力成

1.事實發生日:115/08/07 2.公司名稱:力成科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 本公司於今日召開第十一屆第四次董事會，重要決議摘要如下： 一、通過本公司115年度第二季合併財務報告。 二、通過本公司114年度企業永續報告書編制內容。 三、通過修訂本公司「公司治理守則」部分條文案。 四、通過向金融機構申請授信額度案。 五、通過為規避匯率波動之風險，申請買賣遠期外匯額度案。 六、通過修訂本公司「買回股份轉讓員工辦法」案。 七、通過依相關法令及公司辦法買進本公司股份並轉讓予員工，以激勵員工士氣並留任優秀人才案。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:115/05/27 2.公司名稱:力成科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 本公司於今日召開第十一屆第一次董事會，重要決議摘要如下： 一、選任董事長案。 二、通過委任本公司第五屆審計委員會委員案。 三、通過委任本公司第六屆薪資報酬委員會委員案。 四、通過委任本公司第三屆永續發展暨風險管理委員會委員案。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無。

1.股東會決議日:115/05/27 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事：蔡篤恭董事：林基正董事：美商金士頓科技股份有限公司投資專戶(KINGSTON TECHNOLOGY CORPORATION)代表人：吳麗卿董事：超豐電子(股)公司\代表人：謝永達董事：台灣鎧俠先進半導體(股)公司\代表人：Junichi Asada獨立董事：張光瑤獨立董事：陳瑞聰獨立董事：童兆勤獨立董事：謝再居 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東行使表決權半數同意通過解除上述董事之競業禁止。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 獨立董事：陳瑞聰 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 陳瑞聰仁寶光電科技(昆山)有限公司/董事長仁寶投資(江蘇)有限公司/董事長仁寶系統貿易(昆山)有限公司/董事長仁寶信息技術(昆山)有限公司/董事長仁寶視訊電子(昆山)有限公司/董事長仁寶資訊工業(昆山)有限公司/董事長仁寶電子科技(昆山)有限公司/董事長仁寶電腦(重慶)有限公司/董事長仁寶電腦工業(中國)有限公司/董事長仁寶數碼科技(昆山)有限公司/董事長昆山柏泰電子有限公司/董事長重慶翊寶智慧電子裝置有限公司/董事長昆山柏泰電子技術服務有限公司/執行董事仁寶企業管理(成都)有限公司/董事仁寶投資(四川)有限公司/董事仁寶電腦(成都)有限公司/董事仁寶網路資訊(昆山)有限公司/董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: 仁寶光電科技(昆山)有限公司：江蘇省昆山開發區前進東路189號仁寶投資(江蘇)有限公司：江蘇省昆山市巴城鎮石牌立基路1881號仁寶系統貿易(昆山)有限公司：江蘇省昆山市開發區偉業路435號仁寶信息技術(昆山)有限公司：江蘇省昆山綜合保稅區A區第一大道58號仁寶視訊電子(昆山)有限公司：江蘇省昆山市巴城鎮石牌立基路1881號仁寶資訊工業(昆山)有限公司：江蘇省昆山綜合保稅區A區第三大道15號仁寶電子科技(昆山)有限公司：江蘇省昆山綜合保稅區A區第三大道25號仁寶電腦(重慶)有限公司：重慶市渝北區寶鴻大道10號附3號(兩路寸灘保稅港區空港功能區A區A03)仁寶電腦工業(中國)有限公司：江蘇省昆山市巴城鎮石牌立基路1881號仁寶數碼科技(昆山)有限公司：江蘇省昆山經濟技術開發區第一大道59號昆山柏泰電子有限公司：江蘇省昆山市巴城鎮石牌立基路1881號重慶翊寶智慧電子裝置有限公司：重慶市兩江新區寶鴻大道18號附5號(兩路寸灘保稅港區空港功能區D區D05)昆山柏泰電子技術服務有限公司：江蘇省昆山綜合保稅區A區第二大道9號3號房仁寶企業管理(成都)有限公司：四川省成都市武侯區盛隆街6號仁寶投資(四川)有限公司：四川省成都市武侯區盛隆街6號仁寶電腦(成都)有限公司：四川省成都市高新綜合保稅區(雙流園區)綜保大道一段88號仁寶網路資訊(昆山)有限公司：江蘇省昆山經濟技術開發區南兵路520號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 仁寶光電科技(昆山)有限公司：銷售液晶平板電視機等及售後服務。 