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0.00 (–)–0成交張數–本益比1.91股價淨值比0.00%殖利率2026-09-15資料日期
重大訊息公開資訊觀測站 · 每 10 分鐘更新 · 最後更新 09-15 23:51
預設只列重要公告:澄清報導、營運風險、增減資與庫藏股、股利決議、財報與更正、關鍵人事、重大合約與投資。 代子公司理財、資金貸與、自結財務比率、注意股這類例行公告,切到「全部」或點類別才會出現。點主旨看全文。
06-09 15:36盤後人事異動公告本公司董事會通過委任第2屆永續發展委員會委員事宜首日 0.0% 超額 +4.4
符合條款 第6款事實發生日 2026-06-09發言人 陳素花(財務長)發言時間 2026-06-09 15:36(盤後)公告後首日(2026-06-10) 個股 0.0% · 大盤 -4.4%5 個交易日累計 個股 -4.9% · 超額 -6.2 個百分點1.發生變動日期:115/06/09 2.功能性委員會名稱:永續發展委員會 3.舊任者姓名:高偉超、曾治元、陳素花、蔡彩華 4.舊任者簡歷: 1.高偉超/本公司董事長 2.曾治元/本公司總經理暨董事 3.陳素花/本公司治理主管暨財務長 4.蔡彩華/本公司會計經理 5.新任者姓名:曾治元、陳素花、蔡彩華 6.新任者簡歷: 1.曾治元/本公司總經理暨董事 2.陳素花/本公司治理主管暨財務長 3.蔡彩華/本公司會計經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任 8.異動原因:任期屆滿,配合董事全面改選,重新委任永續發展委員會委員 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/11/06~115/06/27 10.新任生效日期:115/06/09 11.其他應敘明事項:任期自委任日起至本屆董事任期屆滿(115/06/09-118/05/28)為止06-09 15:32盤後人事異動公告本公司董事會通過委任第6屆薪資報酬委員會成員首日 0.0% 超額 +4.4
符合條款 第6款事實發生日 2026-06-09發言人 陳素花(財務長)發言時間 2026-06-09 15:32(盤後)公告後首日(2026-06-10) 個股 0.0% · 大盤 -4.4%5 個交易日累計 個股 -4.9% · 超額 -6.2 個百分點1.發生變動日期:115/06/09 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名:陳博光、楊文中、葉青樺 4.舊任者簡歷: 陳博光:(本公司獨立董事)-台大醫院骨科主治醫師、台大醫學院名譽教授、陳博光教授聯合診所院長楊文中:(本公司獨立董事)-信怡(股)公司總經理、新台灣水晶燈(股)公司董事長葉青樺:(本公司獨立董事)-勤業眾信聯合會計師事務所經理、致遠聯合會計師事務所會計師 5.新任者姓名:郭書岑、李佳縈、葉青樺 6.新任者簡歷: 郭書岑-Moody’s Investors Service資深副總裁、富邦金融控股(股)公司資深協理李佳縈-敦泰電子(股)公司-公司治理主管、立衛科技(股)公司財會主管暨代理發言人、梭特科技(股)公司財會主管暨公司治理主管、時益管理顧問(股)公司董事長葉青樺:(本公司獨立董事)-勤業眾信聯合會計師事務所經理、致遠聯合會計師事務所會計師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任 8.異動原因:任期屆滿,配合董事全面改選,重新委任薪資報酬委員會委員 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/29 ~ 115/06/27 10.新任生效日期:115/06/09 11.其他應敘明事項:任期自委任日起至本屆董事任期屆滿(115/06/09-118/06/28)為止05-29 14:04盤後人事異動公告本公司股東常會全面改選董事(含3名獨立董事)事宜首日 +1.5% 超額 +0.9
符合條款 第6款事實發生日 2026-05-29發言人 陳素花(財務長)發言時間 2026-05-29 14:04(盤後)公告後首日(2026-06-01) 個股 +1.5% · 大盤 +0.5%5 個交易日累計 個股 +1.0% · 超額 +3.8 個百分點1.發生變動日期:115/05/29 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:全體董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事:三德觀光大飯店股份有限公司代表人:高偉超董事:三德觀光大飯店股份有限公司代表人:曾治元董事:三德觀光大飯店股份有限公司代表人:王克寰董事:三德觀光大飯店股份有限公司代表人:黃永烈獨立董事:陳博光獨立董事:楊文中獨立董事:葉青樺 4.舊任者簡歷: 高偉超-全譜科技股份有限公司董事長曾治元-全譜科技股份有限公司總經理王克寰-三德觀光大飯店股份有限公司副總經理黃永烈-皇冠不動產股份有限公司副店長、美國西北航空公司陳博光-台大醫院骨科主治醫師、台大醫學院名譽教授、陳博光教授聯合診所院長楊文中-信怡(股)公司總經理、新台灣水晶燈(股)公司董事長葉青樺-勤業眾信聯合會計師事務所經理、致遠聯合會計師事務所會計師 5.新任者職稱及姓名: 董事:三德觀光大飯店股份有限公司代表人:高偉超董事:三德觀光大飯店股份有限公司代表人:曾治元董事:三德觀光大飯店股份有限公司代表人:王克寰董事:三德觀光大飯店股份有限公司代表人:黃永烈獨立董事:郭書岑獨立董事:李佳縈獨立董事:葉青樺 6.新任者簡歷: 高偉超-全譜科技股份有限公司董事長曾治元-全譜科技股份有限公司總經理王克寰-三德觀光大飯店股份有限公司副總經理黃永烈-皇冠不動產股份有限公司副店長、美國西北航空公司郭書岑-Moody’s Investors Service資深副總裁、富邦金融控股(股)公司資深協理李佳縈-敦泰電子(股)公司-公司治理主管、立衛科技(股)公司財會主管暨代理發言人梭特科技(股)公司財會主管暨公司治理主管、時益管理顧問(股)公司董事長葉青樺-勤業眾信聯合會計師事務所經理、致遠聯合會計師事務所會計師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿，全面改選 8.異動原因:任期屆滿,配合董事全面改選 9.新任者選任時持股數: 董事:三德觀光大飯店股份有限公司代表人:高偉超-14543947股董事:三德觀光大飯店股份有限公司代表人:曾治元-14543947股董事:三德觀光大飯店股份有限公司代表人:王克寰-14543947股董事:三德觀光大飯店股份有限公司代表人:黃永烈-14543947股獨立董事:郭書岑-0股獨立董事:李佳縈-0股獨立董事:葉青樺-0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/28~115/06/27 11.新任生效日期:115/05/29 12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選不適用 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無11-09 13:50盤後人事異動公告本公司董事會通過稽核主管異動首日 +0.6% 超額 +1.4
