普萊德

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/08/12 1.召開法人說明會之日期：115/08/12 2.召開法人說明會之時間：15 時 40 分 3.召開法人說明會之地點：櫃買中心11樓多功能資訊媒體區(地址:台北市中正區羅斯福路二段100號11樓) 4.法人說明會擇要訊息：本公司受櫃買中心邀請參加「櫃買市場業績發表會」，說明本公司115年第2季營運概況及未來展望。 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會召集通知日:115/07/31 2.董事會預計召開日期:115/08/10 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季: 115年第2季合併財務報告 4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/06/08 2.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心通知辦理 3.財務業務資訊: (1)單月最近一月單月 去年同月 與去年同期增減%(115年04月) (114年04月) ------------------------------------------------------------------------營業收入(百萬元) 188 165 13.94%稅前淨利(百萬元) 69 57 21.05%歸屬母公司業主淨利(百萬元) 55 46 19.57%每股盈餘(元) 0.88 0.74 18.92%======================================================================== (2)單季最近一季單季 去年同期 與去年同期增減%(115年第1季) (114年第1季) ------------------------------------------------------------------------營業收入(百萬元) 449 458 -1.97%稅前淨利(百萬元) 158 161 -1.86%歸屬母公司業主淨利(百萬元) 131 132 -0.76%每股盈餘(元) 2.10 2.10 0.00%======================================================================== (3)最近四季累計114年第2季至115年第1季 ------------------------------------------------------------------------營業收入(百萬元) 1,875稅前淨利(百萬元) 630歸屬母公司業主淨利(百萬元) 520每股盈餘(元) 8.32========================================================================公司每股面額:10元 4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序 」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無。 5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無。 6.其他應敘明事項: 註：以上115年4月及去年同期比較數之財務資料係本公司採IFRS會計準則編製之合併數，未經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。 註：最近一季115年第1季係指單季數字，非為最近財務報告中之累計數字，且係本公司採IFRS下編製之合併數，業經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。 註：最近四季累計係本公司114年第2季至115年第1季採IFRS編製之合併數，業經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。

