倉和

1.主管機關核准減資日期:115/09/04 2.辦理資本變更登記完成日期:115/09/04 3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）: (1)辦理庫藏股註銷暨可轉換公司債轉換普通股前：本公司實收資本額為新台幣380,220,000元，在外流通股數為38,022,000股，每股淨值為新台幣50.50元。 (2)本次庫藏股註銷減資新台幣7,880,000元，註銷股份788,000股。 (3)本次可轉換公司債轉換普通股新台幣364,930元，轉換股份36,493股。 (4)本次變更登記，係包含庫藏股註銷新台幣7,880,000元，加計可轉換公司債轉換普通股新台幣364,930元，實收資本額為新台幣372,704,930元，已發行股數已發行股數為37,270,493股，每股淨值新台幣51.51元。 4.預計換股作業計畫:不適用 5.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用 6.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用 7.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用 8.其他應敘明事項: (1)以上每股淨值係依最近一期(115年第二季)會計師核閱財務報告計算之。 (2)本公司於115年09月09日接獲主管機關變更登記核准函。

1.事實發生日:115/09/08 2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心指示辦理。 3.財務業務資訊: 期間 最近一月單月 去年同月 與去年115年08月 114年08月 同期增減%科目==================== ============= =========== ==========營業收入 168 108 56%(百萬元)稅前淨利 42 1 4,100%(百萬元)歸屬母公司業主淨利 32 0.4 7,900%(百萬元)每股盈餘 0.86 0.01 8,500%(元)期間 最近一季單季 去年同期 與去年115年第二季 114年第二季 同期增減%科目=================== =============== ============== ============營業收入 385 392 -2%(百萬元)稅前淨利 62 22 182%(百萬元)歸屬母公司業主淨利 44 16 175%(百萬元)每股盈餘 1.20 0.42 186%(元)期間 最近四季累計114年第三季至115年第二季科目================== ===============營業收入 1,324(百萬元)稅前淨利 84(百萬元)歸屬母公司業主淨利 66(百萬元)每股盈餘 1.80(元) 4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序 」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無。 5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無。 6.其他應敘明事項: (1)以上115年08月及去年同期比較數之財務資料係本公司採IFRS會計準則編製之合併數，未經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。 (2)最近一季115年第2季係指單季數字，非為最近財務報告中之累計數字，且係本公司採IFRS下編製之合併數，業經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。 (3)最近四季累計係本公司114年第3季至115年第2季採IFRS編製之合併數，業經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。

1.事實發生日:115/09/04 2.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心通知辦理。 3.財務業務資訊:倉和一(65381)可轉債相關資訊到期日期：119/06/26實際發行總額：300,000,000元發行餘額：124,300,000元 (截至115/08/31)最新轉(交)換價格：103.20轉換標的收盤價格(6538)：300.00(115/09/04收盤價)轉換債收盤參考價格(65381)：290.00 (115/09/04收盤價) 4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序 」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無。 5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無。 6.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/08/20 2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心指示辦理。 3.財務業務資訊: 期間 最近一月單月 去年同月 與去年115年07月 114年07月 同期增減%科目==================== ============= =========== ==========營業收入 157 96 64%(百萬元)稅前淨利 42 -14 400%(百萬元)歸屬母公司業主淨利 32 -10 420%(百萬元)每股盈餘 0.85 -0.26 427%(元)期間 最近一季單季 去年同期 與去年115年第二季 114年第二季 同期增減%科目=================== =============== ============== ============營業收入 385 392 -2%(百萬元)稅前淨利 62 22 182%(百萬元)歸屬母公司業主淨利 44 16 175%(百萬元)每股盈餘 1.20 0.42 186%(元)期間 最近四季累計114年第三季至115年第二季科目================== ===============營業收入 1,324(百萬元)稅前淨利 84(百萬元)歸屬母公司業主淨利 66(百萬元)每股盈餘 1.80(元) 4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序 」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無。 5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無。 6.其他應敘明事項: (1)以上115年07月及去年同期比較數之財務資料係本公司採IFRS會計準則編製之合併數，未經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。 (2)最近一季115年第2季係指單季數字，非為最近財務報告中之累計數字，且係本公司採IFRS下編製之合併數，業經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。 (3)最近四季累計係本公司114年第3季至115年第2季採IFRS編製之合併數，業經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。

1.事實發生日:115/08/18 2.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心通知辦理。 3.財務業務資訊:倉和一(65381)可轉債相關資訊到期日期：119/06/26實際發行總額：300,000,000元發行餘額：256,500,000元 (截至115/07/31)最新轉(交)換價格：103.20轉換標的收盤價格(6538)：192.00(115/08/18收盤價)轉換債開盤參考價格(65381)：187.00 (115/08/18收盤價) 4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序 」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無。 5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無。 6.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/08/14 2.被背書保證之: (1)公司名稱:倉和精密製造(蘇州)有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司直接持有普通股股權100%之子公司 (3)背書保證之限額(仟元):1,919,924 (4)原背書保證之餘額(仟元):177,705 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):96,930 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):274,635 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0 (8)本次新增背書保證之原因: 融資背書保證 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):166,167 (2)累積盈虧金額(仟元):772,522 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 子公司授信合約到期並已清償借款 (2)日期: 與銀行解除融資合約時 6.背書保證之總限額(仟元): 1,919,924 7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元): 274,635 8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 14.30 9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 67.67 10.其他應敘明事項: 背書保證金額以七月底匯率換算：1元美金=32.31元台幣計算

1.事實發生日:115/08/14 2.公司名稱:倉和股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: (1)為拓展海外業務及強化當地營運，擬於印度設立100%全資子公司。 (2)預計投資金額：不超過美金100萬元。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 有關設立子公司後續相關事宜，由董事會授權董事長或其指定之代理人全權處理之

1.董事會決議日期:115/08/14 2.增資資金來源:國內第一次無擔保轉換公司債 3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否 4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分): 發行總金額：新台幣364,930元發行股數：36,493股 5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用 6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用 7.每股面額:新台幣10元 8.發行價格:不適用 9.員工認購股數或配發金額:不適用 10.公開銷售股數:不適用 11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用 12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用 13.本次發行新股之權利義務:與原流通在外股份相同 14.本次增資資金用途:不適用 15.現金減資後再行募資之合理性及必要性(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用 16.其他應敘明事項: 訂定115年08月14日為本次公司債轉換普通股之增資基準日，並依法令規定辦理相關變更登記事宜

1.董事會決議日期:115/08/14 2.減資緣由:註銷本公司第一次買回為維護公司信用及股東權益之庫藏股 3.減資金額:新台幣7,880,000元 4.消除股份:788,000股 5.減資比率:2.0725% 6.減資後股本:新台幣372,340,000元 7.預定股東會日期:NA 8.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用 9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股):不適用 10.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用 11.減資基準日:115/08/14 12.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/08/05 2.董事會預計召開日期:115/08/14 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第二季 4.其他應敘明事項:無

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