正瀚-創

1.董事會決議日期:115/08/19 2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞: 正瀚生技股份有限公司國內第一次有擔保轉換公司債 3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否 4.發行總額:新臺幣七億元整 5.每張面額:新臺幣壹拾萬元整 6.發行價格:依面額之100%~101%發行 7.發行期間:3年 8.發行利率:票面利率0% 9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:銀行保證 10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款及充實營運資金 11.承銷方式:採詢價圈購方式辦理公開承銷 12.公司債受託人:台北富邦商業銀行股份有限公司 13.承銷或代銷機構:富邦綜合證券股份有限公司 14.發行保證人:王道商業銀行股份有限公司 15.代理還本付息機構:兆豐證券股份有限公司股務代理部 16.簽證機構:採無實體發行，故不適用 17.能轉換股份者，其轉換辦法: 相關辦法將依有關法令規定辦理，並報相關主管機關奉核准後另行公告。 18.賣回條件: 相關辦法將依有關法令規定辦理，並報相關主管機關奉核准後另行公告。 19.買回條件: 相關辦法將依有關法令規定辦理，並報相關主管機關奉核准後另行公告。 20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日: 相關辦法將依有關法令規定辦理，並報相關主管機關奉核准後另行公告。 21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形: 相關辦法將依有關法令規定辦理，並報相關主管機關奉核准後另行公告。 22.現金減資後再行募資之合理性及必要性(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用 23.其他應敘明事項: 本次公司債之發行條件、實際募集金額、轉換價格及辦法、計劃項目、預計進度及其他相關事宜，因主管機關之修正或因客觀環境變遷而需修正時，授權董事長依相關規定全權辦理。

1.事實發生日:115/08/11 2.發生緣由:本公司部分資訊系統遭受駭客網路攻擊，初步評估對公司營運無重大影響。 3.處理過程:本公司已啟動資訊安全防禦機制，並委請外部資訊安全技術公司及專家共同處理，後續依程序向主管機關通報。 4.預計可能損失或影響:本公司目前正積極會同技術專家協助調查，初步評估對公司營運無重大影響。 5.可能獲得保險理賠之金額:不適用。 6.改善情形及未來因應措施:本公司將持續提升網路與資訊基礎架構之安全管控，以確保資訊安全。 7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/07/24 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理 3.舊任者姓名:陳文仁 4.舊任者簡歷:本公司董事長室副總經理 5.新任者姓名:楊俊逸 6.新任者簡歷:國立中興大學教授 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整 8.異動原因:職務調整 9.新任生效日期:115/07/25 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務主管、公司治理主管 2.發生變動日期:115/07/24 3.舊任者姓名、級職及簡歷:張尹騰/董事長室特助/正瀚生技股份有限公司財會處處長 4.新任者姓名、級職及簡歷:嚴世峰/財務主管/朗齊生物醫學股份有限公司財務長 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:115/07/24 8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/07/24 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理 3.舊任者姓名:陳文仁 4.舊任者簡歷:本公司董事長室副總經理 5.新任者姓名:楊俊逸 6.新任者簡歷:國立中興大學教授 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整 8.異動原因:職務調整 9.新任生效日期:115/07/24 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

1. 董事會決議日期：115/07/24 2. 股利所屬年(季)度：115年 上半年 3. 股利所屬期間：115/01/01 至 115/06/30 4. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：100,598,000 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：0 5. 其他應敘明事項： 註 1：股利之計算按發行股數扣除公司法規定不得享有股東權利之股數。 註 2：本次盈餘分派嗣後如因執行買回庫藏股作業，影響流通在外股份數量，致使股東配息率發生變動而需修正時，授權董事長全權處理。 6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/07/24 2.審計委員會通過日期:115/07/24 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,328,929 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,139,304 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):688,894 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):698,841 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):577,826 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):577,826 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):5.65 11.期末總資產(仟元):3,805,458 12.期末總負債(仟元):1,170,872 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,634,586 14.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/07/08 1.召開法人說明會之日期：115/07/08 2.召開法人說明會之時間：11 時 10 分 3.召開法人說明會之地點：臺北文創6F(台北市信義區菸廠路88號6樓) 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加2026台灣創投暨私募投資年會-證交所專場之法人說明會，說明本公司之營運概況、財務及業務相關資訊。 5.其他應敘明事項：相關資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。 完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

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