安集

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:代理發言人、財務主管、公司治理主管 2.發生變動日期:115/08/11 3.舊任者姓名、級職及簡歷: 不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷: 孫梅香/財務部經理/會計主管 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:115/08/11 8.其他應敘明事項:新任代理發言人、財務主管及公司治理主管經115/8/11審計委員會及董事會通過任命。

1.事實發生日:115/08/06 2.公司名稱:安集科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:修正本公司114年度股東會年報部分內容 6.更正資訊項目/報表名稱:114年度股東會年報 7.更正前金額/內容/頁次: 中文版：第8頁、第14頁、第80頁以及第93頁英文版：第10頁、第18頁、第94頁以及第109頁 8.更正後金額/內容/頁次: 中文版：第8頁、第14頁、第80頁以及第93頁英文版：第10頁、第18頁、第94頁以及第109頁 9.因應措施:重新上傳股東會年報至公開資訊觀測站(股東會後修訂本) 10.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/08/03 2.董事會預計召開日期:115/08/11 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第二季合併財務報告 4.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:代理發言人、財務主管、公司治理主管 2.發生變動日期:115/07/13 3.舊任者姓名、級職及簡歷: 張又菁/副總經理/代理發言人、財務主管、公司治理主管 4.新任者姓名、級職及簡歷: 孫梅香/財務部經理/會計主管 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職 6.異動原因:辭職 7.生效日期:115/07/13 8.其他應敘明事項: 新任代理發言人、財務主管及公司治理主管待董事會正式任命後再另行公告。

1.事實發生日:115/07/07 2.發生緣由:依據臺灣證券交易所股份有限公司通知辦理。 3.財務業務資訊: 一、本公司之合併財務資料如下： 期間 最近一月 與去年同 最近一季 與去年 最近四季累科目 (115年05月) 期增減% (115年 同期增 計(114年第第1季) 減% 2季至115年第1季)(IFRS自結數) (IFRS核閱數) (IFRS查核及核閱數)= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =營業收入 69.76 -1.22% 225.00 54.21% 934.80(百萬)稅前淨利 7.06 32.30% 2.48 -125.07% 37.95(百萬)歸屬母公 4.31 39.08% -1.88 -82.53% 11.02司業主之淨利(百萬)每股盈餘 0.03 0.00% -0.02 -77.78% 0.09(元) 4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無。 5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無。 6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下： (1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版 (2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊 (3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表 (4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告: 7.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/15 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.普通股發放股利種類及金額: 現金股利新台幣7,427,232元(每股配發0.06元)資本公積配發現金股利新台幣35,898,287元(每股配發0.29元) 4.除權（息）交易日:115/07/10 5.最後過戶日:115/07/13 6.停止過戶起始日期:115/07/14 7.停止過戶截止日期:115/07/18 8.除權（息）基準日:115/07/18 9.債券最後申請轉換日期:115/06/18 10.債券停止轉換起始日期:115/06/23 11.債券停止轉換截止日期:115/07//18 12.普通股現金股利發放日期:115/07/31 13.其他應敘明事項:嗣後如因本公司股本發生變動影響流通在外股份數量，股東配股、配息率因此發生變動時，授權董事長全權處理並公告之。

1.股東常會日期:115/05/26 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:併入重要決議事項三。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司114年度營業報告書及財務報表及盈餘分派表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:完成全面改選董事董事當選名單：董事 黃國棟董事 欽揚科技(股)公司代表人：蘇宗欽董事 沅碁光電(股)公司代表人：鄭博文董事 和昌精密(股)公司代表人：梁明清董事 楊清文獨立董事 黃孝信獨立董事 陳玲慧獨立董事 張祖恩獨立董事 蔡玉琴 6.重要決議事項五、其他事項: (一)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (二)通過解除本公司新任董事競業禁止限制案。 7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/26 2.功能性委員會名稱:審計委員會及薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 審計委員會獨立董事：黃孝信獨立董事：鄭淳仁獨立董事：陳玲慧薪資報酬委員會獨立董事：黃孝信獨立董事：鄭淳仁獨立董事：陳玲慧 4.舊任者簡歷: 審計委員會獨立董事：黃孝信/健群永續創新(股)公司董事長獨立董事：鄭淳仁/奇鋐科技(股)公司獨立董事獨立董事：陳玲慧/經濟部能源局節能標章審議委員會委員薪資報酬委員會獨立董事：黃孝信/健群永續創新(股)公司董事長獨立董事：鄭淳仁/奇鋐科技(股)公司獨立董事獨立董事：陳玲慧/經濟部能源局節能標章審議委員會委員 5.新任者姓名: 審計委員會獨立董事：黃孝信獨立董事：陳玲慧獨立董事：張祖恩獨立董事：蔡玉琴薪資報酬委員會獨立董事：黃孝信獨立董事：陳玲慧獨立董事：張祖恩獨立董事：蔡玉琴 6.新任者簡歷: 審計委員會獨立董事：黃孝信/健群永續創新(股)公司董事長獨立董事：陳玲慧/經濟部能源局節能標章審議委員會委員獨立董事：張祖恩/可寧衛股份有限公司獨立董事獨立董事：蔡玉琴/南台聯合會計師事務所執業會計師薪資報酬委員會獨立董事：黃孝信/健群永續創新(股)公司董事長獨立董事：陳玲慧/經濟部能源局節能標章審議委員會委員獨立董事：張祖恩/可寧衛股份有限公司獨立董事獨立董事：蔡玉琴/南台聯合會計師事務所執業會計師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 8.異動原因:任期屆滿，重新改選。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 審計委員會：112/05/30~115/05/29薪資報酬委員會：112/05/30~115/05/29 10.新任生效日期:115/05/26 11.其他應敘明事項:其中薪資報酬委員會成員業經董事會重新委任。