1.發生變動日期:115/05/27 2.功能性委員會名稱:提名委員會 3.舊任者姓名:陳春美、張寶釵、陳清港 4.舊任者簡歷: 陳春美：第一租賃(股)公司董事/總經理張寶釵：集士國際開發(股)公司董事長陳清港：普萊德科技(股)公司董事長 5.新任者姓名:陳春美、陳美伶、陳清港 6.新任者簡歷: 陳春美：第一租賃(股)公司董事/總經理陳美伶：台灣地方創生基金會董事長陳清港：普萊德科技(股)公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:配合董事全面改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/12/18~115/05/23 10.新任生效日期:115/05/27 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/27 2.功能性委員會名稱:風險管理委員會 3.舊任者姓名:黃心賢、張寶釵、林滿足 4.舊任者簡歷: 黃心賢：建源法律事務所所長張寶釵：才庫人力資源顧問股份有限公司總經理林滿足：普萊德科技(股)公司財務長 5.新任者姓名:楊淑卿、林榮堅、林滿足 6.新任者簡歷: 楊淑卿：國富浩華聯合會計師事務所合夥會計師林榮堅：新思科技全球資深副總裁暨台灣新思科技董事長林滿足：普萊德科技(股)公司財務長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:配合董事全面改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/24~115/05/23 10.新任生效日期:115/05/27 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/27 2.功能性委員會名稱:永續發展委員會 3.舊任者姓名:許華玲、陳樹、黃心賢、張寶釵、陳春美 4.舊任者簡歷: 許華玲：普萊德科技股份有限公司副總經理陳樹：中央投資股份有限公司董事長黃心賢：建源法律事務所所長張寶釵：才庫人力資源顧問股份有限公司總經理陳春美：第一租賃(股)公司董事/總經理 5.新任者姓名:許華玲、陳美伶、楊淑卿、陳春美、林榮堅 6.新任者簡歷: 許華玲：普萊德科技股份有限公司副總經理陳美伶：台灣地方創生基金會董事長楊淑卿：國富浩華聯合會計師事務所合夥會計師陳春美：第一租賃(股)公司董事/總經理林榮堅：新思科技全球資深副總裁暨台灣新思科技董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:配合董事全面改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/24~115/05/23 10.新任生效日期:115/05/27 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/27 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名:陳樹、黃心賢、張寶釵、陳春美 4.舊任者簡歷: 陳樹：中央投資股份有限公司董事長黃心賢：建源法律事務所所長張寶釵：才庫人力資源顧問股份有限公司總經理陳春美：第一租賃(股)公司董事/總經理 5.新任者姓名:陳美伶、楊淑卿、陳春美、林榮堅 6.新任者簡歷: 陳美伶：台灣地方創生基金會董事長楊淑卿：國富浩華聯合會計師事務所合夥會計師陳春美：第一租賃(股)公司董事/總經理林榮堅：新思科技全球資深副總裁暨台灣新思科技董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:配合董事全面改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/24~115/05/23 10.新任生效日期:115/05/27 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/27 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名:陳樹、黃心賢、張寶釵、陳春美 4.舊任者簡歷: 陳樹：中央投資股份有限公司董事長黃心賢：建源法律事務所所長張寶釵：才庫人力資源顧問股份有限公司總經理陳春美：第一租賃(股)公司董事/總經理 5.新任者姓名:陳美伶、楊淑卿、陳春美、林榮堅 6.新任者簡歷: 陳美伶：台灣地方創生基金會董事長楊淑卿：國富浩華聯合會計師事務所合夥會計師陳春美：第一租賃(股)公司董事/總經理林榮堅：新思科技全球資深副總裁暨台灣新思科技董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:配合董事全面改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/24~115/05/23 10.新任生效日期:115/05/27 11.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/05/27 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事：陳清港董事：許華玲法人董事：普揚投資股份有限公司獨立董事：陳美伶獨立董事：楊淑卿獨立董事：陳春美 3.許可從事競業行為之項目: 董事：陳清港普揚投資(股)公司董事維田科技(股)公司獨立董事佳泰國際投資(股)公司董事佳邦智慧投資(股)公司董事董事：許華玲普揚投資(股)公司董事長Planet Internationl Inc.董事代表人法人董事：普揚投資股份有限公司普揚投資(股)公司獨立董事：陳美伶緯創資通(股)公司獨立董事康舒科技(股)公司獨立董事獨立董事：楊淑卿夠麻吉(股)公司獨立董事新東陽(股)公司監察人杏一醫療用品(股)公司獨立董事獨立董事：陳春美第一租賃(股)公司董事 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/27 2.法人名稱:普揚投資股份有限公司 3.舊任者姓名: 普揚投資股份有限公司代表人 李逸川 4.舊任者簡歷: 普揚投資股份有限公司代表人 李逸川：蘭博灣發展(股)公司總經理 5.新任者姓名: 普揚投資股份有限公司代表人 李逸川 6.新任者簡歷: 普揚投資股份有限公司代表人 李逸川：蘭博灣發展(股)公司總經理 7.異動原因:法人董事指派代表人 8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/05/24~115/05/23 9.新任生效日期:115/05/27 10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/27 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事：陳清港董事：許華玲法人董事：普揚投資股份有限公司獨立董事：陳 樹獨立董事：黃心賢獨立董事：張寶釵獨立董事：陳春美 4.舊任者簡歷: 董事陳清港：普萊德科技股份有限公司董事長兼任總經理許華玲：普萊德科技股份有限公司副總經理法人董事普揚投資股份有限公司獨立董事陳 樹：中央投資股份有限公司董事長黃心賢：建源法律事務所所長張寶釵：才庫人力資源顧問(股)公司總經理陳春美：第一租賃(股)公司董事/總經理 5.新任者職稱及姓名: 董事：陳清港董事：許華玲法人董事：普揚投資股份有限公司獨立董事：陳美伶獨立董事：楊淑卿獨立董事：陳春美獨立董事：林榮堅 6.新任者簡歷: 董事陳清港：普萊德科技股份有限公司董事長兼任總經理許華玲：普萊德科技股份有限公司副總經理法人董事普揚投資股份有限公司獨立董事陳美伶：台灣地方創生基金會董事長楊淑卿：國富浩華聯合會計師事務所合夥會計師陳春美：第一租賃(股)公司董事/總經理林榮堅：新思科技全球資深副總裁暨台灣新思科技董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:全面改選董事 9.新任者選任時持股數: 董事陳清港：4,211,978股許華玲：3,030,241股法人董事普揚投資股份有限公司：16,856,237股獨立董事陳美伶：0股楊淑卿：0股陳春美：0股林榮堅：0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/24~115/05/23 11.新任生效日期:115/05/27 12.同任期董事變動比率:全面改選不適用 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用 14.同任期監察人變動比率:本公司設置審計委員會，已無監察人 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:115/05/27 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一一四年度盈餘分配表案； 股東現金股利每股7.8元 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一一四年度營業報告書及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事案。 新任董事(含獨立董事)如下： 董事：陳清港董事：許華玲董事：普揚投資(股)公司獨立董事：陳美伶獨立董事：楊淑卿獨立董事：陳春美獨立董事：林榮堅 6.重要決議事項五、其他事項: 通過解除新任董事競業禁止限制案 7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/05/20 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放普通股股利種類及金額:股東現金股利：487,507,519元(每股配發7.8元) 4.除權（息）交易日:115/06/05 5.最後過戶日:115/06/08 6.停止過戶起始日期:115/06/09 7.停止過戶截止日期:115/06/13 8.除權（息）基準日:115/06/13 9.債券最後申請轉換日期:不適用 10.債券停止轉換起始日期:不適用 11.債券停止轉換截止日期:不適用 12.普通股現金股利發放日期:115/07/06 13.其他應敘明事項:無

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。