旺玖

1.發生變動日期:115/06/10 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 鄭更義、柳金堂、石國揚、徐正坤 4.舊任者簡歷: 鄭更義/本公司獨立董事、福邦證券(股)公司董事、禾伸堂企業(股)公司獨立董事柳金堂/本公司獨立董事、合勤投資控股(股)公司及中美矽晶製品(股)公司獨立董事石國揚/本公司獨立董事、凱穩電腦股份有限公司總經理、康柏電腦(股)公司台灣分公司業務行銷事業群總經理徐正坤/本公司獨立董事、正思法律事務所所長 5.新任者姓名: 柳金堂、石國揚、蔡淑真、翁世錦 6.新任者簡歷: 柳金堂/本公司獨立董事、合勤投資控股(股)公司及中美矽晶製品(股)公司獨立董事石國揚/本公司獨立董事、凱穩電腦股份有限公司總經理、康柏電腦(股)公司台灣分公司業務行銷事業群總經理、迅杰科技(股)公司獨立董事蔡淑真/本公司獨立董事、寶晨會計師事務所執業會計師、福韻資訊有限公司董事翁世錦/本公司獨立董事、新日興(股)公司副總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:配合董事任期屆滿改選，董事會決議委任第六屆薪資報酬委員會委員。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/07/04~115/06/06 10.新任生效日期:115/06/10 11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/10 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事：張景棠、劉泰和、林錦獅、旺景股份有限公司獨立董事：鄭更義、柳金堂、石國揚、徐正坤 4.舊任者簡歷: 張景棠/本公司董事長兼總經理劉泰和/財團法人生物技術開發中心特約顧問、華玉科技(股)公司資深顧問林錦獅/林錦獅會計師事務所執業會計師、穩懋半導體(股)公司獨立董事旺景股份有限公司/安立材料科技(股)公司董事鄭更義/福邦證券(股)公司董事、禾伸堂企業(股)公司獨立董事柳金堂/合勤投資控股(股)公司及中美矽晶製品(股)公司獨立董事石國揚/凱穩電腦(股)公司總經理、康柏電腦(股)公司台灣分公司業務行銷事業群總經理徐正坤/正思法律事務所所長 5.新任者職稱及姓名: 董事：張景棠、林錦獅、林健鴻獨立董事：柳金堂、石國揚、蔡淑真、翁世錦 6.新任者簡歷: 張景棠/本公司董事長兼總經理林錦獅/林錦獅會計師事務所執業會計師、穩懋半導體(股)公司獨立董事林健鴻/本公司顧問柳金堂/合勤投資控股(股)公司及中美矽晶製品(股)公司獨立董事石國揚/凱穩電腦(股)公司總經理、康柏電腦(股)公司台灣分公司業務行銷事業群總經理、迅杰科技(股)公司獨立董事蔡淑真/寶晨會計師事務所執業會計師、福韻資訊有限公司董事翁世錦/新日興(股)公司副總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選 9.新任者選任時持股數: 董 事：(1)張景棠：7,264,442股 (2)林錦獅：0股 (3)林健鴻：90,419股獨立董事：(1)柳金堂：100,000股 (2)石國揚：0股 (3)蔡淑真：0股 (4)翁世錦：0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/07~115/06/06 11.新任生效日期:115/06/10 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:公司治理主管 2.發生變動日期:115/05/05 3.舊任者姓名、級職及簡歷:無 4.新任者姓名、級職及簡歷: 公司治理主管：廖郁梅/會計主管 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:115/05/05 8.其他應敘明事項:無。

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