聚和

1.股東會決議日:115/05/28 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 郭聰田(董事)郭美璘(董事)李鍾熙(董事)黃祈融(法人董事之代表人)蔡宏明(董事)曾憲政(獨立董事)李健全(獨立董事)張立秋(獨立董事)魏東和(獨立董事) 3.許可從事競業行為之項目: 郭聰田:PT.Hopax Indonesia 董事長Phoenix Worldwide Group Ltd.董事Hopax Europe Ltd.董事Hopax Worldwide Group Ltd.董事Hopax Holding Ltd.董事聚和生醫科技(股)公司董事長聚天生醫(股)公司董事長兼總經理郭美璘:聚寶和國際貿易(上海)有限公司董事長李鍾熙:體學生物科技(股)公司董事長奎克生技光電(股)公司董事長信標生醫(股)公司董事長倍利生技創業投資公司董事全福生技(股)公司獨立董事台康生技(股)公司獨立董事卓銳股份有限公司 代表人:黃祈融永威資本(股)公司執行董事精誠資訊(股)公司董事卓威投資(股)公司董事卓銳(股)公司董事長蔡宏明：PT.Hopax Indonesia 董事常熟聚和化學有限公司董事張立秋：順天堂集團董事長寶齡富錦生技(股)公司董事長Bowlin Bioteck Corp. (USA) 董事長順天國際投資(股)公司董事長禾百安科技(股)公司董事長正峰化學製藥(股)公司董事長和桐化學(股)公司董事長源河生技應用(股)公司董事長台驊國際投資控股(股)公司董事長豐源生生技(股)公司董事長士鼎創投(股)公司董事上詮光纖通信(股)公司董事和益化學工業(股)公司董事元樟生技(股)公司董事源華智醫(股)公司董事亞洲聚合(股)公司獨立董事仁寶電腦工業(股)公司獨立董事 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 有代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意行之。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 郭美璘 董事蔡宏明 董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 郭美璘 董事：聚寶和國際貿易(上海)有限公司董事長蔡宏明 董事：常熟聚和化學有限公司董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: 聚寶和國際貿易(上海)有限公司/中國(上海)自由貿易試驗區日濱路76號B1部位常熟聚和化學有限公司/江蘇省常熟經濟開發區沿江開發區長春路108號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 聚寶和國際貿易(上海)有限公司/化學品之銷售常熟聚和化學有限公司/藥用、工業用及造紙用化學品之製造與銷售 10.對本公司財務業務之影響程度:無，均係本公司100%轉投資事業。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。 12.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:115/05/28 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 承認本公司114年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認本公司114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:改選本公司董事案當選名單： 董事郭聰田郭美璘李鍾熙卓銳股份有限公司(法人董事)代表人：黃祈融蔡宏明獨立董事曾憲政李健全張立秋魏東和 6.重要決議事項五、其他事項: 通過董事競業限制解除案 7.其他應敘明事項:無。

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