南六

1.股東常會日期:115/05/29 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:一一四年度盈餘分配案 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 一一四年度個體財務報表及合併財務報表暨營業報告書案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項:無 7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/05/14 2.公司名稱:南六企業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用。 5.發生緣由:新增董事信息以及定期評估簽證會計師資訊 6.更正資訊項目/報表名稱:114年股東會年報P8、P9、P32-33。 7.更正前金額/內容/頁次: P8，獨立董事-黃東榮，目前兼任本公司及其他公司之職務。萬國聯合會計師事務所所長。僑威科技公司(股票代碼3078)獨立董事。 P9，獨立董事-陳肇隆，目前兼任本公司及其他公司之職務。 中天(上海)生物科技有限公司董事長京城商業銀行股份有限公司 獨立董事富林塑膠工業(開曼)控股(股)公司董事醣基生醫股份有限公司法人董事代表人科妍生物科技股份有限公司獨立董事台北醫學大學董事輔英科技大學董事P32-P33，(四)本公司簽證會計師隸屬資誠聯合會計師事務所，對於委辦事項與其本身有直接或間接利害關係者，已予以迴避,充分堅守公正、嚴謹及誠實超然之獨立精神，並針對各季度財務報表及查核年度財務報表簽署「超然獨立暨查核工作聲明書」。本公司由財務部每年執行一次簽證會計師獨立性評估，於每年年度結束時進行當年度簽證會計師獨立性評估，並於次一年度最近一次召開之董事會前完成，且於次一年度最近一次董事會報告評估結果。經本公司財務部評估資誠聯合會計師事務所林秀珊會計師及田中玉會計師，皆符合本公司獨立性評估標準(註)，足堪擔任本公司簽證會計師，114 年度簽證會計師獨立性評估結果已於 115.03.09 董事會報告並審議通過，同時將內容公佈於公司網站。 8.更正後金額/內容/頁次: P8，獨立董事-黃東榮，目前兼任本公司及其他公司之職務。萬國聯合會計師事務所所長。僑威科技公司(股票代碼3078)獨立董事。聯昌電子公司(股票代碼2431) 獨立董事。 P9，獨立董事-陳肇隆，目前兼任本公司及其他公司之職務。 中天(上海)生物科技有限公司董事長富林塑膠工業(開曼)控股(股)公司董事醣基生醫股份有限公司法人董事代表人科妍生物科技股份有限公司獨立董事台北醫學大學董事輔英科技大學董事P32-P33，(四)本公司簽證會計師隸屬資誠聯合會計師事務所，對於委辦事項與其本身有直接或間接利害關係者，已予以迴避,充分堅守公正、嚴謹及誠實超然之獨立精神，並針對各季度財務報表及查核年度財務報表簽署「超然獨立暨查核工作聲明書」。本公司由財務部每年執行一次簽證會計師獨立性評估，於每年年度結束時進行當年度簽證會計師獨立性評估，並於次一年度最近一次召開之董事會前完成，且於次一年度最近一次董事會報告評估結果。經本公司財務部評估資誠聯合會計師事務所林秀珊會計師及田中玉會計師，皆符合本公司獨立性評估標準(註)。另，經查詢審計品質指標(AQIs)並列入審計服務委任之評估依據。確認委任年度審計服務前，簽證會計師事務所與審計委員會進行充分審計品質相關報告，均顯示足堪擔任本公司簽證會計師。114 年度簽證會計師獨立性評估結果已於115.03.09 董事會報告並審議通過，同時將內容公佈於公司網站。 9.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並重新公告。 10.其他應敘明事項: 敬請點閱公開資訊觀測站之年報及股東會相關資料。

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