1.股東會決議日:115/05/26 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事-黃國棟先生董事-欽揚科技股份有限公司董事-欽揚科技股份有限公司代表人：蘇宗欽先生董事-沅碁光電股份有限公司代表人：鄭博文先生董事-和昌精密股份有限公司代表人：梁明清先生 3.許可從事競業行為之項目:從事與本公司營業範圍相同或類似之行為。 董事-黃國棟先生： 圓融金屬粉末(股)公司董事長(欽揚科技(股)公司代表人)安太能源(股)公司董事長(安集科技(股)公司代表人)安力仕科技股份有限公司董事長(安集科技(股)公司代表人)鴻鼎控股股份有限公司董事(安集科技(股)公司代表人)嘉一能源股份有限公司董事(安集科技(股)公司代表人)董事-欽揚科技股份有限公司： 圓融金屬粉末股份有限公司董事長集翔電子動力股分有限公司董事長董事-欽揚科技股份有限公司代表人：蘇宗欽先生： 圓融金屬粉末股份有限公司董事(冠龍投資有限公司代表人)兼總經理安太能源股份有限公司董事(欽揚科技(股)公司代表人)集翔電子動力股份有限公司董事長(欽揚科技(股)公司代表人)董事-沅碁光電股份有限公司代表人：鄭博文先生： 沅碁科技股份有限公司董事長沅碁光電股份有限公司董事長董事-和昌精密股份有限公司代表人：梁明清： 安力仕科技股份有限公司董事(和昌精密(股)公司代表人) 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經投票表決，本案照案通過表決時出席股東表決權數：86,445,065權； (其中以電子方式行使表決權數：5,081,057權)贊成：83,431,018權，占表決權數96.51%反對：68,581權，占表決權數0.07%無效：0權，占表決權數0%棄權/未投票：2,945,466權，占表決權數3.40% 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/05/26 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:黃國棟先生 4.舊任者簡歷:本公司董事長 5.新任者姓名:黃國棟先生 6.新任者簡歷:本公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，重新改選。 9.新任生效日期:115/05/26 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無。

1.發生變動日期:115/05/26 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 法人董事：欽揚科技股份有限公司代表人：蘇宗欽法人董事：沅碁光電股份有限公司代表人：鄭博文法人董事：和昌精密股份有限公司代表人：梁明清自然人董事：黃國棟自然人董事：楊清文自然人董事：莊佳(女甹)獨立董事：黃孝信獨立董事：鄭淳仁獨立董事：陳玲慧 4.舊任者簡歷: 法人董事：欽揚科技股份有限公司代表人：蘇宗欽/欽揚科技(股)公司董事兼總經理法人董事：沅碁光電股份有限公司代表人：鄭博文/沅碁光電(股)公司董事長法人董事：和昌精密股份有限公司代表人：梁明清/和昌精密(股)公司董事長自然人董事：黃國棟/本公司董事長自然人董事：楊清文/宏盛鋼鐵有限公司董事自然人董事：莊佳(女甹)/大華聯合會計師事務所執業會計師獨立董事：黃孝信/健群永續創新(股)公司董事長獨立董事：鄭淳仁/奇鋐科技(股)公司獨立董事獨立董事：陳玲慧/經濟部能源局節能標章審議委員會委員 5.新任者職稱及姓名: 法人董事：欽揚科技股份有限公司代表人：蘇宗欽法人董事：沅碁光電股份有限公司代表人：鄭博文法人董事：和昌精密股份有限公司代表人：梁明清自然人董事：黃國棟自然人董事：楊清文獨立董事：黃孝信獨立董事：陳玲慧獨立董事：張祖恩獨立董事：蔡玉琴 6.新任者簡歷: 法人董事：欽揚科技股份有限公司代表人：蘇宗欽/欽揚科技(股)公司董事兼總經理法人董事：沅碁光電股份有限公司代表人：鄭博文/沅碁光電(股)公司董事長法人董事：和昌精密股份有限公司代表人：梁明清/和昌精密(股)公司董事長自然人董事：黃國棟/本公司董事長自然人董事：楊清文/宏盛鋼鐵有限公司董事獨立董事：黃孝信/健群永續創新(股)公司董事長獨立董事：陳玲慧/經濟部能源局節能標章審議委員會委員獨立董事：張祖恩/可寧衛股份有限公司獨立董事獨立董事：蔡玉琴/南台聯合會計師事務所執業會計師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:董事任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: 董事：黃國棟 股數:1,172,615股董事：欽揚科技股份有限公司代表人：蘇宗欽 股數:17,082,813股董事：沅碁光電股份有限公司代表人：鄭博文 股數:20,399股董事：和昌精密股份有限公司代表人：梁明清 股數:76,098股董事：楊清文 股數:1,563,623股獨立董事：黃孝信 股數:0股獨立董事：陳玲慧 股數:0股獨立董事：張祖恩 股數:0股獨立董事：蔡玉琴 股數:0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/30~115/05/29 11.新任生效日期:115/05/26 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無。

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