今展科

1.董事會決議日期:115/08/06 2.增資資金來源:無擔保轉換公司債執行轉換 3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否 4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分): 發行總金額：新台幣136,400,000元、發行股數：4,417,065股。 5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用 6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用 7.每股面額:10元 8.發行價格:不適用 9.員工認購股數或配發金額:不適用 10.公開銷售股數:不適用 11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用 12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用 13.本次發行新股之權利義務:與原流通在外股份相同 14.本次增資資金用途:不適用 15.現金減資後再行募資之合理性及必要性(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用 16.其他應敘明事項: 訂定115年08月06日為本公司國內第四次無擔保轉換公司債轉換普通股之增資基準日，增資後實收資本額為新台幣387,840,670元，並依法令規定辦理變更登記事宜。

1.事實發生日:115/08/06 2.公司名稱:今展科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: (一)、通過本公司民國115年第二季合併財務報告案。 (二)、通過本公司民國115年第三季起更換簽證會計師事務所及簽證會計師案。 (三)、通過本公司簽證會計師及其關係企業確信及非確信服務案。 (四)、通過訂定本公司國內第四次無擔保轉換公司債轉換普通股之發行新股基準日案。 (五)、通過本公司114年度董事酬勞之內容及數額案。 (六)、通過本公司114年永續報告書討論案。 (七)、通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。 (八)、通過修訂本公司「公司治理實務守則」部份條文案。 (九)、通過本公司銀行授信展期案。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:115/08/04 2.公司名稱:今展科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用。 5.發生緣由:因本公司辦理除息作業，依據本公司國內第四次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法規定調整轉換價格。 6.因應措施: (1)依據本公司國內第四次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法第十一條規定辦理。 (2)為配合本公司辦理除息作業，故自115年08月24日起，本公司國內第四次無擔保轉換公司債之價格依上述辦法計算後由30.88元調整為30.48元。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會或股東會決議日期:NA 2.原發放股利種類及金額: 現金股利新台幣39,980,256元，每股配發1.1633326642元。 3.變更後發放股利種類及金額: 現金股利新台幣39,980,256元，每股配發0.99906019元。 4.變更原因:因本公司國內第四次可轉換公司債債權人申請轉換普通股，致影響流通在外普通股股份總數，故調整每股配發金額。 5.其他應敘明事項:依據本公司115年6月11日董事會決議，授權董事長調整每股現金股利金額。

1.董事會召集通知日:115/07/29 2.董事會預計召開日期:115/08/06 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季: 115年第二季合併財務報告 4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/06/26 2.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心通知辦理。 3.財務業務資訊: (1)單月最近一月單月 去年同月 與去年同期增減%(115年5月) (114年5月) --------------------------------------------------------------------營業收入(百萬元) 108 84 28.54%稅前淨利(百萬元) 9 -22 140.91% (由虧轉盈)歸屬母公司業主淨利(百萬元) 8 -18 144.44% (由虧轉盈)每股盈餘 (元) 0.23 -0.56 141.57% (由虧轉盈) (2)單季最近一季單季 去年同期 與去年同期增減%(115年第1季) (114年第1季) --------------------------------------------------------------------營業收入(百萬元) 294 287 2.27%稅前淨利(百萬元) 27 17 61.51%歸屬母公司業主淨利(百萬元) 24 15 65.04%每股盈餘 (元) 0.72 0.45 60.00% (3)最近四季累計(114年第2季至115年第1季) --------------------------------------------------------------------營業收入(百萬元) 1,132稅前淨利(百萬元) 25歸屬母公司業主淨利(百萬元) 25每股盈餘 (元) 0.75公司每股面額:10元 4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序 」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無。 5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無。 6.其他應敘明事項: 註1：以上115年5月及去年同期比較數之財務資料係本公司採IFRS會計準則編製之合併數，未經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。 註2：最近一季115年第1季係指單季數字，非為最近財務報告中之累計數字，且係本公司採IFRS下編製之合併數，業經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。 註3：最近四季累計係本公司114年第2季至115年第1季採IFRS編製之合併數，業經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。 註4：本公司114年5月合併自結為稅前淨損主要是認列外幣兌換損失所致。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/11 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放普通股股利種類及金額:總計新台幣39,980,256元，每股配發1.1633326642元。 4.除權（息）交易日:115/08/18 5.最後過戶日:115/08/19 6.停止過戶起始日期:115/08/20 7.停止過戶截止日期:115/08/24 8.除權（息）基準日:115/08/24 9.債券最後申請轉換日期:115/07/28 10.債券停止轉換起始日期:115/07/30 11.債券停止轉換截止日期:115/08/24 12.普通股現金股利發放日期:115/09/15 13.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/06/11 2.公司名稱:今展科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: (一)、通過訂定114年度現金股利分配案之基準日及其相關作業案。 (二)、通過本公司銀行授信展期案。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:115/06/11 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一四年度盈餘分配案 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一四年度營業報告書及財務報表 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項:通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案 7.其他應敘明事項:無

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