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1.事實發生日:115/09/11 2.原公告申報日期:115/08/05 3.簡述原公告申報內容:本公司董事會決議向證期局申報發行115年第二次員工認股權憑證 4.變動緣由及主要內容: (1) 因應主管機關之審核意見，修訂本公司「115年第二次員工認股權憑證發行及認股辦法」第五條第一項。 (2) 修訂前後條文如下： -修訂前： (一) 認股價格： 以發行日本公司普通股股票之收盤價為認股價格。若發行日非證券交易市場業日，則以發行日後，最近一證券交易市場營業日之本公司普通股股票之收盤價做為認股價格。 -修訂後： (一) 認股價格： 以發行日本公司普通股股票之收盤價為認股價格。 5.變動後對公司財務業務之影響:無。 6.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:115/09/11 2.增資資金來源:辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證 3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否 4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分): (1)發行總金額：實際發行總金額將依海外存託憑證實際發行單位總數、其單位價格及訂價日以當時新台幣兌美金計算之。 (2)發行股數：在不超過股東會通過15,000,000股的限額下，暫定發行12,000,000至15,000,000股普通股，實際發行股數授權董事長於前開區間辦理。 5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用。 6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用 7.每股面額:新台幣5元。 8.發行價格: 本案發行價格之訂定，係參酌中華民國證券商業同業公會「承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」規定，不得低於(a)訂價日當日本公司普通股於國內集中交易市場之收盤價或(b)訂價日前一、三、五個營業日擇一計算之普通股收盤價之簡單算術平均數扣除無償配股除權（或減資除權）及除息後平均價格之九成。惟若國內相關法令發生變動時，亦得配合法令規定調整訂價方式，而鑒於國內股價常有劇烈短期波動，故其實際發行價格於前述範圍內，授權由董事長依國際慣例、並參考國際資本市場、國內市價及彙總圈購情形等，洽證券承銷商共同議定之，以提高海外投資人之接受度。 9.員工認購股數或配發金額:保留發行股份總數10%由本公司員工認購。 10.公開銷售股數: 除依公司法第267條之規定，保留發行股份總數10%由本公司員工認購外，其餘90%依證券交易法第28條之1規定，由原股東放棄優先認購權利，全數提撥對外公開發行，充作參與發行海外存託憑證之原有價證券。 11.原股東認購或無償配發比例:不適用。 12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 員工未認購部分，授權由董事長洽特定人認購，或視市場需要列入參與發行海外存託憑證之原有價證券。 13.本次發行新股之權利義務:與已發行之普通股相同。 14.本次增資資金用途:支應外幣購料之需求。 15.現金減資後再行募資之合理性及必要性(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用。 16.其他應敘明事項:無。

1.股東臨時會日期:115/09/11 2.重要決議事項: (一)承認事項：通過承認本公司110年度現金增資發行普通股參與海外存託憑證計畫變更案 (二)討論事項：通過本公司擬辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證案 3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/08/05 2.發行期間: 本員工認股權憑證於主管機關申報生效通知到達之日起2年內發行，得視實際需求1次或分次發行，實際發行日期授權董事長訂定之。 3.認股權人資格條件: （一）以本公司及本公司國內、外控制或從屬公司之全職及非全職員工為限。 （二）實際得為認股權人之員工及其所得認股之數量，將參酌公司營運成果，以及個人職級、工作範疇、工作績效及其它適當參考因素訂定分配原則，由董事長同意後提交薪資報酬委員會或審計委員會審核，最終由董事會核定。 （三）任一員工依募發準則第56條之1第1項規定累計被授予之員工認股權憑證得認購股數，加計其累計取得限制員工權利新股之合計數，不得超過已發行股份總數之千分之3，且加計依募發準則第56條第1項規定發行員工認股權憑證累計給予單一認股權人得認購股數，不得超過已發行股份總數之百分之1。但經各中央目的事業主管機關專案核准者，單一員工取得員工認股權憑證與限制員工權利新股之合計數，得不受前開比例之限制。 （四）認股權人自公司授予員工認股權憑證後，遇有以下情事者，本公司董事會得就其尚未具行使權之部份或全部認股權憑證予以調整或收回註銷。 (1)違反勞動契約或工作規則等重大過失 (2)工作績效明顯低落 (3)經管理委員會提報，認股權人職務調整且新職位對公司貢獻度有顯著變化 4.員工認股權憑證之發行單位總數:400,000單位 5.每單位認股權憑證得認購之股數:1股 6.因認股權行使而須發行之新股總數或依證券交易法第二十八條之二規定須買回之股數:因認股權行使而須發行之普通股新股總數為400,000股。 7.認股價格:以發行日本公司普通股股票之收盤價為認股價格。 8.認股權利期間: （一）認股權人自被授予員工認股權憑證後，可按下列認股權憑證授予期間及比例行使認股權： 認股權憑證授予期間 累計可行使認股權比例屆滿2年 其受領認股權憑證總數之25%屆滿3年 其受領認股權憑證總數之50%屆滿4年 其受領認股權憑證總數之75%屆滿5年 得自由行使其剩餘之認股權 （二）認股權憑證之存續期間為10年，屆滿後，未行使之認股權視同放棄。認股權憑證及其權益不得轉讓、質押、贈與他人、或作其他方式之處分，但因繼承者不在此限。 （三）如遇有本公司被他公司合併或被收購為50%持股以上子公司之情事時，應依合併或收購契約中規定處理之，如前述契約未規定時，應依換股比例換算得認購之他公司股票，並授權董事長訂定執行細節。 9.認購股份之種類:本公司普通股股票 10.員工離職或發生繼承時之處理方式: （一）離職：獲配之認股權憑證，於離職當日即視為放棄認股權利。 （二）退休：已具行使權之認股權憑證，於退休時，可以行使全部之認股權利，惟該認股權利，應自退休日起90日內行使之。未具行使權之認股權憑證，於退休當日即視為放棄認股權利。 （三）一般死亡：已具行使權之認股權憑證，由繼承人自死亡日起90日內行使認股權。 未具行使權之認股權憑證，於死亡當日即視為放棄認股權利。因法定繼承而應得行使本憑證之認股權者，應於事實發生後依繼承過戶相關法令規定，完成法定必要程序並提供相關證明文件，才得以申請行使其應繼承部份之認購權利。 （四）受職業災害殘疾或死亡者： (1)因受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職者，已授予之認股權憑證，應自離職日起或被授予認股權憑證屆滿半年時起（以日期較晚者為主）90日內行使之，不受本條第2項有關時程屆滿可行使認股比例之限制。 (2)因受職業災害致死亡者，已授予之認股權憑證，繼承人應自死亡日起或被授予認股權憑證屆滿半年時起（以日期較晚者為主），90日內行使之，不受本條第2項有關時程屆滿可行使認股比例之限制。法定繼承而應得行使本憑證之認股權者，應於事實發生後依繼承過戶相關法令規定，完成法定必要程序並提供相關證明文件，才得以申請行使其應繼承部份之認購權利。 （五）留職停薪：依政府法令規定及遇個人重大疾病、家庭重大變故等原因經由公司特別核准之留職停薪員工，已具行使權之認股權憑證，得自留職停薪起始日起30日內行使認股權利；前述已具行使權而未行使及未具行使權利之認股權憑證得於復職後恢復權益，惟認股權行使期間應依留職停薪期間往後遞延，並以認股權憑證存續期間為限。 （六）資遣：已具行使權之認股權憑證，得自資遣生效日起7日內行使認股權利。未具行使權之認股權憑證，自資遣生效日起即視為放棄認股權利。 （七）其它終止僱傭關係：上述原因外，其他未約定之終止僱傭關係或僱傭關係調整，除例外提報本公司董事會核訂調整其認股權利外，依本條第2項所規定之權利期間及權利行使時程行使認股權利。 （八）其他非屬上列原因或實際依照前揭各款規定執行時必須依相關法令進行調整時，授權董事長依實際狀況個別訂定或調整之。 （九）認股權人或其繼承人若未能於上述期限內行使認股權利者，即視為放棄，不得於事後再行要求行使該認股權利。若逢依法暫停過戶期間，其行使期間自得行使之日起，按無法行使之日數順延之。任何申請及認購程序不得逾本憑證之有效存續期間。 11.其他認股條件:無。 12.履約方式:由本公司發行新股交付之。 13.