虹揚-KY

1.事實發生日:115/08/27 2.契約或承諾相對人:印度Simpson & Co. Ltd.及其集團公司 3.與公司關係:無 4.契約或承諾起迄日期（或解除日期）: 本意向書有效期間自簽約日起為期一年，如簽署正式合約即自動失效。 5.主要內容（解除者不適用）: 本公司擬與Simpson & Co. Ltd.及其集團公司簽署意向書，針對在印度市場推廣及發展半導體相關商業機會之合作可行性展開進一步評估。本意向書僅約定雙方初步意向與潛在合作方向，不構成任何實質合作承諾。 6.限制條款（解除者不適用）:依意向書規定。 7.承諾事項（解除者不適用）:依意向書規定。 8.其他重要約定事項（解除者不適用）:依意向書規定。 9.對公司財務、業務之影響: 本意向書係確認雙方合作意向及未來合作方向之初步共識，目前對公司財務及業務尚未產生重大影響。 10.具體目的: 配合本公司未來在印度地區之業務發展與戰略布局，擬與Simpson & Co. Ltd.及其集團公司共同評估合作之可行性。 11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 本案尚處初步合作意向階段，後續合作內容及正式契約條件仍待雙方進一步協商，相關正式合作事項將視協商進度，於條件確認後另提請董事會決議，並依規定辦理公告申報。

1.董事會召集通知日:115/08/19 2.董事會預計召開日期:115/08/27 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第二季合併財務報告 4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:115/08/03 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱: 甘倩如：本公司/財務長(兼任台灣分公司副總經理)、台灣玻封電子(股)公司/財會經理 3.許可從事競業行為之項目:許可經理人競業行為 4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司經理人職務期間 5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席董事同意通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度: 上述提及之公司為本公司之子公司，故無重大影響。 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:子公司財會副總經理 2.發生變動日期:115/07/31 3.舊任者姓名、級職及簡歷:無 4.新任者姓名、級職及簡歷:溫碧蘭，子公司財會副總經理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任 6.異動原因:內部職務晉升 7.生效日期:115/08/01 8.其他應敘明事項:經董事會決議晉升。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務主管及會計主管 2.發生變動日期:115/07/24 3.舊任者姓名、級職及簡歷:林于翔 4.新任者姓名、級職及簡歷:甘倩如(職務代理人)暫代 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職 6.異動原因:辭職 7.生效日期:115/07/24 8.其他應敘明事項: (1)新任財務主管及會計主管將於最近期董事會任命後，另行公告。 (2)新任人選尚未就任前，暫由甘倩如代理其職務。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務主管及會計主管 2.發生變動日期:115/07/24 3.舊任者姓名、級職及簡歷:林于翔 4.新任者姓名、級職及簡歷:龔雅惠(職務代理人)暫代 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職 6.異動原因:辭職 7.生效日期:115/07/24 8.其他應敘明事項: (1)新任財務主管及會計主管將於最近期董事會任命後，另行公告。 (2)新任人選尚未就任前，暫由龔雅惠代理其職務。

1.事實發生日:115/07/07 2.發生緣由:依據臺灣證券交易所股份有限公司通知辦理。 3.財務業務資訊: 期間 月 季 最近四季累計＝＝＝＝＝ ＝＝＝＝＝＝ ＝＝＝＝＝ ＝＝＝＝＝ ＝＝＝＝＝ ＝＝＝＝＝＝＝最近一月 與去年 最近一季 與去年 114年第2季科目 115年5月 同期增減% 115年第1季 同期增減% 至115年第1季(合併自結數) (核閱/查核數) (核閱/查核數)＝＝＝＝＝ ＝＝＝＝＝＝ ＝＝＝＝＝ ＝＝＝＝＝ ＝＝＝＝＝ ＝＝＝＝＝＝＝營業收入 313 -19.74 177 -23.21 780(百萬)稅前淨利 (50) 22.03 (31) 17.48 41(百萬)歸屬母公司 (51) 20.85 (32) 17.32 28業主淨利(百萬)每股盈餘 (0.63) 21.25 (0.40) 16.67 0.35(元) 4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無 5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無 6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下： (1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版 (2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊 (3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表 (4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告:無 7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/22 2.功能性委員會名稱:永續發展委員會 3.舊任者姓名: (1)曾光華 (2)簡嘉瑩 (3)秦睿廷 (4)黃振元 (5)程御峰 4.舊任者簡歷: (1)曾光華：本公司獨立董事 (2)簡嘉瑩：本公司獨立董事 (3)秦睿廷：本公司獨立董事 (4)黃振元：本公司獨立董事 (5)程御峰：本公司副總經理暨發言人 5.新任者姓名: (1)曾光華 (2)簡嘉瑩 (3)秦睿廷 (4)黃振元 (5)程御峰 6.新任者簡歷: (1)曾光華：國立中正大學企管系暨行銷與數位分析研究所教授 (2)簡嘉瑩：嵩宬法律事務所合署律師 (3)秦睿廷 (4)黃振元：時報文化出版企業股份有限公司財務長 (5)程御峰：虹揚發展科技股份有限公司副總經理暨發言人 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:配合董事會改選重新委任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/21 ~ 115/06/20 10.新任生效日期:115/06/22 11.其他應敘明事項: (1)本永續發展委員會成員推選程御峰先生擔任本委員會之召集人及會議主席。 (2)新任委員之任期自改選日起算，任期三年，即自115/06/22 ~ 118/06/21止。

