泰福-KY

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:公司治理主管 2.發生變動日期:115/08/31 3.舊任者姓名、級職及簡歷:欒君儀／本公司公司治理主管 4.新任者姓名、級職及簡歷:陳思穎／本公司財會主管 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:115/08/31 8.其他應敘明事項:公司治理主管異動將在最近期董事會追認通過。

1.主管機關核准減資日期:115/08/13 2.辦理資本變更登記完成日期:115/08/14 3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）: (1)實收資本額：減資前：新台幣2,510,707,000元；減資後：新台幣15,000,000元。 (2)流通在外股數：減資前：251,070,700股；減資後：1,500,000股。 (3)對每股淨值之影響：減資前：新台幣0.25元；減資後：新台幣41.61元。 4.預計換股作業計畫:不適用。 5.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用。 6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用。 7.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。 8.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/08/13 2.法人名稱:保瑞藥業股份有限公司 3.舊任者姓名:Stephen Lam 4.舊任者簡歷:本公司執行長 5.新任者姓名:官振儀 6.新任者簡歷:本公司營運副總 7.異動原因:法人董事改派代表人 8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:114/03/27~117/03/26 9.新任生效日期:115/08/13 10.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財會主管暨主辦會計 2.發生變動日期:115/08/12 3.舊任者姓名、級職及簡歷: 欒君儀／泰福生技股份有限公司財務長暨代理發言人 4.新任者姓名、級職及簡歷:謝宗翰／保瑞藥業股份有限公司副協理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:115/08/12 8.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務長、代理發言人及內部稽核主管 2.發生變動日期:115/08/12 3.舊任者姓名、級職及簡歷: 欒君儀／本公司財務長暨代理發言人陳思穎／本公司內部稽核主管 4.新任者姓名、級職及簡歷: 財務長暨代理發言人：謝宗翰／保瑞藥業股份有限公司副協理內部稽核主管：王蕾雅／本公司內部稽核主管 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:115/08/12 8.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/08/12 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會。 3.舊任者姓名:不適用。 4.舊任者簡歷:不適用。 5.新任者姓名:曾志揚 6.新任者簡歷:衛采製藥股份有限公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:新任。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/03/27~117/03/26 10.新任生效日期:115/08/12 11.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:115/08/04 2.董事會預計召開日期:115/08/12 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第二季合併財務報告。 4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/07/25 2.公司名稱:Tanvex BioPharma USA, Inc. 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司 4.相互持股比例:本公司持股100%子公司。 5.發生緣由:Tanvex BioPharma USA, Inc.與下游充填包裝廠已完成相關改善措施並於美國時間2026年07月24日向美國FDA遞交生物相似藥TX05 (Herceptin Biosimilar)藥證申覆資料。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1) 研發新藥名稱或代號：重組蛋白生物相似藥TX05 (Herceptin Biosimilar)。 (2) 用途：與參考藥Herceptin相同，目前除了主要適應症為乳癌外，還包括胃癌。 (3) 預計進行之所有研發階段：不適用。 (4) 目前進行中之研發階段： A. 提出申請/通過核准/不通過核准/各期人體試驗(含期中分析)結果/發生其他影響新藥研發之重大事件：產品上巿查驗登記申請(BLA)申覆審查。 B. 未通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未達統計上顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，公司所面臨之風險及因應措施：不適用。 C. 通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達統計上顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，未來經營方向：不適用。 D. 已投入之累積研發費用：基於TX05產品未來國際合作可能性或因涉及營業機密考量，為保障公司及投資人權益，故不予公開揭露。 (5) 將再進行之下一研發階段： A. 預計完成時間：視主管機關審查時間而定。 B. 預計應負擔之義務：不適用。 (6) 巿場現況：根據國際醫藥專業統計機構IQVIA之資料，截至2026年3月，Herceptin及其他生物相似藥產品，過去一年之美國市場銷售額約為10億美元，目前有多種乳癌治療方式，其中以生物藥品治療者，有Perjeta、Enhertu及Kadcyla等品牌。 (7) 藥物開發具有開發時程長、投入經費高、需經目的事業主管機關審核、且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。