認股價格之調整: （一）本認股權憑證發行後，除本公司所發行具有普通股轉換權或認股權之各種有價證券換發普通股股份或因員工紅利發行新股者外，遇有本公司普通股股份發生變動時（包含但不限於以募集發行或以私募方式辦理現金增資、盈餘轉增資、資本公積轉增資、公司合併、公司分割、受讓他公司股份及辦理現金增資參與發行海外存託憑證等），認股價格依下列公式於新股換發基準日調整，惟有實際繳款作業者，則於股款繳足日調整之（計算至新台幣角為止，分以下四捨五入）。 調整後之認股價格＝調整前認股價格 ×〔 已發行股數＋(每股繳款金額 × 新股發行股數)／每股時價〕／(已發行股數 ＋ 新股發行股數） (1)已發行股數係指普通股已發行股份總數，並應減除本公司買回尚未註銷或轉讓之庫藏股股數。 (2)每股繳款金額如係屬無償配股，則其繳款金額為零。 (3)若係屬合併或受讓他公司股票發行新股者，增資新股每股繳款金額為合併或受讓他公司股份基準日前，連續30個營業日本公司普通股平均收盤價。 (4)遇有調整後認股價格高於調整前認股價格時，則不予調整。 (5)遇有調整後認股價格低於面額時，以每股面額為認股價格。 （二）認股權憑證發行後，本公司發放普通股現金股利時，認股價格於除息基準日依下列公式調整之(計算至新台幣角為止，分以下四捨五入)： 調整後之認股價格＝調整前認股價格 × (1-發放普通股現金股利占每股時價之比率)上述每股時價之訂定，應以現金股息停止過戶除息公告日之前1、3、5個營業日擇一計算本公司普通股收盤價之簡單算術平均數為準。 （三）遇有同時發放現金股利及股票股利（含盈餘轉增資及資本公積轉增資）時，則先扣除現金股利後，再依股票股利金額調整認購價格。 （四）認股權憑證發行後，如遇有非因庫藏股註銷之減資致普通股股份減少(包含減資彌補虧損及現金減資)等情事，應於減資基準日依下列公式計算調整後認股價格（計算至新台幣角為止，分以下四捨五入）： (1)減資彌補虧損時調整後之認股價格＝調整前之認股價格 × (減資前已發行普通股股數／減資後已發行普通股股數) (2)現金減資時調整後之認股價格＝〔調整前認股價格 ×（1-每股退還現金金額占換發新股票前最後交易日收盤價之比率）〕×（減資前已發行普通股股數／減資後已發行普通股股數） （五）本認股權憑證發行後，若遇本公司進行股票面額變更，應於新股換發基準日依據下列公式，先調整認股價格後，再調整每單位認股權憑證得認購股數。 (1)調整後之認股價格＝調整前之認股價格 × (股票面額變更前已發行普通股股數／股票面額變更後已發行普通股股數) (2)調整後之每單位認股權憑證得認購股數＝調整前之認股價格 × 調整前每單位認股權憑證得認購股數／調整後認股價格 14.行使認股權之程序: （一）認股權人除依法暫停過戶期間停止行使認股權外，得依本辦法第5條第2項規定，就具行使權之認股憑證申請行使之。 （二）認股權人填具認股請求書於申請期間向本公司股務單位指定執行認股平台提出申請，股款計算至元為止，不足1元，以1元計。本公司股務單位於受理且確認認股請求資訊無誤後，應通知認股權人於指定期間繳納股款至指定銀行帳戶，認股權人一經繳款後，即不得撤銷認股。 （三）本公司於受理認股之請求並收足股款後，應登載於股東名簿，並於5個營業日內發給新股或認股權股款繳納憑證，自向股東交付之日起上市並可於證券商營業處所買賣。 15.認股後之權利義務:認股權行使後之普通股，權利義務與本公司普通股股票相同。 16.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。 17.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:無。 18.其他重要約定事項: （一）保密規定：認股權人經授予認股權憑證後，均應嚴守保密規定，除法令或主管機關要求外，不得探詢或洩露被授予之認股權憑證相關內容或將個人權益告知他人，若有違反者，應受本公司之處分，公司並有權就其尚未行使之認股權憑證予以收回。 （二）本辦法經董事會3分之2以上董事出席及出席董事超過2分之1同意，並報經主管機關核准後生效，發行前修正時亦同。若於送件審核過程中，因主管機關審核之要求而須做修正時，授權董事長修訂本辦法，嗣後再提董事會追認後始得發行。 （三）員工認股權憑證實際發行後，如須變更原發行與認股辦法，應釐清適法性暨對股東與員工權益之影響，經董事會3分之2以上董事出席及出席董事超過2分之1之同意，與員工協商後為適法之處理，並於發行與認股辦法變更後公告及提報最近一次股東會報告。若修改內容影響股東權益，則應由股東會決議同意後為之。 （四）如有未盡事宜，悉依相關法令規定辦理。 19.其他應敘明事項:無。

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