1.發生變動日期:115/06/22 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)曾光華 (2)簡嘉瑩 (3)秦睿廷 (4)黃振元 4.舊任者簡歷: (1)曾光華：本公司獨立董事 (2)簡嘉瑩：本公司獨立董事 (3)秦睿廷：本公司獨立董事 (4)黃振元：本公司獨立董事 5.新任者姓名: (1)曾光華 (2)簡嘉瑩 (3)秦睿廷 (4)黃振元 6.新任者簡歷: (1)曾光華：國立中正大學企管系暨行銷管理研究所教授 (2)簡嘉瑩：嵩宬法律事務所合署律師 (3)秦睿廷 (4)黃振元：時報文化出版企業股份有限公司財務長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:配合董事會改選重新委任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/21 ~ 115/06/20 10.新任生效日期:115/06/22 11.其他應敘明事項: (1)本薪酬委員會成員推選曾光華先生擔任本委員會之召集人及會議主席。 (2)新任委員之任期自改選日起算，任期三年，即自115/06/22 ~ 118/06/21止。

1.發生變動日期:115/06/22 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: (1)曾光華 (2)簡嘉瑩 (3)秦睿廷 (4)黃振元 4.舊任者簡歷: (1)曾光華：本公司獨立董事 (2)簡嘉瑩：本公司獨立董事 (3)秦睿廷：本公司獨立董事 (4)黃振元：本公司獨立董事 5.新任者姓名: (1)曾光華 (2)簡嘉瑩 (3)秦睿廷 (4)黃振元 6.新任者簡歷: (1)曾光華：國立中正大學企管系暨行銷管理研究所教授 (2)簡嘉瑩：嵩宬法律事務所合署律師 (3)秦睿廷 (4)黃振元：時報文化出版企業股份有限公司財務長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:配合董事會改選重新委任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/21 ~ 115/06/20 10.新任生效日期:115/06/22 11.其他應敘明事項: (1)本審計委員會成員推選曾光華先生擔任本委員會之召集人及會議主席。 (2)新任委員之任期自改選日起算，任期三年，即自115/06/22 ~ 118/06/21止。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/22 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:高桂珍 4.舊任者簡歷:虹揚發展科技(股)公司-董事長 5.新任者姓名:高桂珍 6.新任者簡歷:虹揚發展科技(股)公司-董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:董事全面改選後，董事會推選董事長 9.新任生效日期:115/06/22 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:115/06/22 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)高桂珍：本公司董事 (2)方欣怡：本公司董事 (3)方文德：本公司董事 (4)游鵬順：本公司董事 (5)李永智：本公司董事 (6)曾光華：本公司獨立董事 (7)簡嘉瑩：本公司獨立董事 (8)秦睿廷：本公司獨立董事 (9)黃振元：本公司獨立董事 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之子公司，並擔任董事或經理人之行為。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 本議經已發行股份總數過半數股東之出席，並由出席股東表決權三分之二以上同意照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:董事：高桂珍 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 高桂珍：利家科技(揚州)有限公司董事長 8.所擔任該大陸地區事業地址: 揚州利家科技/江蘇省揚州市高郵市淩波路12號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 揚州利家科技:生產電子高效保溫材料、半導體橡膠塑原料及制品...等 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/22 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事及自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事：高桂珍 (2)董事：方欣怡 (3)董事：方文德 (4)獨立董事：曾光華 (5)獨立董事：簡嘉瑩 (6)獨立董事：秦睿廷 (7)獨立董事：黃振元 4.舊任者簡歷: 舊任董事： (1)高桂珍，虹揚發展科技股份有限公司董事長 (2)方欣怡，虹揚發展科技股份有限公司總經理暨執行長 (3)方文德，睿勝國際股份有限公司董事長舊任獨立董事： (1)曾光華，國立中正大學企管系暨行銷管理研究所教授 (2)簡嘉瑩，嵩宬法律事務所合署律師 (3)秦睿廷 (4)黃振元，時報文化出版企業股份有限公司財務長 5.