立軒

1. 原公告日期： 115/08/11 2. 簡述原公告申報內容： 本公司原於115/8/11董事會決議通過與關係人合建案， (一)標的：新北市林口區力行段712~716地號興建後之部分房屋。 (二)合建土地面積：50坪(折合約165平方公尺)。 (三)全案土地開發面積：565.63坪(折合約1,869平方公尺) (四)預計全案參與投入金額：約13.02億元 (五)預計合建金額：新台幣1.15億元。 (六)預計合建權利分配比例為地主48%、建方(本公司)52%。 (七)本次交易並無限制條件及其他重要約定事項。 3. 變動緣由及主要內容： 因本公司營運策略調整及對方購置想法異動，故取消本案。 4. 變動後對公司財務業務之影響： 本公司尚未投入資金或簽署相關合約，對公司財務業務無重大影響。 5. 其他應敘明事項： 無

1. 原公告日期： 115/08/11 2. 簡述原公告申報內容： 本公司原於115年8月11日董事會決議通過，出售關係人新北市林口區力行段712~716地號之部分土地持分，土地約165平方公尺，折合約50坪，交易總金額新台幣100,000仟元。 3. 變動緣由及主要內容： 因本公司營運策略調整及對方購置想法異動，故取消本案。 4. 變動後對公司財務業務之影響： 本公司尚未投入資金或簽署相關合約，對公司財務業務無重大影響。 5. 其他應敘明事項： 無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 新北市林口區力行段712~716地號之部分土地持分(註1)(註1)力行段712、713、714、715、716共5筆地號，預計合併為712地號後分割出售。 2.事實發生日:115/8/11~115/8/11 3.董事會通過日期: 民國115年8月11日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 交易數量：土地：約165平方公尺，折合約50坪交易每單位價格：每坪約新台幣2,000仟元交易總金額：新台幣100,000仟元 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 華軒地產股份有限公司，本公司陳銘鴻董事長同時擔任華軒地產股份有限公司董事長 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 本次交易對象為關係人，主要係考量資產處理之時效及未來合建計畫之執行時效。 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 預計處分利益469仟元 10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 買賣總價款為新台幣100,000仟元整。 11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位: 決策單位: 1.決策單位：董事會。 2.價格決定之參考依據:依據本公司取得5筆土地之平均單價計算。 12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 不適用 13.專業估價師姓名: 不適用 14.專業估價師開業證書字號: 不適用 15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 16.是否尚未取得估價報告:否或不適用 17.尚未取得估價報告之原因: 不適用 18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 19.會計師事務所名稱: 不適用 20.會計師姓名: 不適用 21.會計師開業證書字號: 不適用 22.經紀人及經紀費用: 不適用 23.取得或處分之具體目的或用途: 1.目的：因本公司總部擴建計畫調整，為有效提升資產與資金使用效率，擬出售部分土地。 2.必要性：配合擴建計畫調整及提升資產與資金使用效率。 3.預計效益：減少銀行借款金額及利息支出，另可提升資產使用效率。 24.本次交易表示異議之董事之意見: 無 25.本次交易為關係人交易:是 26.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年08月11日 27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否 28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用 29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用 30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 31.其他敘明事項: 1.本案經審計委員會審議通過，推舉獨立董事代表本公司辦理後續簽約事宜，依法提請董事會決議。 2.預計交易因實際情形發生變動而須修正時，授權董事長自董事會決議日起一年內，在不超過說明一所列之對象、標的與交易金額內，全權處理。 3.本案待華軒地產於115年10月8日股東臨時會決議通過後，使得進行土地買賣交易。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: 兆軒建設股份有限公司之普通股。 2.事實發生日:115/8/11~115/8/11 3.董事會通過日期: 民國115年8月11日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易數量、每單位價格及交易總金額: (1)交易單位數量：22,690,000股。 (2)每單位價格：新台幣10元。 (3)交易總金額：新台幣226,900,000元。 