淳安

1.主管機關核准減資日期:115/08/25 2.辦理資本變更登記完成日期:115/08/25 3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）: 實收資本額(元) 流通在外股數(股) 每股淨值(元)減資前 1,489,813,430 148,981,343 -0.45減資後 1,475,813,430 147,581,343 -0.46 4.預計換股作業計畫:不適用 5.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用 6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用 7.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用 8.其他應敘明事項: 本公司於115年8月28日接獲經濟部商業署之變更登記核准函。 每股淨值係依最近一期(115年Q2)經會計師查核之財務報告計算。

1.事實發生日:115/08/07 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:淳安電子股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 貸出資金之公司：開曼淳安電子有限公司屬同一集團內之關係企業 (3)資金貸與之限額(仟元):41,196 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):38,760 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):38,760 (8)本次新增資金貸與之原因: 營運周轉 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):1,475,813 (2)累積盈虧金額(仟元):-350,851 5.計息方式: 依實際合約規定 6.還款之: (1)條件: 依實際貸放到期全數清償 (2)日期: 依實際合約期間而定 7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元): 38,760 8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 2.36 9.公司貸與他人資金之來源: 子公司本身 10.其他應敘明事項: 無

1.事實發生日:115/08/07 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:淳安電子股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 貸出資金之公司:淳敏控股有限公司屬同一集團之關係企業 (3)資金貸與之限額(仟元):351,376 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):59,755 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):59,755 (8)本次新增資金貸與之原因: 營運周轉 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):1,475,813 (2)累積盈虧金額(仟元):-350,851 5.計息方式: 依實際合約規定 6.還款之: (1)條件: 依實際貸放到期全數清償 (2)日期: 依實際合約期間而定 7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元): 59,755 8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 3.63 9.公司貸與他人資金之來源: 子公司本身 10.其他應敘明事項: 無

1.事實發生日:115/08/07 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:嘉興領鹿特種車輛有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 貸出資金之公司:艾斯歐義投資有限公司屬同一集團內之關係企業 (3)資金貸與之限額(仟元):331,966 (4)原資金貸與之餘額(仟元):95,148 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):93,526 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):188,674 (8)本次新增資金貸與之原因: 營運周轉 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):116,908 (2)累積盈虧金額(仟元):-82,232 5.計息方式: 依實際合約規定 6.還款之: (1)條件: 依實際貸放到期全數清償 (2)日期: 依實際合約期間而定 7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元): 188,674 8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 11.47 9.公司貸與他人資金之來源: 子公司本身 10.其他應敘明事項: 無

1.董事會召集通知日:115/07/30 2.董事會預計召開日期:115/08/07 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第2季合併財務報告 4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/26 2.功能性委員會名稱:薪酬委員會 3.舊任者姓名:鄭文榮、戴昇功、李國妃 4.舊任者簡歷: (1)鄭文榮:廣宇科技股份有限公司 獨立董事 (2)戴昇功:財團法人台北寧波交流基金會執行長 (3)李國妃:浙江世博控股集團有限公司總經理 5.新任者姓名:鄭文榮、戴昇功、李國妃 6.新任者簡歷: (1)鄭文榮:廣宇科技股份有限公司 獨立董事 (2)戴昇功:財團法人台北寧波交流基金會執行長 (3)李國妃:浙江世博控股集團有限公司總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/08/08~115/06/25 10.新任生效日期:115/06/26 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/26 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名:鄭文榮、戴昇功、李國妃、胡金晶 4.舊任者簡歷: (1)鄭文榮:廣宇科技股份有限公司 獨立董事 (2)戴昇功:財團法人台北寧波交流基金會執行長 (3)李國妃:浙江世博控股集團有限公司總經理 (4)胡金晶:亞驪企業股份有限公司 總經理/董事 5.新任者姓名:鄭文榮、戴昇功、李國妃、鄧富吉 6.新任者簡歷: (1)鄭文榮:廣宇科技股份有限公司 獨立董事 (2)戴昇功:財團法人台北寧波交流基金會 董事 (3)李國妃:浙江世博控股集團有限公司 總經理 (4)鄧富吉:瑞祺電通股份有限公司 獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿重新委任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/27~115/06/25 10.新任生效日期:115/06/26 11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/26 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:秦榮華 4.舊任者簡歷:本公司董事長 5.新任者姓名:秦榮華 6.新任者簡歷:本公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:董事任期屆滿全面改選，本屆董事會重新推選董事長 9.新任生效日期:115/06/26 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無。

