訊芯-KY

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: 訊芯科技(香港)有限公司(以下簡稱：訊芯香港)及ShunSin Technology (Vietnam) Company Limited (以下簡稱：訊芯越南)性質：股權 2.事實發生日:115/8/26~115/8/26 3.董事會通過日期: 民國115年8月26日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易數量、每單位價格及交易總金額: 訊芯香港：增資美金65,000,000元訊芯越南：增資美金65,000,000元 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 訊芯香港：本公司全資子公司訊芯越南：本公司全資子公司 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 選定關係人為交易對象之原因：參與子公司之現增 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額: 不適用 10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 現金支付 12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 董事會決議 13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值: 不適用 14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）: 金額：訊芯香港USD 312,170,000訊芯越南USD 175,000,000持股比例：100%權利受限情形：無 15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）: 有價證券投資（含本次交易）占公司(115年Q2個體)財務報表中總資產比例： 訊芯香港 55.75%及訊芯越南 31.25%有價證券投資（含本次交易）占公司(115年Q2個體)財務報表中歸屬於母公司業主之權益之比例： 訊芯香港 118.97%及訊芯越南 66.69%營運資金(115年Q2合併)：4,535,101仟元 16.經紀人及經紀費用: 不適用 17.取得或處分之具體目的或用途: 長期股權投資 18.本次交易表示異議董事之意見: 無 19.本次交易為關係人交易:是 20.監察人承認或審計委員會同意日期: 1.民國 115 年 8 月 26 日 21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用 22.會計師事務所名稱: 不適用 23.會計師姓名: 不適用 24.會計師開業證書字號: 不適用 25.是否涉及營運模式變更:否 26.營運模式變更說明: 不適用 27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形: 不適用 28.資金來源: 不適用 29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 30.其他敘明事項: 無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 機器設備 2.事實發生日:115/8/26~115/8/26 3.董事會通過日期: 民國115年8月26日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 本公司擬處分Bumping機器設備予100%持股之子公司ShunSin Technology (Vietnam) Company Limited (以下簡稱「訊芯越南」)累計交易總額不超過美金6,500萬元 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人：訊芯越南與公司關係：本公司全資子公司 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 選定關係人為交易對象之原因： 基於集團統籌採購及管理效率考量，由本公司台灣分公司向外部非關係人供應商統籌採購Bumping相關機器設備，再轉售予100%持股之子公司訊芯越南。 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 實際交易價格以外部供應商採購成本及可直接歸屬之必要費用為基礎辦理，母子公司間不會產生處分損益。 10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 現金支付 11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位: 董事會決議交易決定方式：依本公司採購程序向外部非關係人供應商辦理詢價、比價或議價。 價格決定之參考依據：實際交易價格以外部供應商採購成本及可直接歸屬之必要費用為基礎辦理。 12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 不適用 13.專業估價師姓名: 不適用 14.專業估價師開業證書字號: 不適用 15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 16.是否尚未取得估價報告:否或不適用 17.尚未取得估價報告之原因: 不適用 18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 19.會計師事務所名稱: 不適用 20.會計師姓名: 不適用 21.會計師開業證書字號: 不適用 22.經紀人及經紀費用: 不適用 23.取得或處分之具體目的或用途: 供營業用 24.本次交易表示異議之董事之意見: 無 25.本次交易為關係人交易:是 26.監察人承認或審計委員會同意日期: 1.民國 115 年 08 月 26 日 27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否 28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用 29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用 30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 31.其他敘明事項: 無

