大中

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:執行長及共同營運長 2.發生變動日期:115/08/13 3.舊任者姓名、級職及簡歷: 執行長：不適用。 共同營運長：不適用。 4.新任者姓名、級職及簡歷: 更正前： 薛添福，執行長兼任總經理，原任大中積體電路(股)公司總經理。 吳顯威，共同營運長，原任大中積體電路(股)公司副總理經理。 林偉捷，共同營運長，原任大中積體電路(股)公司副總理經理。 更正後： 薛添福，執行長兼任總經理，原任大中積體電路(股)公司總經理。 吳顯威，共同營運長，原任大中積體電路(股)公司副總經理。 林偉捷，共同營運長，原任大中積體電路(股)公司副總經理。 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:晉升 7.生效日期:115/08/14 8.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:執行長及共同營運長 2.發生變動日期:115/08/13 3.舊任者姓名、級職及簡歷: 執行長：不適用。 共同營運長：不適用。 4.新任者姓名、級職及簡歷: 薛添福，執行長兼任總經理，原任大中積體電路(股)公司總經理。 吳顯威，共同營運長，原任大中積體電路(股)公司副總理經理。 林偉捷，共同營運長，原任大中積體電路(股)公司副總理經理。 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:晉升 7.生效日期:115/08/14 8.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:115/08/05 2.董事會預計召開日期:115/08/13 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季: 115年第二季財務報告 4.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/07/08 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:「除息」 3.發放普通股股利種類及金額:現金股利新台幣280,959,750元，每股配發新台幣7.5元 4.除權（息）交易日:115/07/24 5.最後過戶日:115/07/27 6.停止過戶起始日期:115/07/28 7.停止過戶截止日期:115/08/01 8.除權（息）基準日:115/08/01 9.債券最後申請轉換日期:不適用 10.債券停止轉換起始日期:不適用 11.債券停止轉換截止日期:不適用 12.普通股現金股利發放日期:115/08/21 13.其他應敘明事項: 凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國115年07月27日(星期一)16時30分前親臨本公司股務代理機構「台新綜合證券股份有限公司股務代理部」(台北市中山區建國北路1段96號B1)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國115年07月27日(最後過戶日)郵戳日期為憑。 凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

1.發生變動日期:115/06/26 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)江俊彥 (2)翁聖賢 (3)王召仁 4.舊任者簡歷: (1)江俊彥 茂達電子(股)公司獨立董事及薪酬暨審計委員會召集人 (2)翁聖賢 宏騏法律事務所主持律師、盛達電業(股)公司董事 (3)王召仁 大中積體電路(股)公司薪酬委員會暨審計委員會委員 5.新任者姓名: (1)黃顯華 (2)蔡淑貞 (3)吳火生 6.新任者簡歷: (1)黃顯華 福邦證券(股)公司董事、臺灣併購私募股權協會理事長、同欣電子工業(股)公司獨立董事 (2)蔡淑貞 興邦國際(股)公司董事長暨總經理、同欣電子工業(股)公司董事、國巨(股)公司董事 (3)吳火生 凱美電機(股)公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 8.異動原因:配合115年董事全面改選，薪資報酬委員會任期與董事會任期相同。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/21~115/06/20 10.新任生效日期:115/06/26 11.其他應敘明事項:本屆薪資報酬委員會召集人由黃顯華獨立董事擔任。

