瑞祺電通

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:代理發言人 2.發生變動日期:115/08/24 3.舊任者姓名、級職及簡歷:劉逸欣/本公司協理 4.新任者姓名、級職及簡歷:周廷軒/本公司協理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:115/08/25 8.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/28 2.功能性委員會名稱:永續發展暨提名委員會 3.舊任者姓名: 總經理 洪德富獨立董事 邵建華獨立董事 方文昌獨立董事 鄧富吉公司治理主管 黃慧青 4.舊任者簡歷: 總經理洪德富/ 本公司總經理獨立董事 邵建華/財英投資有限公司 董事長獨立董事 方文昌/大葉大學校長獨立董事 鄧富吉/富鼎先進電子股份有限公司副董事長暨策略長公司治理主管 黃慧青 /本公司公司治理主管 5.新任者姓名: 總經理 洪德富獨立董事 邵建華獨立董事 方文昌獨立董事 鄧富吉公司治理主管 黃慧青 6.新任者簡歷: 總經理 洪德富/ 本公司總經理獨立董事 邵建華/財英投資有限公司 董事長獨立董事 方文昌/大葉大學校長獨立董事 鄧富吉/富鼎先進電子股份有限公司副董事長暨策略長公司治理主 管黃慧青/ 本公司公司治理主管 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:配合股東常會全面改選董事，公告本公司董事會委任永續發展暨提名委員會新任委員 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/11/06~115/06/13 10.新任生效日期:115/05/28 11.其他應敘明事項:原永續發展委員會任期屆滿即行終止運作，其原職能將由永續發展暨提名委員會承接與執行。

1.發生變動日期:115/05/28 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 獨立董事 邵建華獨立董事 方文昌獨立董事 鄧富吉 4.舊任者簡歷: 獨立董事 邵建華/財英投資有限公司 董事長獨立董事 方文昌/大葉大學校長獨立董事 鄧富吉/富鼎先進電子股份有限公司副董事長暨策略長 5.新任者姓名: 獨立董事 邵建華獨立董事 方文昌獨立董事 鄧富吉 6.新任者簡歷: 獨立董事 邵建華/財英投資有限公司 董事長獨立董事 方文昌/大葉大學校長獨立董事 鄧富吉/富鼎先進電子股份有限公司副董事長暨策略長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:配合股東常會全面改選董事，公告本公司董事會委任薪資報酬委員會新任委員 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/14~115/06/13 10.新任生效日期:115/05/28 11.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/05/28 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事：朱復銓 (2)董事：樺漢科技股份有限公司代表人 樓朝宗 (3)董事：樺漢科技股份有限公司代表人 蔡能吉 (4)董事：洪德富 (5)獨立董事：邵建華 (6)獨立董事：方文昌 (7)獨立董事：鄧富吉 3.許可從事競業行為之項目:董事有為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事或獨立董事期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 本議案經已發行股份總數過半數股東出席，出席股東表決權三分之二以上同意照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: (1)董事：朱復銓 (2)董事：樺漢科技股份有限公司代表人 樓朝宗 (3)董事：樺漢科技股份有限公司代表人 蔡能吉 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 蘇州樺漢科技有限公司 朱復銓董事蘇州樺漢科技有限公司 樓朝宗董事長佛山市樺成投資有限公司 樓朝宗董事長中晟樺馳新能源（蘇州）有限公司 樓朝宗董事長沅聖科技(深圳)有限公司 樓朝宗董事長蘇州和光世度智能裝備有限公司 樓朝宗董事長樺灝智聯(蘇州)科技有限公司 樓朝宗董事長蘇州樺可視科技有限公司 樓朝宗董事蘇州樺漢科技有限公司 蔡能吉董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: 蘇州樺漢科技有限公司：江蘇省昆山市玉山鎮南淞路299號1號房佛山市樺成投資有限公司：佛山市順德區容桂街道高黎社區翠河南路1號容桂碧桂園風情薈庭4座508號之七中晟樺馳新能源（蘇州）有限公司：江蘇省昆山市玉山鎮南淞路299號1號房A3棟1層沅聖科技(深圳)有限公司：深圳市龍華區龍華街道富康社區東環二路2號富士康科技園F8A區廠房1棟301蘇州和光世度智能裝備有限公司：江蘇省昆山市玉山鎮南淞路299號1號房A3棟1層樺灝智聯(蘇州)科技有限公司：江蘇省崑山市玉山鎮蕭林中路2032號402室蘇州樺可視科技有限公司：江蘇省蘇州市昆山市玉山鎮蕭林中路2032 號(多層科研辦公樓M1) 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 蘇州樺漢科技有限公司：工業電腦之研發、生產及銷售佛山市樺成投資有限公司：專業投資中晟樺馳新能源（蘇州）有限公司：充電樁沅聖科技(深圳)有限公司：電子產品及智能居家安防系統設備產品之研發、批發及加工等相關配套業務蘇州和光世度智能裝備有限公司：技術開發及硬體銷售樺灝智聯(蘇州)科技有限公司：設備銷售和軟體開發蘇州樺可視科技有限公司：軟件和信息技術服務 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/28 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事：樺漢科技股份有限公司 代表人朱復銓董事：樺漢科技股份有限公司 代表人樓朝宗董事：樺漢科技股份有限公司 代表人蔡能吉董事：洪德富獨立董事：邵建華獨立董事：方文昌獨立董事：鄧富吉 4.舊任者簡歷: 董事：樺漢科技股份有限公司 代表人朱復銓/樺漢科技股份有限公司 董事長董事：樺漢科技股份有限公司 代表人樓朝宗/樺漢科技股份有限公司 大陸區總經理董事：樺漢科技股份有限公司 代表人蔡能吉/樺漢科技股份有限公司 總經理董事：洪德富/瑞祺電通股份有限公司 總經理獨立董事：邵建華/財英投資有限公司 董事長獨立董事：方文昌/大葉大學校長獨立董事：鄧富吉/富鼎先進電子股份有限公司副董事長暨策略長 5.新任者職稱及姓名: 董事：朱復銓董事：樺漢科技股份有限公司 代表人樓朝宗董事：樺漢科技股份有限公司 代表人蔡能吉董事：洪德富獨立董事：邵建華獨立董事：方文昌獨立董事：鄧富吉 6.新任者簡歷: 董事：朱復銓/樺漢科技股份有限公司 董事長董事：樺漢科技股份有限公司 代表人樓朝宗/樺漢科技股份有限公司 大陸區總經理董事：樺漢科技股份有限公司 代表人蔡能吉/樺漢科技股份有限公司 總經理董事：洪德富/瑞祺電通股份有限公司 總經理獨立董事：邵建華/財英投資有限公司 董事長獨立董事：方文昌/大葉大學校長獨立董事：鄧富吉/富鼎先進電子股份有限公司副董事長暨策略長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: 董事：朱復銓/50,000股董事：樺漢科技股份有限公司 代表人樓朝宗/20,0000,000股董事：樺漢科技股份有限公司 代表人蔡能吉/20,0000,000股董事：洪德富/188,446股獨立董事：邵建華/0股獨立董事：方文昌/0股獨立董事：鄧富吉/0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/14~115/06/13 11.新任生效日期:115/05/28 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:任期屆滿全面改選，不適用 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

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