立誠

1.股東會決議日:115/05/20 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 一詮精密工業(股)公司 代表人：周萬順 董事一詮精密工業(股)公司 代表人：李忠義 董事一詮精密工業(股)公司 代表人：周孟賢 董事李慕萱 董事楊台寧 獨立董事李家緯 獨立董事 3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬公司營業範圍內之行為 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經投票表決照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 一詮精密工業(股)公司 代表人：周萬順 董事一詮精密工業(股)公司 代表人：李忠義 董事一詮精密工業(股)公司 代表人：周孟賢 董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)一詮精密工業(股)公司 代表人：周萬順 董事一造科技(深圳)有限公司董事長一詮精密電子工業(中國)有限公司董事長一詮精密電子(南京)有限公司董事長一詮科技(中國)有限公司董事長 (2)一詮精密工業(股)公司 代表人：李忠義 董事一造科技(深圳)有限公司董事一詮精密電子(南京)有限公司董事一詮科技(中國)有限公司董事 (3)一詮精密工業(股)公司 代表人：周孟賢 董事一詮精密電子工業(中國)有限公司董事一詮精密電子(南京)有限公司董事一詮科技(中國)有限公司董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: 一造科技(深圳)有限公司： 廣東省深圳市寶安區松崗街道紅星社區大朗工業區二巷1號302一詮精密電子工業(中國)有限公司：江蘇省昆山市千燈鎮石浦淞南東路2號一詮精密電子(南京)有限公司：南京市江寧開發區蘇源大道68-6號一詮科技(中國)有限公司：廣東省江門市金輝路9號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 一造科技(深圳)有限公司：LED導線架之買賣及生產製造一詮精密電子工業(中國)有限公司： 直下式背光模組零組件之製造及買賣、投資性不動產租賃一詮精密電子(南京)有限公司：投資性不動產租賃一詮科技(中國)有限公司：LED導線架之買賣及生產製造、投資性不動產租賃 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/20 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事及獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事-一詮精密工業(股)公司代表人 周萬順董事-一詮精密工業(股)公司代表人 李忠義董事-一詮精密工業(股)公司代表人 周孟賢獨立董事-楊台寧獨立董事-李家緯獨立董事-王長銳 4.舊任者簡歷: 周萬順：立誠光電(股)公司董事長李忠義：立誠光電(股)公司副董事長暨總經理周孟賢：一詮精密工業(股)公司總經理楊台寧：本公司獨立董事李家緯：本公司獨立董事王長銳：本公司獨立董事 5.新任者職稱及姓名: 董事-一詮精密工業(股)公司代表人 周萬順董事-一詮精密工業(股)公司代表人 李忠義董事-一詮精密工業(股)公司代表人 周孟賢董事-李慕萱獨立董事-楊台寧獨立董事-李家緯獨立董事-王長銳 6.新任者簡歷: 周萬順：立誠光電(股)公司董事長李忠義：立誠光電(股)公司副董事長暨總經理周孟賢：一詮精密工業(股)公司總經理李慕萱：中國文化大學會計學系專任教授楊台寧：本公司獨立董事李家緯：本公司獨立董事王長銳：本公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，全面改選 9.新任者選任時持股數: 董事-一詮精密工業(股)公司代表人 周萬順/18,605,773股董事-一詮精密工業(股)公司代表人 李忠義/18,605,773股董事-一詮精密工業(股)公司代表人 周孟賢/18,605,773股董事-李慕萱/0股獨立董事-楊台寧/0股獨立董事-李家緯/0股獨立董事-王長銳/0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/18~115/05/17 11.新任生效日期:115/05/20 12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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