艾華

1.股東常會日期:115/07/28 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: (1)通過承認114年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: (1)通過承認114年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項:無。 7.其他應敘明事項: 本次股東常會係延用115年05月20日股東常會通過假決議之議案及依公司法第175條規定召開之第二次股東常會，本次股東常會出席股數已達本公司已發行股份總數三分之一以上。

1.事實發生日:115/06/03 2.公司名稱:115/06/03 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司董事會決議召開民國115年第二次股東常會事宜 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 1.董事會決議日期：115/06/03 2.股東會召開日期：115/07/28 3.股東會召開地點：尊爵大飯店(桃園市桃園區莊敬路一段300號) 4.股東會召開方式：實體股東會 5.召集事由一：報告事項:無 6.召集事由二：承認事項第一案：一一四年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。 第二案：一一四年度盈餘分派案。 7.召集事由三、討論事項:無 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:- 11.停止過戶起始日期：115/03/22 12.停止過戶截止日期：115/05/20 13.其他應敘明事項： (1)電子投票行使期間：民國115年6月24日至115年7月25日止。 (2)本公司115年5月20日股東常會因出席率未達已發行股份總數二分之一以上，但已超過已發行股份總數三分之一，故依公司法第175條之規定，以上議案依公司法第175條規定為假決議，於一個月內再行召集第二次股東常會；如仍有已發行股數三分之一以上股東出席，並經出席股東表決權過半數之同意，第二次通過即視為普通決議。 (3)依經濟部99年1月12日經商字第09902400130號函，毋庸重新依公司法第165條辦理股票停止過戶、且毋庸重新依公司法第172條之1公告受理股東提案事宜。

1.股東常會日期:115/05/20 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: (1)通過承認114年度盈餘分派案。 因出席率未達已發行股份二分之一以上，但已超過已發行股份總數三分之一，故依公司法第175條之規定，本案作成假決議。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: (1)通過承認114年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表。 因出席率未達已發行股份二分之一以上，但已超過已發行股份總數三分之一，故依公司法第175條之規定，本案作成假決議。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項:無。 7.其他應敘明事項: (1)本次股東會假決議事項，將依公司法第175條規定，於一個月內再行召集第二次股東常會。如仍有已發行股數三分之一以上股東出席，並經出席股東表決權過半數之同意，第二次通過即視為普通決議。 (2)依經濟部99年1月12日經商字第09902400130號函，毋庸依公司法第165條辦理股票停止過戶，而以第1次股東會之股東為開會通知對象。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。