1.董事會或股東會決議日期:115/08/26 2.投資計畫內容:於子公司訊芯越南建置Bumping/RDL製程產線及相關配套設施。 3.預計投資金額:擬投入不超過美金6,500萬元 4.預計投資日期:董事會核准後，依產線建置及採購進度分階段辦理。 5.資金來源:自有資金或其他籌資方式支應 6.具體目的:配合未來營運發展需求 7.其他應敘明事項:實際投資金額及時程將於核決金額內依產線建置、設備採購及營運需求彈性調整。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:永續長 2.發生變動日期:115/08/26 3.舊任者姓名、級職及簡歷:無 4.新任者姓名、級職及簡歷:羅志華、營運室副總經理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:115/08/26 8.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:業務處協理 2.發生變動日期:115/08/26 3.舊任者姓名、級職及簡歷:林志宏、業務處資深處長 4.新任者姓名、級職及簡歷:林志宏、業務處協理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:晉升 7.生效日期:115/08/26 8.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:115/08/18 2.董事會預計召開日期:115/08/26 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第2季 4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/07/31 2.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司通知辦理 3.財務業務資訊: 期間 (月) (季) (最近四季累計)最近一月 與去年同期 最近一季 與去年同期 2025年第2季至科目 2026年06月 增減% 2026年第1季 增減% 2026年第1季 --------------------------------------------------------------------------IFRS合併自結數 IFRS合併查核數 IFRS合併查核數營業收入 750.03 40.55% 1,553.38 -21.42% 7,108.48(百萬)稅前淨利 87.31 559.10% -84.82 -16.64% 237.95(百萬)歸屬母公司業主淨利 37.58 706.03% -153.77 -38.29% -15.06(百萬)每股盈餘 0.35 687.25% -1.45 -38.10% -0.14(元) 4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無。 5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無。 6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下： (1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版 (2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊 (3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表 (4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告:無。 7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:115/07/30 2.減資緣由:集團整體資金規畫及提升資金運用效率。 3.減資金額:美金 20,000,000 元 4.消除股份:不適用。 5.減資比率:19.61% 6.減資後股本:實收資本額 美金 82,000,000 元 7.預定股東會日期:不適用。 8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用。 9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用。 10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。 11.減資基準日:待當地主管機關核准註冊變更生效後完成。 12.其他應敘明事項:無。

1.董事會或股東會決議日期:NA 2.原發放股利種類及金額: 普通股現金股利計新台幣24,690,784元，每股配發0.22254211元 3.變更後發放股利種類及金額: 普通股現金股利計新台幣24,690,784元，每股配發0.21766535元 4.變更原因: 因本公司可轉換公司債轉換普通股，致流通在外股數變動，影響每股配息率。 5.其他應敘明事項:經115/05/13董事會決議，授權董事長全權處理之。

