榮炭

1.股東會決議日:115/06/09 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事：英特盛科技(股)公司 代表人：林忠正董事：英屬維京群島商廣宇國際(股)公司 代表人：郭世華董事：英屬維京群島商廣宇國際(股)公司 代表人：黃英士董事：富邦金控創業投資(股)公司 代表人：馬寶琳董事：富邦金控創業投資(股)公司 代表人：林敦源董事：黃文瑞獨立董事：俞若奚 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之業務 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經已發行股份總數二分之一以上股東出席，出席股東表決權三分之二以上同意照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）: 董事：英屬維京群島商廣宇國際(股)公司 代表人：黃英士 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)鴻錡機電科技(安徽)有限公司 董事長 (2)富智康集團有限公司 董事長 (3)青島新核芯科技有限公司 董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)安徽省安慶市開發區3.9平方公里工業園鴻慶公司辦公樓 (2)香港九龍長沙灣青山道538號半島大廈8樓 (3)山東省青島市西海岸新區王台鎮國老山路2127號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1)鴻錡機電科技(安徽)有限公司:電機及其控制系統研發、摩托車及零部件研發、電機製造;車載電子、生產線設備、機器人及新世代通訊技術等。 (2)富智康集團有限公司:無線通信產品研發設計、手機零組件加工製造與精密模具生產等。 (3)青島新核芯科技有限公司:IC、載板及半導體相關設備的銷售及顧問業務。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。 12.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:115/06/09 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司114年度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書暨財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項:通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。

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