1.股東會決議日:115/06/26 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)自然人董事-秦榮華 (2)自然人董事-陳世昌 (3)自然人董事-張榮德 (4)法人董事-敏台國際有限公司代表人：邱森盈 (5)法人董事-敏台國際有限公司代表人：TOMOYUKI YAMADA (6)法人董事-智嘉投資股份有限公司代表人：葉培城 (7)法人董事-群光電子股份有限公司代表人：呂進宗 (8)獨立董事-鄭文榮 (9)獨立董事-戴昇功 (10)獨立董事-李國妃 (11)獨立董事-鄧富吉 3.許可從事競業行為之項目: 有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事、經理人之行為，在無損及本公司利益之前提下，解除其競業禁止之限制。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案依表決結果照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 法人董事-群光電子股份有限公司代表人：呂進宗獨立董事-李國妃獨立董事-鄧富吉 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 董事/廣盛電子（南昌）有限公司董事/群光電能科技（東莞）有限公司董事/群光電能科技（蘇州）有限公司董事/群光電能科技（重慶）有限公司董事/群光節能科技服務（上海）有限公司董事長/展達通訊（蘇州）有限公司總經理/浙江世博控股集團有限公司法人董事代表人/無錫橙芯微電子科技有限公司 8.所擔任該大陸地區事業地址: 廣盛電子（南昌）有限公司/中國江西省南昌高新區火炬二路以北群光電能科技（東莞）有限公司/中國廣東省東莞市寮步鎮新城科技工業園群光電能科技（蘇州）有限公司/中國江蘇省吳江市松陵鎮中山北路2379號群光電能科技（重慶）有限公司/中國重慶市江津區雙福街道辦事處九江大道18號群光節能科技服務（上海）有限公司/中國上海市徐匯區中山西路1600號1702室展達通訊（蘇州）有限公司/中國江蘇省吳江經濟技術發展區華鴻路108號浙江世博控股集團有限公司/浙江省嘉興市嘉善縣羅星街道嘉善大道555號無錫橙芯微電子科技有限公司/無錫市建築西路777號A10棟2層202-34 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 電腦週邊零組件之生產及銷售、各種電腦塑膠件產品、電源供應器及相關電子產品之生產及銷售、通訊產品之銷售及工程、交換式電源供應器、LED照明等綠能產品、電腦及電腦週邊裝置、影像監視器之設計及買賣業務、專業設計制造磁性元件、網路通訊產品之生產及銷售、環保節能之綠色產品與服務、控股公司服務、微電子科技相關研發業務 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/26 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事：秦榮華董事：陳世昌董事：敏台國際有限公司 代表人：TOMOYUKI YAMADA董事：敏台國際有限公司 代表人：張瑞芩董事：智嘉投資股份有限公司 代表人：葉培城董事：群光電子股份有限公司 代表人：呂進宗董事：中國信託銀行受託保管隆宏有限公司投資專戶 代表人：秦國峰獨立董事：鄭文榮獨立董事：戴昇功獨立董事：李國妃獨立董事：胡金晶 4.舊任者簡歷: 董事：秦榮華/敏實集團 創辦人董事：陳世昌/技嘉科技股份有限公司 董事長特別助理董事：TOMOYUKI YAMADA：敏實日本社長董事：張瑞芩：本公司前副總董事：葉培城：技嘉科技股份有限公司 總裁董事：呂進宗：群光電子股份有限公司 董事董事：秦國峰：本公司前董事長獨立董事鄭文榮：廣宇科技股份有限公司 獨立董事獨立董事戴聲功：財團法人台北寧波交流基金會 執行長獨立董事李國妃：浙江世博控股集團有限公司 總經理獨立董事胡金晶：亞驪企業股份有限公司 總經理/董事 5.新任者職稱及姓名: 董事：秦榮華董事：陳世昌董事：張榮德董事：敏台國際有限公司 代表人：邱森盈董事：敏台國際有限公司 代表人：TOMOYUKI YAMADA董事：智嘉投資股份有限公司 代表人：葉培城董事：群光電子股份有限公司 代表人：呂進宗獨立董事：鄭文榮獨立董事：戴昇功獨立董事：李國妃獨立董事：鄧富吉 6.新任者簡歷: 董事：秦榮華/敏實集團 創辦人董事：陳世昌/技嘉科技股份有限公司 董事長特別助理董事：張榮德/MKDWELL TECH INC 獨立董事董事：敏台國際有限公司 代表人：邱森盈/淳安電子 本公司前董事長兼總經理董事：敏台國際有限公司 代表人：TOMOYUKI YAMADA/敏實日本董事董事：智嘉投資股份有限公司 代表人：葉培城/技嘉科技 總裁董事：群光電子股份有限公司 代表人：呂進宗/群光電子 董事獨立董事：鄭文榮/廣宇科技股份有限公司 獨立董事獨立董事：戴昇功/財團法人台北寧波交流基金會 執行長獨立董事：李國妃/浙江世博控股集團有限公司 總經理獨立董事：鄧富吉/瑞祺電通股份有限公司 獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選。 9.新任者選任時持股數: 董事：秦榮華/0股董事：陳世昌/0股董事：張榮德/42,113股董事：敏台國際有限公司 代表人：邱森盈/26,251,691股董事：敏台國際有限公司 代表人：TOMOYUKI YAMADA/26,251,691股董事：智嘉投資股份有限公司 代表人：葉培城/13,953,000股董事：群光電子股份有限公司 代表人：呂進宗/10,702,254股獨立董事：鄭文榮/0股獨立董事：戴昇功/0股獨立董事：李國妃/16,000股獨立董事：鄧富吉/282,000股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/27~115/06/25 11.新任生效日期:115/06/26 12.同任期董事變動比率:全面改選不適用 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無。

1.股東常會日期:115/06/26 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:照案承認本公司114年度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:照案通過修訂「公司章程」部分條文案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 照案承認本公司114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。 第11屆董事當選名單: (1)秦榮華 (2)張榮德 (3)陳世昌 (4)敏台國際有限公司代表人：邱森盈 (5)敏台國際有限公司代表人：TOMOYUKI YAMADA (6)智嘉投資(股)公司代表人：葉培城 (7)群光電子(股)公司代表人：呂進宗第3屆獨立董事當選名單: (8)鄭文榮 (9)戴昇功 (10)李國妃 (11)鄧富吉。 6.重要決議事項五、其他事項: 照案通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無

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