1.發生變動日期:115/06/26 2.功能性委員會名稱:永續委員會 3.舊任者姓名: (1)蔣尚義 (2)徐文一 (3)丁鴻勛 (4)莊章星 (5)戴淑惠 4.舊任者簡歷: (1)蔣尚義，訊芯科技控股股份有限公司董事長 (2)徐文一，訊芯科技控股股份有限公司董事暨總經理 (3)丁鴻勛，訊芯科技控股股份有限公司獨立董事 (4)莊章星，訊芯科技控股股份有限公司獨立董事 (5)戴淑惠，訊芯科技控股股份有限公司獨立董事 5.新任者姓名: (1)蔣尚義 (2)徐文一 (3)丁鴻勛 (4)左大川 (5)張美玲 6.新任者簡歷: (1)蔣尚義，訊芯科技控股股份有限公司董事長 (2)徐文一，訊芯科技控股股份有限公司董事暨總經理 (3)丁鴻勛，訊芯科技控股股份有限公司獨立董事 (4)左大川，訊芯科技控股股份有限公司獨立董事 (5)張美玲，訊芯科技控股股份有限公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/12/19-115/06/27 10.新任生效日期:115/06/26-118/06/25 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/26 2.功能性委員會名稱:審計委員會及薪酬委員會 3.舊任者姓名: (1)丁鴻勛 (2)莊章星 (3)戴淑惠 4.舊任者簡歷: (1)丁鴻勛，訊芯科技控股股份有限公司獨立董事，謙成會計師事務所會計師 (2)莊章星，訊芯科技控股股份有限公司獨立董事，詳順興燈飾有限公司董事長 (3)戴淑惠，訊芯科技控股股份有限公司獨立董事，中小企業信用保證基金副總 5.新任者姓名: (1)丁鴻勛 (2)左大川 (3)張美玲 6.新任者簡歷: (1)丁鴻勛，訊芯科技控股股份有限公司獨立董事，謙成會計師事務所會計師 (2)左大川，訊芯科技控股股份有限公司獨立董事，華邦電子股份有限公司/獨立董事 (3)張美玲，訊芯科技控股股份有限公司獨立董事，采鈺科技股份有限公司/獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/28-115/06/27 10.新任生效日期:115/06/26-118/06/25 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/26 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事及獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)法人董事:Foxconn (Far East) Limited 代表人:蔣尚義 (2)法人董事:Foxconn (Far East) Limited 代表人:徐文一 (3)法人董事:Foxconn (Far East) Limited 代表人:陳偉銘 (4)法人董事:Foxconn (Far East) Limited 代表人:黃英士 (5)獨立董事:丁鴻勛 (6)獨立董事:莊章星 (7)獨立董事:戴淑惠 4.舊任者簡歷: (1)法人董事:Foxconn (Far East) Limited 代表人:蔣尚義訊芯科技控股股份有限公司/董事長 (2)法人董事:Foxconn (Far East) Limited 代表人:徐文一訊芯科技控股股份有限公司/總經理 (3)法人董事:Foxconn (Far East) Limited 代表人:陳偉銘鴻海精密工業(股)公司/ S 事業群/總經理 (4)法人董事:Foxconn (Far East) Limited 代表人:黃英士鴻海精密工業(股)公司/資深處長 (5)獨立董事:丁鴻勛謙成會計師事務所/會計師 (6)獨立董事:莊章星詳順興燈飾有限公司/董事長 (7)獨立董事:戴淑惠中小企業信用保證基金/副總 5.新任者職稱及姓名: (1)法人董事:Foxconn (Far East) Limited 代表人:蔣尚義 (2)法人董事:Foxconn (Far East) Limited 代表人:徐文一 (3)法人董事:Foxconn (Far East) Limited 代表人:陳偉銘 (4)法人董事:Foxconn (Far East) Limited 代表人:黃英士 (5)獨立董事:丁鴻勛 (6)獨立董事:左大川 (7)獨立董事:張美玲 6.新任者簡歷: (1)法人董事:Foxconn (Far East) Limited 代表人:蔣尚義訊芯科技控股股份有限公司/董事長 (2)法人董事:Foxconn (Far East) Limited 代表人:徐文一訊芯科技控股股份有限公司/總經理 (3)法人董事:Foxconn (Far East) Limited 代表人:陳偉銘鴻海精密工業(股)公司/ S 事業群/總經理 (4)法人董事:Foxconn (Far East) Limited 代表人:黃英士鴻海精密工業(股)公司/資深處長 (5)獨立董事:丁鴻勛謙成會計師事務所/會計師 (6)獨立董事:左大川華邦電子股份有限公司/獨立董事 (7)獨立董事:張美玲采鈺科技股份有限公司/獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: (1)法人董事:Foxconn (Far East) Limited 63,964,800股代表人:蔣尚義 0股 (2)法人董事:Foxconn (Far East) Limited 63,964,800股代表人:徐文一 641,200股 (3)法人董事:Foxconn (Far East) Limited 63,964,800股代表人:黃英士 0股 (4)法人董事:Foxconn (Far East) Limited 63,964,800股代表人:陳偉銘 0股 (5)獨立董事:丁鴻勛 0股 (6)獨立董事:左大川 0股 (7)獨立董事:張美玲 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/28 ~ 115/06/27 11.新任生效日期:115/06/26~118/06/25 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:115/06/26 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)法人董事:Foxconn (Far East) Limited 代表人：蔣尚義 (2)法人董事:Foxconn (Far East) Limited 代表人：徐文一 (3)法人董事:Foxconn (Far East) Limited 代表人：黃英士 (4)法人董事:Foxconn (Far East) Limited 代表人：陳偉銘 (5)獨立董事:丁鴻勛 (6)獨立董事:左大川 (7)獨立董事:張美玲 3.許可從事競業行為之項目: 與本公司營業範圍相符或類似他公司職務。 4.許可從事競業行為之期間: 擔任本公司董事期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經主席徵詢全體出席股東決議通過解除新選任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:115/06/26 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認2025年度盈餘分配表案 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認2025年度營業報告書及合併財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉: 改選本公司董事會，改選4席董事3席獨立董事，當選名單如下： (1)法人董事:Foxconn (Far East) Limited代表人：蔣尚義 (2)法人董事:Foxconn (Far East) Limited代表人：徐文一 (3)法人董事:Foxconn (Far East) Limited代表人：黃英士 (4)法人董事:Foxconn (Far East) Limited代表人：陳偉銘 (5)獨立董事:丁鴻勛 (6)獨立董事:左大川 (7)獨立董事:張美玲 6.重要決議事項五、其他事項: (1)決議通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案 7.其他應敘明事項:無

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