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人 與公司關係 ------------------ --------------永軒開發投資有限公司 董事長為同一人陳銘鴻 本公司董事長 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: (1)選定關係人為交易對象之原因：主要係加速資源有效整合，盡早佈局未來營運計畫。 (2)前次移轉之所有人：不適用。 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 關係人 原取得日期 原取得價格 原交易對象 關係人與公司和關係人(新台幣) 之關係 -------- ------------ ----------- ------------- --------------------永軒開發投 民國115年 每股10元 兆軒建設股 董事長為同一人資有限公司 7月13日 份有限公司陳銘鴻 民國115年 每股10元 兆軒建設股 本公司董事長7月13日 份有限公司 9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額: 不適用 10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: (1)交付或付款條件:擬經股東會決議後，授權董事長依相關規定辦理。 (2)金額:新台幣226,900,000元。 (3)契約限制條款及其他重要約定事項:無。 12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 1.本次取得兆軒建設已發行之普通股價格係參酌最近期經會計師查核簽證之財務報表作為評估交易價格之參考。 2.擬經股東會決議後，授權董事長依相關規定辦理。 13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值: 9.37元 14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）: (1)數量：85,290,000股。 (2)金額:新台幣852,900,000元。 (3)持股比例:85.03%。 (4)權利受限制情形:無。 15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）: (1)有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產之比例 :66.04%。 (2)占公司最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比例:69.49%。 (3)最近期財報中營運資金數額:新台幣749,302仟元。 16.經紀人及經紀費用: 無 17.取得或處分之具體目的或用途: 主要係為增進公司獲利、提升股東權益，加速資源有效整合。 18.本次交易表示異議董事之意見: 無 19.本次交易為關係人交易:是 20.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年08月11日 21.本次交易會計師出具非合理性意見:否 22.會計師事務所名稱: 秉誠聯合會計師事務所 23.會計師姓名: 張春秀會計師 24.會計師開業證書字號: 金管會證字第7171號 25.是否涉及營運模式變更:否 26.營運模式變更說明: 27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形: 不適用 28.資金來源: 不適用 29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 30.其他敘明事項: 1.本案經審計委員會審議通過，推舉獨立董事代表本公司辦理後續簽約事宜， 依法提請董事會決議。 2.預計交易因實際情形發生變動而須修正時，授權董事長自股東會決議日起一 年內，在不超過說明一所列之對象、投資標的與交易金額內，全權處理。

1.契約種類:合建分屋 2.事實發生日:115/8/11~115/8/11 3.董事會通過日期: 民國115年8月11日 4.其他核決日期: 不適用 5.契約相對人及其與公司之關係: 擬與關係人華軒地產股份有限公司合建;本公司陳銘鴻董事長同時擔任華軒地產股份有限公司董事長 6.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項: (一)標的：新北市林口區力行段712~716地號興建後之部分房屋。 (二)合建土地面積：50坪(折合約165平方公尺)。 (三)全案土地開發面積：565.63坪(折合約1,869平方公尺) (四)預計全案參與投入金額：約13.02億元 (五)預計合建金額：新台幣1.15億元。 (六)預計合建權利分配比例為地主48%、建方(本公司)52%。 (七)本次交易並無限制條件及其他重要約定事項。 7.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果: (1)中華徵信不動產估價師聯合事務所。 合建權利分配比例：地主47.4%、建方52.6%。 (2)瑞普國際不動產估價師事務所。 合建權利分配比例：地主47.85%、建方52.15%。 8.不動產估價師姓名: (1)中華徵信不動產估價師聯合事務所 葉芷宜。 (2)瑞普國際不動產估價師事務所 徐珦益。 9.不動產估價師開業證書字號: (1)114北市估字第000352號。 (2)108北市估字第000269號。 10.取得之具體目的: 1.目的：考量資產處理之時效及合建計畫之執行之時效，進而提升股東權益與資產使用效率。 2.必要性：為滿足公司長遠營運規模發展所需，及降低營建與開發成本。 3.預計效益：加速營運總部建設計畫完成時間及降低興建成本，節省利息支出及提高資金使用效率，增加公司獲利。 