鈺邦

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:代理發言人 2.發生變動日期:115/05/29 3.舊任者姓名、級職及簡歷:林溪東 / 本公司總經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:江秀清 / 本公司行銷業務處處長 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:退休 6.異動原因:退休 7.生效日期:115/05/30 8.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/05/29 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事 鄭敦仁 (2)董事 華誠創業投資(股)公司代表人：許先越 (3)董事 林清封 (4)董事 謝明諺 (5)獨立董事 劉仲明 (6)獨立董事 巫永財 (7)獨立董事 朱德祥 4.舊任者簡歷: (1)鄭敦仁 / 鈺邦科技(股)公司董事長 (2)華誠創業投資(股)公司代表人：許先越 / 華碩電腦(股)公司董事兼共同執行長 (3)林清封 / 鈺邦科技(股)公司執行長 (4)謝明諺 / 西北臺慶科技(股)公司董事長 (5)劉仲明 / 財團法人工業技術研究院院長 (6)巫永財 / 英業達(股)公司總經理 (7)朱德祥 / 嘉澤端子工業(股)公司董事長 5.新任者職稱及姓名: (1)董事 鄭敦仁 (2)董事 華誠創業投資(股)公司代表人：許先越 (3)董事 謝明諺 (4)董事 蕭惠珠 (5)獨立董事 劉仲明 (6)獨立董事 巫永財 (7)獨立董事 姚德彰 6.新任者簡歷: (1)鄭敦仁 / 鈺邦科技(股)公司董事長 (2)華誠創業投資(股)公司代表人：許先越 / 華碩電腦(股)公司董事兼共同執行長 (3)謝明諺 / 西北臺慶科技(股)公司董事長 (4)蕭惠珠 / 佳邦科技股份有限公司財務行政副總經理 (5)劉仲明 / 財團法人工業技術研究院院長 (6)巫永財 / 英業達(股)公司總經理 (7)姚德彰 / 新代科技股份有限公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:115/05/29股東常會全面改選 9.新任者選任時持股數: (1)董事 鄭敦仁 / 3,170,358股 (2)董事 華誠創業投資(股)公司代表人：許先越 / 10,668,012股 (3)董事 謝明諺 / 0股 (4)董事 蕭惠珠 / 413,502股 (5)獨立董事 劉仲明 / 0股 (6)獨立董事 巫永財 / 0股 (7)獨立董事 姚德彰 / 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/12~115/06/11 11.新任生效日期:115/05/29 12.同任期董事變動比率:不適用，任期屆滿全面改選。 13.同任期獨立董事變動比率:不適用，任期屆滿全面改選。 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無。

1.發生變動日期:115/05/29 2.功能性委員會名稱:永續發展委員會 3.舊任者姓名: (1)鄭敦仁 (2)劉仲明 (3)巫永財 (4)朱德祥 4.舊任者簡歷: (1)鄭敦仁 / 本公司董事長 (2)劉仲明 / 本公司獨立董事 (3)巫永財 / 本公司獨立董事 (4)朱德祥 / 本公司獨立董事 5.新任者姓名: (1)鄭敦仁 (2)蕭惠珠 (3)劉仲明 (4)巫永財 (5)姚德彰 6.新任者簡歷: (1)鄭敦仁 / 本公司董事長 (2)蕭惠珠 / 本公司董事 (3)劉仲明 / 本公司獨立董事 (4)巫永財 / 本公司獨立董事 (5)姚德彰 / 本公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/11/05~115/06/11 10.新任生效日期:115/05/29 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/29 2.功能性委員會名稱:提名委員會 3.舊任者姓名: (1)鄭敦仁 (2)謝明諺 (3)劉仲明 (4)巫永財 (5)朱德祥 4.舊任者簡歷: (1)鄭敦仁 / 本公司董事長 (2)謝明諺 / 本公司董事 (3)劉仲明 / 本公司獨立董事 (4)巫永財 / 本公司獨立董事 (5)朱德祥 / 本公司獨立董事 5.新任者姓名: (1)鄭敦仁 (2)謝明諺 (3)劉仲明 (4)巫永財 (5)姚德彰 6.新任者簡歷: (1)鄭敦仁 / 本公司董事長 (2)謝明諺 / 本公司董事 (3)劉仲明 / 本公司獨立董事 (4)巫永財 / 本公司獨立董事 (5)姚德彰 / 本公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/11/05~115/06/11 10.新任生效日期:115/05/29 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/29 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)劉仲明 (2)巫永財 (3)朱德祥 4.舊任者簡歷: (1)劉仲明 / 本公司獨立董事 (2)巫永財 / 本公司獨立董事 (3)朱德祥 / 本公司獨立董事 5.新任者姓名: (1)劉仲明 (2)巫永財 (3)姚德彰 6.新任者簡歷: (1)劉仲明 / 本公司獨立董事 (2)巫永財 / 本公司獨立董事 (3)姚德彰 / 本公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/12~115/06/11 10.新任生效日期:115/05/29 11.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:115/05/29 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事 鄭敦仁 (2)董事 華誠創業投資(股)公司代表人：許先越 (3)董事 謝明諺 (4)董事 蕭惠珠 (5)獨立董事 劉仲明 (6)獨立董事 巫永財 (7)獨立董事 姚德彰 3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於本公司營業範圍內之行為 4.許可從事競業行為之期間:董事任職期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 出席及表決結果贊成權數超過法定數額，本案照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: (1)董事 謝明諺 (2)獨立董事 巫永財 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 董事 謝明諺 (1)慶邦電子元器件(泗洪)有限公司 董事長 (2)慶邦電子元器件(深圳)有限公司 董事 (3)臺慶精密電子(昆山)有限公司 董事長兼總經理獨立董事 巫永財 (1)上海英憲達有限公司 董事長 (2)英業達(上海)有限公司 執行董事兼總經理 (3)英業達集團(北京)電子技術有限公司 執行董事 (4)英順達科技有限公司 執行董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: 慶邦電子元器件(泗洪)有限公司：中國江蘇省泗洪經濟開發區杭州路南側、建設北路東側慶邦電子元器件(深圳)有限公司：中國深圳市福田區民田路178號華融大廈22樓2210房臺慶精密電子(昆山)有限公司：中國江蘇省昆山開發區郭澤路925號上海英憲達有限公司：中國上海市徐匯區古美路1528號7幢1層08商業英業達(上海)有限公司：中國上海市閔行區浦星路789號6幢402-4室英業達集團(北京)電子技術有限公司：中國北京市海澱區東北旺中關村軟件園信息中心A206-207室英順達科技有限公司：中國上海市閔行區浦星路789號（浦江鎮105街坊5/1丘）1幢 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 慶邦電子元器件(泗洪)有限公司：生產銷售電子零組件慶邦電子元器件(深圳)有限公司：銷售電子零組件臺慶精密電子(昆山)有限公司：生產銷售電子零組件上海英憲達有限公司：租賃英業達(上海)有限公司：電腦產品銷售英業達集團(北京)電子技術有限公司：生產銷售電腦產品英順達科技有限公司：生產銷售電腦產品 10.對本公司財務業務之影響程度: 慶邦電子元器件(泗洪)有限公司：無慶邦電子元器件(深圳)有限公司：無臺慶精密電子(昆山)有限公司：無上海英憲達有限公司：無英業達(上海)有限公司：無英業達集團(北京)電子技術有限公司：無英順達科技有限公司：無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。 12.其他應敘明事項:無。

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