全譜

1.發生變動日期:115/06/09 2.功能性委員會名稱:永續發展委員會 3.舊任者姓名:高偉超、曾治元、陳素花、蔡彩華 4.舊任者簡歷: 1.高偉超/本公司董事長 2.曾治元/本公司總經理暨董事 3.陳素花/本公司治理主管暨財務長 4.蔡彩華/本公司會計經理 5.新任者姓名:曾治元、陳素花、蔡彩華 6.新任者簡歷: 1.曾治元/本公司總經理暨董事 2.陳素花/本公司治理主管暨財務長 3.蔡彩華/本公司會計經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任 8.異動原因:任期屆滿,配合董事全面改選,重新委任永續發展委員會委員 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/11/06~115/06/27 10.新任生效日期:115/06/09 11.其他應敘明事項:任期自委任日起至本屆董事任期屆滿(115/06/09-118/05/28)為止

1.發生變動日期:115/06/09 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名:陳博光、楊文中、葉青樺 4.舊任者簡歷: 陳博光:(本公司獨立董事)-台大醫院骨科主治醫師、台大醫學院名譽教授、陳博光教授聯合診所院長楊文中:(本公司獨立董事)-信怡(股)公司總經理、新台灣水晶燈(股)公司董事長葉青樺:(本公司獨立董事)-勤業眾信聯合會計師事務所經理、致遠聯合會計師事務所會計師 5.新任者姓名:郭書岑、李佳縈、葉青樺 6.新任者簡歷: 郭書岑-Moody’s Investors Service資深副總裁、富邦金融控股(股)公司資深協理李佳縈-敦泰電子(股)公司-公司治理主管、立衛科技(股)公司財會主管暨代理發言人、梭特科技(股)公司財會主管暨公司治理主管、時益管理顧問(股)公司董事長葉青樺:(本公司獨立董事)-勤業眾信聯合會計師事務所經理、致遠聯合會計師事務所會計師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任 8.異動原因:任期屆滿,配合董事全面改選,重新委任薪資報酬委員會委員 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/29 ~ 115/06/27 10.新任生效日期:115/06/09 11.其他應敘明事項:任期自委任日起至本屆董事任期屆滿(115/06/09-118/06/28)為止

1.發生變動日期:115/05/29 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:全體董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事:三德觀光大飯店股份有限公司代表人:高偉超董事:三德觀光大飯店股份有限公司代表人:曾治元董事:三德觀光大飯店股份有限公司代表人:王克寰董事:三德觀光大飯店股份有限公司代表人:黃永烈獨立董事:陳博光獨立董事:楊文中獨立董事:葉青樺 4.舊任者簡歷: 高偉超-全譜科技股份有限公司董事長曾治元-全譜科技股份有限公司總經理王克寰-三德觀光大飯店股份有限公司副總經理黃永烈-皇冠不動產股份有限公司副店長、美國西北航空公司陳博光-台大醫院骨科主治醫師、台大醫學院名譽教授、陳博光教授聯合診所院長楊文中-信怡(股)公司總經理、新台灣水晶燈(股)公司董事長葉青樺-勤業眾信聯合會計師事務所經理、致遠聯合會計師事務所會計師 5.新任者職稱及姓名: 董事:三德觀光大飯店股份有限公司代表人:高偉超董事:三德觀光大飯店股份有限公司代表人:曾治元董事:三德觀光大飯店股份有限公司代表人:王克寰董事:三德觀光大飯店股份有限公司代表人:黃永烈獨立董事:郭書岑獨立董事:李佳縈獨立董事:葉青樺 6.新任者簡歷: 高偉超-全譜科技股份有限公司董事長曾治元-全譜科技股份有限公司總經理王克寰-三德觀光大飯店股份有限公司副總經理黃永烈-皇冠不動產股份有限公司副店長、美國西北航空公司郭書岑-Moody’s Investors Service資深副總裁、富邦金融控股(股)公司資深協理李佳縈-敦泰電子(股)公司-公司治理主管、立衛科技(股)公司財會主管暨代理發言人梭特科技(股)公司財會主管暨公司治理主管、時益管理顧問(股)公司董事長葉青樺-勤業眾信聯合會計師事務所經理、致遠聯合會計師事務所會計師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿，全面改選 8.異動原因:任期屆滿,配合董事全面改選 9.新任者選任時持股數: 董事:三德觀光大飯店股份有限公司代表人:高偉超-14543947股董事:三德觀光大飯店股份有限公司代表人:曾治元-14543947股董事:三德觀光大飯店股份有限公司代表人:王克寰-14543947股董事:三德觀光大飯店股份有限公司代表人:黃永烈-14543947股獨立董事:郭書岑-0股獨立董事:李佳縈-0股獨立董事:葉青樺-0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/28~115/06/27 11.新任生效日期:115/05/29 12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選不適用 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無