 9.召集事由五：其他事項 (1)：解除本公司新任董事暨其代表人競業禁止限制案。 10.臨時動議： 11.停止過戶起始日期：115/04/18 12.停止過戶截止日期：115/06/16 13.其他應敘明事項：(1)增列召集事由討論事項一案。 (2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為115年5月16日至民國115年6月13日止。

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