茂綸

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/08/27 1.召開法人說明會之日期：115/08/27 2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：統一綜合證券總公司13樓會議廳 台北市松山區東興路8號13F 4.法人說明會擇要訊息：統一證券舉辦之115年第二季財報法人說明會 5.其他應敘明事項：無。 完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/08/11 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放普通股股利種類及金額:配發現金股利:342,503,037(每股配發4.5元) 4.除權（息）交易日:115/08/27 5.最後過戶日:115/08/30 6.停止過戶起始日期:115/08/31 7.停止過戶截止日期:115/09/04 8.除權（息）基準日:115/09/04 9.債券最後申請轉換日期:不適用 10.債券停止轉換起始日期:不適用 11.債券停止轉換截止日期:不適用 12.普通股現金股利發放日期:115/09/18 13.現金股利之一部或全部是否以外幣發放(請填入「是」或「否」):否 14.外幣現金股利發放幣別:不適用 15.外幣現金股利發放對象:不適用 16.外幣現金股利匯率決定方式:不適用 17.其他應敘明事項:本次股利發放通知，另委託集保結算所辦理以電子化通知。請股東於除息停止過戶起始日一營業日前(即115年08月27日前)，逕登入集保結算所「股東e服務」(網址https://stockservices.tdcc.com.tw)之股務電子通知(eNotice)平台登記同意接收電子通知，即可以留存之email接收股利發放通知，環保減碳愛地球！ (115年08月28日以後同意者，適用下次股利發放電子通知)

1.董事會召集通知日:115/08/03 2.董事會預計召開日期:115/08/11 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第二季 4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/26 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事:駿日股份有限公司代表人:吳偉國。 董事:駿日股份有限公司代表人:莊文杰。 董事:駿日股份有限公司代表人:張聖鑫。 獨立董事:陳冠霖獨立董事:周維平獨立董事:范卿芸獨立董事:林家如 4.舊任者簡歷: 董事:駿日股份有限公司代表人:吳偉國/本公司董事及董事長暨執行長。 董事:駿日股份有限公司代表人:莊文杰/本公司董事及總經理。 董事:駿日股份有限公司代表人:張聖鑫/本公司董事及副總經理。 獨立董事:陳冠霖/本公司獨立董事、審計委員會暨薪資報酬委員會委員。 獨立董事:周維平/本公司獨立董事、審計委員會暨薪資報酬委員會委員。 獨立董事:范卿芸/本公司獨立董事、審計委員會暨薪資報酬委員會委員。 獨立董事:林家如/本公司獨立董事、審計委員會暨薪資報酬委員會委員。 5.新任者職稱及姓名: 董事:駿日股份有限公司代表人:吳偉國。 董事:駿日股份有限公司代表人:莊文杰。 董事:駿日股份有限公司代表人:章政群。 獨立董事:范卿芸獨立董事:林家如獨立董事:戚志生獨立董事:鄭琬蓁 6.新任者簡歷: 董事:駿日股份有限公司代表人:吳偉國/本公司董事及董事長暨執行長。 董事:駿日股份有限公司代表人:莊文杰/本公司董事及總經理。 董事:駿日股份有限公司代表人:章政群/本公司董事及副總經理。 獨立董事:范卿芸/新加坡商韋能能源台灣分公司 資深經理。 獨立董事:林家如/宇寧國際法律事務所 主持律師。 獨立董事:戚志生/法蘭摩沙股份有限公司 董事長、Veolia 亞洲業務發展總監。 獨立董事:鄭琬蓁/艾迪斯顧問企業股份有限公司 高級ESG顧問。 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 8.異動原因:任期屆滿全面改選。 9.新任者選任時持股數: 董事:駿日股份有限公司 代表人:吳偉國--選任時持股數:51,457,423股。 董事:駿日股份有限公司 代表人:莊文杰--選任時持股數:51,457,423股。 董事:駿日股份有限公司 代表人:章政群--選任時持股數:51,457,423股。 董事:范卿芸(獨立董事)--選任時持股數:0股。 董事:林家如(獨立董事)--選任時持股數:0股。 董事:戚志生(獨立董事)--選任時持股數:0股。 董事:鄭琬蓁(獨立董事)--選任時持股數:0股。 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/30~115/05/29 11.新任生效日期:115/05/26 12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.發生變動日期:115/05/26 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 陳冠霖周維平范卿芸林家如 4.舊任者簡歷: 陳冠霖:本公司獨立董事周維平:本公司獨立董事范卿芸:本公司獨立董事林家如:本公司獨立董事 5.新任者姓名: 范卿芸林家如戚志生鄭琬蓁 6.新任者簡歷: 范卿芸:新加坡商韋能能源台灣分公司 資深經理林家如:宇寧國際法律事務所 主持律師戚志生:法蘭摩沙股份有限公司 董事長、Veolia 亞洲業務發展總監鄭琬蓁:艾迪斯顧問企業股份有限公司 高級ESG顧問 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿依法重新委任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/30~115/05/29 10.新任生效日期:115/05/26 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/26 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: 陳冠霖周維平范卿芸林家如 4.舊任者簡歷: 陳冠霖:本公司獨立董事周維平:本公司獨立董事范卿芸:本公司獨立董事林家如:本公司獨立董事 5.新任者姓名: 范卿芸林家如戚志生鄭琬蓁 6.新任者簡歷: 范卿芸:新加坡商韋能能源台灣分公司 資深經理林家如:宇寧國際法律事務所 主持律師戚志生:法蘭摩沙股份有限公司 董事長、Veolia 亞洲業務發展總監鄭琬蓁:艾迪斯顧問企業股份有限公司 高級ESG顧問 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/30~115/05/29 10.新任生效日期:115/05/26 11.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/05/26 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 法人董事代表:駿日股份有限公司代表人:吳偉國法人董事代表:駿日股份有限公司代表人:莊文杰 3.許可從事競業行為之項目: 投資或經營與本公司營業範圍相同或類似之公司，並擔任董事或經理人之行為。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:股東常會表決結果，贊成權數已逾法定數額，本案照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:115/05/26 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認本公司114年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司董事改選案，選任董事7席(含獨立董事4席)。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂本公司「董事選任程序」案。 (2)通過解除本公司董事競業禁止案。 7.其他應敘明事項:無。

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