發言時間 2023-11-09 13:50(盤後)公告後首日(2023-11-10) 個股 +0.6% · 大盤 -0.8%5 個交易日累計 個股 -1.2% · 超額 -2.1 個百分點說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。08-07 18:16盤後人事異動公告本公司智能工程處副總經理新任事宜首日 +0.4% 超額 +1.4
發言時間 2023-08-07 18:16(盤後)公告後首日(2023-08-08) 個股 +0.4% · 大盤 -1.0%5 個交易日累計 個股 -2.0% · 超額 +3.7 個百分點說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。06-29 14:00盤後人事異動公告本公司董事會通過委任第5屆「薪資報酬委員會」成員首日 -3.1% 超額 -3.7
發言時間 2023-06-29 14:00(盤後)公告後首日(2023-06-30) 個股 -3.1% · 大盤 +0.6%5 個交易日累計 個股 -3.8% · 超額 -4.8 個百分點說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。05-18 16:33盤後人事異動公告本公司股東常會全面改選董事(含3名獨立董事)事宜首日 -1.9% 超額 -1.6
發言時間 2023-05-18 16:33(盤後)公告後首日(2023-05-19) 個股 -1.9% · 大盤 -0.3%5 個交易日累計 個股 -0.4% · 超額 -1.4 個百分點說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。05-21 08:15盤後人事異動公告本公司法人董事改派代表人首日 +2.0% 超額 +0.1
發言時間 2021-05-21 08:15(盤後)公告後首日(2021-05-21) 個股 +2.0% · 大盤 +2.0%5 個交易日累計 個股 +3.0% · 超額 -3.0 個百分點說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。06-29 14:43盤後人事異動公告本公司董事會通過委任第四屆「薪資報酬委員會」成員首日 +0.2% 超額 -0.6
發言時間 2020-06-29 14:43(盤後)公告後首日(2020-06-30) 個股 +0.2% · 大盤 +0.7%5 個交易日累計 個股 +20.5% · 超額 +13.1 個百分點說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。06-17 17:05盤後人事異動公告本公司董事會委任第一屆審計委員會成員首日 +4.1% 超額 +2.6
發言時間 2020-06-17 17:05(盤後)公告後首日(2020-06-18) 個股 +4.1% · 大盤 +1.5%5 個交易日累計 個股 +1.1% · 超額 -1.3 個百分點說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。06-17 17:04盤後人事異動公告本公司董監事任期屆滿於股東常會改選董事事宜(含獨立董事3名)首日 +4.1% 超額 +2.6
發言時間 2020-06-17 17:04(盤後)公告後首日(2020-06-18) 個股 +4.1% · 大盤 +1.5%5 個交易日累計 個股 +1.1% · 超額 -1.3 個百分點說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。06-13 16:28盤後人事異動公告本公司補選監察人一席首日 +0.6% 超額 +1.0
發言時間 2019-06-13 16:28(盤後)公告後首日(2019-06-14) 個股 +0.6% · 大盤 -0.4%5 個交易日累計 個股 +4.1% · 超額 +2.2 個百分點說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。03-08 14:44盤後人事異動公告本公司監察人高韻清請辭事宜首日 -2.9% 超額 -3.0
發言時間 2019-03-08 14:44(盤後)公告後首日(2019-03-11) 個股 -2.9% · 大盤 +0.1%5 個交易日累計 個股 +0.9% · 超額 -0.1 個百分點說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。02-22 16:13盤後人事異動公告本公司法人董事改派代表人首日 -0.9% 超額 -1.2
發言時間 2019-02-22 16:13(盤後)公告後首日(2019-02-25) 個股 -0.9% · 大盤 +0.3%5 個交易日累計 個股 -0.9% · 超額 -1.7 個百分點說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。06-28 17:45盤後人事異動公告本公司董事會通過委任第三屆薪資報酬委員會成員首日 -2.0% 超額 -1.7
發言時間 2017-06-28 17:45(盤後)公告後首日(2017-06-29) 個股 -2.0% · 大盤 -0.3%5 個交易日累計 個股 -1.6% · 超額 -0.9 個百分點說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。
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