11.本次交易表示異議之董事意見: 無 12.本次交易為關係人交易:是 13.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年08月11日 14.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 15.是否尚未取得估價報告:否或不適用 16.尚未取得估價報告之原因: 不適用 17.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 18.會計師事務所名稱: 不適用 19.會計師姓名: 不適用 20.會計師開業證書字號: 不適用 21.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 22.其他敘明事項: 1.本案經審計委員會審議通過，推舉獨立董事代表本公司辦理後續簽約事宜，依法提請董事會決議。 2.預計交易因實際情形發生變動而須修正時，授權董事長自董事會決議日起一年內，在不超過說明一所列之對象、標的與交易金額內，全權處理。 3.本案待華軒地產於115年10月8日股東臨時會決議通過後，始得進行合建交易。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: 兆軒建設股份有限公司之普通股。 2.事實發生日:115/6/11~115/6/11 3.董事會通過日期: 民國115年6月11日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易數量、每單位價格及交易總金額: (1)交易單位數量：27,000,000股。 (2)每單位價格：新台幣10元。 (3)交易總金額：新台幣270,000,000元。 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人 與公司關係 ------------------ --------------永軒開發投資有限公司 董事長為同一人銘軒國際開發有限公司 實質關係人 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: (1)選定關係人為交易對象之原因：主要係加速資源有效整合，盡早佈局未來營運計畫。 (2)前次移轉之所有人：不適用。 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 關係人 原取得日期 原取得價格 原交易對象 關係人與公司和關係人(新台幣) 之關係 -------- ------------ ----------- ------------- --------------------永軒開發投 民國113年 每股10元 兆軒建設股 董事長為同一人資有限公司 3月22日 份有限公司銘軒國際開 民國113年 每股10元 兆軒建設股 實質關係人發有限公司 3月22日 份有限公司 9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額: 不適用 10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: (1)交付或付款條件:擬經股東會決議後，授權董事長依相關規定辦理。 (2)金額:新台幣270,000,000元。 (3)契約限制條款及其他重要約定事項:無。 12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 1.本次取得兆軒建設已發行之普通股價格係參酌最近期經會計師查核簽證之財務報表作為評估交易價格之參考。 2.擬經股東會決議後，授權董事長依相關規定辦理。 13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值: 9.40元 14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）: (1)數量：62,600,000股。 (2)金額:新台幣626,000,000元。 (3)持股比例:62.41%。 (4)權利受限制情形:無。 15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）: (1)有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產之比例 :48.47%。 (2)占公司最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比例:51.01%。 (3)最近期財報中營運資金數額:新台幣749,302仟元。 16.經紀人及經紀費用: 無 17.取得或處分之具體目的或用途: 主要係為增進公司獲利、提升股東權益，加速資源有效整合。 18.本次交易表示異議董事之意見: 無 19.本次交易為關係人交易:是 20.監察人承認或審計委員會同意日期: 1.民國115年06月11日 21.本次交易會計師出具非合理性意見:否 22.會計師事務所名稱: 秉誠聯合會計師事務所 23.會計師姓名: 張春秀會計師 24.會計師開業證書字號: 金管會證字第7178號 25.是否涉及營運模式變更:否 26.營運模式變更說明: 27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形: 不適用 28.資金來源: 不適用 29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 30.其他敘明事項: 1.本案經審計委員會審議通過，推舉獨立董事代表本公司辦理後續簽約事宜，依法提請董事會決議。 2.預計交易因實際情形發生變動而須修正時，授權董事長自股東會決議日起一年內，在不超過說明一所列之對象、投資標的與交易金額內，全權處理。