新任者職稱及姓名: (1)董事：高桂珍 (2)董事：方欣怡 (3)董事：方文德 (4)董事：游鵬順 (5)董事：李永智 (6)獨立董事：曾光華 (7)獨立董事：簡嘉瑩 (8)獨立董事：秦睿廷 (9)獨立董事：黃振元 6.新任者簡歷: 新任董事： (1)高桂珍，虹揚發展科技股份有限公司董事長 (2)方欣怡，虹揚發展科技股份有限公司總經理暨執行長 (3)方文德，睿勝國際股份有限公司董事長 (4)游鵬順，虹揚發展科技(股)公司資訊處資深協理 (5)李永智，揚州虹揚科技發展有限公司特助新任獨立董事： (1)曾光華，國立中正大學企管系暨行銷管理研究所教授 (2)簡嘉瑩，嵩宬法律事務所合署律師 (3)秦睿廷 (4)黃振元，時報文化出版企業股份有限公司財務長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: 新任董事： (1)高桂珍：1,206,559股 (2)方欣怡：127,383股 (3)方文德：45,000股 (4)游鵬順：333,000股 (5)李永智：0股新任獨立董事： (1)曾光華：0股 (2)簡嘉瑩：0股 (3)秦睿廷：0股 (4)黃振元：0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/21 ~ 115/06/20 11.新任生效日期:115/06/22 ~ 118/06/21 12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選不適用 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選不適用 14.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:115/06/22 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司114年度盈虧撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司114年度營業報告書及合併財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司全面改選董事（含獨立董事）之當選名單如下： 新任董事： (1)高桂珍 (2)方欣怡 (3)方文德 (4)游鵬順 (5)李永智新任獨立董事： (1)曾光華 (2)簡嘉瑩 (3)秦睿廷 (4)黃振元 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂本公司之『資金貸與他人作業程序』。 (2)通過修訂本公司之『取得或處分資產處理程序』。 (3)通過修訂本公司之『股東會議事規則』。 (4)通過解除本公司新任董事(含獨立董事)競業禁止限制。 7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/06/04 2.發生緣由:依據臺灣證券交易所股份有限公司通知辦理。 3.財務業務資訊: 期間 月 季 最近四季累計＝＝＝＝＝ ＝＝＝＝＝＝ ＝＝＝＝＝ ＝＝＝＝＝ ＝＝＝＝＝ ＝＝＝＝＝＝＝最近一月 與去年 最近一季 與去年 114年第2季科目 115年4月 同期增減% 115年第1季 同期增減% 至115年第1季(合併自結數) (核閱/查核數) (核閱/查核數)＝＝＝＝＝ ＝＝＝＝＝＝ ＝＝＝＝＝ ＝＝＝＝＝ ＝＝＝＝＝ ＝＝＝＝＝＝＝營業收入 241 -22.30 177 -23.21 780(百萬)稅前淨利 (42) 11.28 (31) 17.48 41(百萬)歸屬母公司 (43) 10.46 (32) 17.32 28業主淨利(百萬)每股盈餘 (0.53) 10.17 (0.40) 16.67 0.35(元) 4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無 5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無 6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下： (1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版 (2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊 (3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表 (4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告:無 7.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/05/28 1.召開法人說明會之日期：115/05/28 2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：線上法說會 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加康和證券舉辦之線上法人說明會，主要內容為公司營運概況及展望說明。 5.其他應敘明事項：報名網址：https://reurl.cc/NAGd66完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

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