1.事實發生日:115/06/24 2.公司名稱:Tanvex BioPharma USA, Inc. 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司 4.相互持股比例:本公司持股100%子公司。 5.發生緣由:Tanvex BioPharma USA, Inc.(本公司之子公司，以下簡稱「Tanvex US」)於美國時間2026年6月23日接獲美國食品藥物管理局(FDA)針對其生物製劑查驗登記申請(BLA) TX05 (Herceptin之生物相似藥)所發出之完整回覆信函(Complete Response Letter, CRL)。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1) 研發新藥名稱或代號：重組蛋白生物相似藥TX05 (Herceptin Biosimilar)。 (2) 用途：與參考藥Herceptin相同，目前除了主要適應症為乳癌外，還包括胃癌。 (3) 預計進行之所有研發階段：不適用。 (4) 目前進行中之研發階段： A. 提出申請/通過核准/不通過核准/各期人體試驗(含期中分析)結果/發生其他影響新藥研發之重大事件： 除需由下游製造商改善之事項外，FDA於本次CRL中未就Tanvex US所製造之原料藥(drug substance)提出任何問題。 B. 未通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未達統計上顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，公司所面臨之風險及因應措施：Tanvex US目前正與下游製造廠商積極討論相關改善措施、預計將於7月底前向FDA提交回覆。 C. 通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達統計上顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，未來經營方向：不適用。 D. 已投入之累積研發費用：基於TX05產品未來國際合作可能性或因涉及營業機密考量，為保障公司及投資人權益，故不予公開揭露。 (5) 將再進行之下一研發階段：Tanvex US將持續與下游製造商合作，以完成BLA審查程序。 A. 預計完成時間：視主管機關審查時間而定。 B. 預計應負擔之義務：不適用。 (6) 巿場現況：根據國際醫藥專業統計機構IQVIA之資料，截至2026年3月，Herceptin及其他生物相似藥產品，過去一年之美國市場銷售額約為10億美元，目前有多種乳癌治療方式，其中以生物藥品治療者，有Perjeta、Enhertu及Kadcyla等品牌。 (7) 藥物開發具有開發時程長、投入經費高、需經目的事業主管機關審核、且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。

1.董事會決議日期:115/06/22 2.減資緣由:配合集團營運規劃暨改善財務結構 3.減資金額:新台幣2,495,707,000元 4.消除股份:249,570,700股 5.減資比率:99.40255872% 6.減資後股本:新台幣15,000,000元 7.預定股東會日期:不適用 8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用 9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用 10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用 11.減資基準日:115/06/22 12.其他應敘明事項: (1)本公司為單一法人股東暨單一董事，故董事長代行股東會決議。 (2)本公司依公司法第281條準用第73條及第74條規定，對債權人進行減資公告。本公司債權人如對本案決議有異議者，請自公告日起31日內，檢具相關債權證明文件以書面方式向本公司提出(書面異議收件地址：新竹縣竹北市生醫路二段22號3樓)，以便依法辦理，逾期未表示者即視為無異議。

1.發生變動日期:115/06/04 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名:不適用。 4.舊任者簡歷:不適用。 5.新任者姓名:曾志揚 6.新任者簡歷:衛采製藥股份有限公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:補選獨立董事一席。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/03/27~117/03/26 10.新任生效日期:115/06/04 11.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:115/06/04 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 法人董事保瑞藥業(股)公司代表人：盛保熙先生法人董事Delos Capital Fund, LP代表人：陳林正先生法人董事鵬霖投資有限公司代表人：陳志全先生法人董事Allen Chao and Lee Hwa Chao Family Trust代表人：趙宇天先生獨立董事王泰昌先生獨立董事張彥姝女士獨立董事曾志揚先生 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似公司之行為。 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經115年6月4日股東會決議，贊成權數超過法定數額，本案照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/04 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事 3.舊任者職稱及姓名:不適用。 4.舊任者簡歷:不適用。 5.新任者職稱及姓名:獨立董事曾志揚先生 6.新任者簡歷: 獨立董事曾志揚先生/衛采製藥股份有限公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任 8.異動原因:補選獨立董事一席。 9.新任者選任時持股數:獨立董事曾志揚先生 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/03/27~117/03/26 11.新任生效日期:115/06/04 12.同任期董事變動比率:1/9 13.同任期獨立董事變動比率:1/4 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無。

1.股東常會日期:115/06/04 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認2025年度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認2025年度營業報告書及合併財務報告案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:補選獨立董事一席案。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文案。 (2)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。 (3)通過本公司以私募方式辦理現金增資發行普通股及/或私募國內或海外無擔保可轉換公司債案。 (4)通過解除董事競業禁止限制案。 7.其他應敘明事項:無。

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