仁寶投資(江蘇)有限公司：一般投資業。 仁寶系統貿易(昆山)有限公司：電腦及電子零組件之國際貿易及經銷。 仁寶信息技術(昆山)有限公司：生產筆記型電腦等電子產品。 仁寶視訊電子(昆山)有限公司：生產及銷售液晶平板電視機等。 仁寶資訊工業(昆山)有限公司：生產筆記型及平板電腦等電子產品。 仁寶電子科技(昆山)有限公司：生產筆記型電腦及手機等電子產品。 仁寶電腦(重慶)有限公司：研發、生產及銷售筆記型電腦及其相關零配件，並提供相關維修及售後服務等。 仁寶電腦工業(中國)有限公司：監視器之製造及銷售。 仁寶數碼科技(昆山)有限公司：筆記型電腦、手機及數碼產品等之生產及銷售。 昆山柏泰電子有限公司：生產筆記型電腦及手機等產品及售後服務。 重慶翊寶智慧電子裝置有限公司：通訊設備、手機、電子計算機、智能手錶之研發、生產及銷售並提供相關技術服務。 昆山柏泰電子技術服務有限公司：筆記型電腦維修及售後服務。 仁寶企業管理(成都)有限公司：企業管理諮詢，教育訓練、商務信息諮詢、財稅顧問、投資顧問、投資管理等。 仁寶投資(四川)有限公司：從事對外投資活動及提供諮詢服務。 仁寶電腦(成都)有限公司：研發、生產筆記型電腦、平板電腦、數碼產品、網絡交換機、Wireless AP、車用電子產品等。 仁寶網路資訊(昆山)有限公司：無線網路產品之製造。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。 12.其他應敘明事項: 依經濟部101年10月11日經商字第10102435880號函與102年1月7日經商字第10102446320號函釋示，董事兼任經營同類業務之他公司董事或經理人，而該公司為百分之百母子關係時，或同一法人百分之百持有之平行子公司間或各子公司與孫公司間有董事或經理人兼任時，在法律上各公司雖為獨立法人格公司，但在經濟意義上則為一體，彼此之間並無利益衝突可言，於此情形下之董事兼充行為並不構成公司法第209條競業行為。故本公司董事如兼任本公司100%持股子、孫公司之董事或經理人，並不構成競業行為，無須提出解除競業禁止之限制。

1.股東常會日期:115/05/27 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認114年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 董事任期屆滿改選完成（共計9席董事）當選名單如下： 董事：蔡篤恭董事：林基正董事：美商金士頓科技股份有限公司投資專戶(KINGSTON TECHNOLOGY CORPORATION)代表人：吳麗卿董事：超豐電子(股)公司\代表人：謝永達董事：台灣鎧俠先進半導體(股)公司\代表人：Junichi Asada獨立董事：張光瑤獨立董事：陳瑞聰獨立董事：童兆勤獨立董事：謝再居 6.重要決議事項五、其他事項: 一、通過本公司辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證，及/或現金增資發行普通股，及/或現金增資私募普通股，及/或私募海外或國內轉換公司債，及/或發行海外或國內轉換公司債案。 二、通過解除本公司新任董事競業禁止限制案。 7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/05/08 2.公司名稱:力成科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 本公司於今日召開第十屆第十九次董事會，重要決議摘要如下： 一、報告本公司114年度風險管理執行情形暨115年度預計執行計畫。 二、通過本公司115年度第一季合併財務報告。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

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