1.發生變動日期:115/06/26 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: (1)江俊彥 (2)翁聖賢 (3)王召仁 4.舊任者簡歷: (1)江俊彥 茂達電子(股)公司獨立董事及薪酬暨審計委員會召集人 (2)翁聖賢 宏騏法律事務所主持律師、盛達電業(股)公司董事 (3)王召仁 大中積體電路(股)公司薪酬委員會暨審計委員會委員 5.新任者姓名: (1)黃顯華 (2)蔡淑貞 (3)吳火生 6.新任者簡歷: (1)黃顯華 福邦證券(股)公司董事、臺灣併購私募股權協會理事長、同欣電子工業(股)公司獨立董事 (2)蔡淑貞 興邦國際(股)公司董事長暨總經理、同欣電子工業(股)公司董事、國巨(股)公司董事 (3)吳火生 凱美電機(股)公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 8.異動原因:配合115年董事全面改選，審計委員會任期與董事會任期相同。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/21~115/06/20 10.新任生效日期:115/06/26 11.其他應敘明事項:本屆審計委員會召集人由黃顯華獨立董事擔任。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/26 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及副董事長 3.舊任者姓名: (1)董事長：薛添福 (2)副董事長：無 4.舊任者簡歷: 薛添福：大中積體電路(股)公司董事長暨總經理 5.新任者姓名: (1)董事長：陳泰銘 (2)副董事長：薛添福 6.新任者簡歷: 陳泰銘：國巨集團創辦人暨董事長薛添福：大中積體電路(股)公司董事長暨總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選。 9.新任生效日期:115/06/26 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東會決議日:115/06/26 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 茂達電子(股)公司代表人陳泰銘董事茂達電子(股)公司代表人王志信董事士亨興業有限公司代表人趙毅董事黃顯華獨立董事蔡淑貞獨立董事吳火生獨立董事 3.許可從事競業行為之項目: (1)茂達電子(股)公司代表人陳泰銘董事擔任: 茂達電子(股)公司董事、國巨(股)公司董事長、同欣電子工業(股)公司董事長、富鼎先進電子(股)公司董事長、國創半導體(股)公司董事長、力智電子(股)公司副董事長。 (2)茂達電子(股)公司代表人王志信董事擔任: 茂達電子(股)公司法人董事代表人暨執行長、昱京能源科技(股)公司董事、昱京科技(股)公司監察人。 (3)士亨興業有限公司代表人趙毅董事擔任: 茂達電子(股)公司法人董事代表人、國巨(股)公司協理、國創半導體(股)公司監察人。 (4)獨立董事黃顯華擔任: 同欣電子工業(股)公司獨立董事。 (5)獨立董事蔡淑貞擔任: 興邦國際(股)公司董事長暨總經理、國巨(股)公司董事、同欣電子工業(股)公司董事。 (6)獨立董事吳火生擔任: 凱美電機(股)公司獨立董事。 4.許可從事競業行為之期間:任職期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 本案經出席股東加計電子投票表決結果照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/26 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事-茂達電子(股)公司代表人：薛添福董事-茂達電子(股)公司代表人：王志信董事-茂達電子(股)公司代表人：林君亮獨立董事：江俊彥獨立董事：翁聖賢獨立董事：王召仁 4.舊任者簡歷: 董事-茂達電子(股)公司代表人：薛添福 大中積體電路(股)公司董事長暨總經理董事-茂達電子(股)公司代表人：王志信 茂達電子(股)公司董事長暨執行長董事-茂達電子(股)公司代表人：林君亮 茂達電子(股)公司董事獨立董事：江俊彥 茂達電子(股)公司獨立董事及薪酬暨審計委員會召集人獨立董事：翁聖賢 宏騏法律事務所主持律師、盛達電業(股)公司董事獨立董事：王召仁 大中積體電路(股)公司薪酬委員會暨審計委員會委員 5.新任者職稱及姓名: 董事-茂達電子(股)公司代表人：陳泰銘董事-茂達電子(股)公司代表人：薛添福董事-茂達電子(股)公司代表人：王志信董事-茂達電子(股)公司代表人：吳顯威董事-士亨興業有限公司代表人：趙毅董事-士亨興業有限公司代表人：林偉捷獨立董事：黃顯華獨立董事：蔡淑貞獨立董事：吳火生 6.新任者簡歷: 董事-茂達電子(股)公司代表人：陳泰銘 國巨集團創辦人暨董事長董事-茂達電子(股)公司代表人：薛添福 大中積體電路(股)公司董事長暨總經理董事-茂達電子(股)公司代表人：王志信 茂達電子(股)公司董事長暨執行長董事-茂達電子(股)公司代表人：吳顯威 大中積體電路(股)公司副總經理董事-士亨興業有限公司代表人：趙毅 國巨(股)公司協理、國創半導體(股)公司監察人董事-士亨興業有限公司代表人：林偉捷 大中積體電路(股)公司副總經理獨立董事：黃顯華 福邦證券(股)公司董事、臺灣併購私募股權協會理事長、同欣電子工業(股)公司獨立董事獨立董事：蔡淑貞 興邦國際(股)公司董事長暨總經理、同欣電子工業(股)公司董事、國巨(股)公司董事獨立董事：吳火生 凱美電機(股)公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選 9.新任者選任時持股數: 董事 茂達電子(股)公司代表人：陳泰銘 15,965,615股董事 茂達電子(股)公司代表人：薛添福 15,965,615股董事 茂達電子(股)公司代表人：王志信 15,965,615股董事 茂達電子(股)公司代表人：吳顯威 15,965,615股董事 士亨興業有限公司代表人：趙毅 10,000股董事 士亨興業有限公司代表人：林偉捷 10,000股獨立董事 黃顯華 0股獨立董事 蔡淑貞 0股獨立董事 吳火生 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/21~115/06/20 11.新任生效日期:115/06/26 12.同任期董事變動比率:董事任期屆滿，全面改選，故不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:董事任期屆滿，全面改選，故不適用。 14.同任期監察人變動比率:董事任期屆滿，全面改選，故不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東常會日期:115/06/26 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正股東會議事規則及修正公司章程案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事9席(含獨立董事3席)案。 董事當選名單： (1)茂達電子股份有限公司代表人： 陳泰銘 (2)茂達電子股份有限公司代表人： 薛添福 (3)茂達電子股份有限公司代表人： 王志信 (4)茂達電子股份有限公司代表人： 吳顯威 (5)士亨興業有限公司代表人：趙毅 (6)士亨興業有限公司代表人：林偉捷獨立董事當選名單： (1)黃顯華 (2)蔡淑貞 (3)吳火生 6.重要決議事項五、其他事項:通過解除董事之競業限制案。 7.其他應敘明事項:無。

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