和潤企業

1.股東會決議日:115/05/28 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 陳建州董事長、蘇純興董事、黃怡然董事、Roger Huang董事 3.許可從事競業行為之項目:因業務需要同時擔任與公司營業範圍所列同類之業務 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 本議案經已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數同意照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 陳建州董事長、黃怡然董事、Roger Huang董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)陳建州董事長：和運國際融資租賃有限公司董事 (2)黃怡然董事：重慶泰康和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司董事 (3)Roger Huang董事： 天津河西區和展汽車銷售服務有限公司董事上海豐藝建築裝璜有限公司董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: 1)和運國際融資租賃有限公司：上海市普陀區怒江北路427號9樓D座 2)重慶泰康和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司： 重慶市渝北區兩港大道聖聰路9號 3)天津河西區和展汽車銷售服務有限公司： 天津市河西區解放南路613號Z區001號一層 4)上海豐藝建築裝璜有限公司:上海市閔行區顓興東路985號3幢5層 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 1)和運國際融資租賃有限公司：融資租賃、汽車租賃、批發、零售及支援服務 2)重慶泰康和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司：汽車銷售維修服務 3)天津河西區和展汽車銷售服務有限公司：汽車銷售維修服務 4)上海豐藝建築裝璜有限公司:汽車銷售維修服務 10.對本公司財務業務之影響程度:無影響 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/05/28 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 承認2025年度盈餘分派案甲種特別股息新臺幣210,000,000元，每股配發新臺幣4.2元乙種特別股息新臺幣225,000,000元，每股配發新臺幣4.5元普通股現金股利新臺幣1,869,451,479元，每股配發新臺幣3元普通股股票股利新臺幣186,945,150元，每股配發新臺幣0.3元 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認2025年度營業報告書及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過盈餘轉增資發行新股案 (2)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案 (3)通過本公司「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案 (4)通過本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案 (5)通過本公司「背書保證作業程序」修訂案 (6)通過解除董事競業行為限制案 7.其他應敘明事項:無

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