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精成科
-1.00 (-1.22%)81.00901成交張數14.11本益比1.10股價淨值比3.21%殖利率2026-09-15資料日期
重大訊息公開資訊觀測站 · 每 10 分鐘更新 · 最後更新 09-15 23:51
預設只列重要公告:澄清報導、營運風險、增減資與庫藏股、股利決議、財報與更正、關鍵人事、重大合約與投資。 代子公司理財、資金貸與、自結財務比率、注意股這類例行公告,切到「全部」或點類別才會出現。點主旨看全文。
06-18 15:30盤後股東會公告本公司115年股東常會重要決議事項首日 +3.0% 超額 +0.2
符合條款 第18款事實發生日 2026-06-18發言人 楊建輝(總經理)發言時間 2026-06-18 15:30(盤後)公告後首日(2026-06-22) 個股 +3.0% · 大盤 +2.7%5 個交易日累計 個股 -0.0% · 超額 +4.1 個百分點1.股東常會日期:115/06/18 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國114年度盈餘分派案（照案通過） 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認民國114年度營業報告書及財務報表案（照案通過） 5.重要決議事項四、董監事選舉: 本公司董事全面改選案(選任董事9席(含獨立董事4席))，董事當選名單如下： 董事：焦佑衡行行投資有限公司代表人焦子語瀚宇博德(股)公司代表人楊建輝瀚宇博德(股)公司代表人陳坤煌瀚宇博德(股)公司代表人賴偉珍獨立董事：趙元山楊進興陳韻如馮嘉輝 6.重要決議事項五、其他事項: (1)討論本公司資金貸放作業程序修訂案（照案通過） (2)討論解除本公司新任董事競業禁止限制案董事：焦佑衡（照案通過）董事：行行投資有限公司（照案通過）董事：瀚宇博德(股)公司（照案通過）董事：瀚宇博德(股)公司代表人楊建輝（照案通過）董事：瀚宇博德(股)公司代表人陳坤煌（照案通過）董事：瀚宇博德(股)公司代表人賴偉珍（照案通過） 7.其他應敘明事項:無。04-28 19:00盤後股東會公告本公司董事會決議召開民國115年股東常會相關事宜(配合電子投票系統補充召集事由)首日 -5.5% 超額 -5.0
符合條款 第17款事實發生日 2026-04-28發言人 楊建輝(總經理)發言時間 2026-04-28 19:00(盤後)公告後首日(2026-04-29) 個股 -5.5% · 大盤 -0.6%5 個交易日累計 個股 -8.3% · 超額 -12.4 個百分點1.董事會決議日期：115/04/28 2.股東會召開日期：115/06/18 3.股東會召開地點：新北市新店區北新路三段223號1樓(台北矽谷國際會議中心) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：民國114年度營業報告。 (2)：民國114年度審計委員會查核報告。 (3)：民國114年度員工及董事酬勞分配情形報告。 (4)：其他報告。 6.召集事由二：承認事項 (1)：承認民國114年度營業報告書及財務報表案。 (2)：承認民國114年度盈餘分派案。 7.召集事由三：討論事項 (1)：討論本公司資金貸放作業程序修訂案。 8.召集事由四：選舉事項 (1)：本公司董事全面改選案。 9.召集事由五：其他事項 (1)：討論解除本公司新任董事競業禁止限制案。(焦佑衡先生) (2)：討論解除本公司新任董事競業禁止限制案。(行行投資有限公司) (3)：討論解除本公司新任董事競業禁止限制案。(瀚宇博德(股)公司) (4)：討論解除本公司新任董事競業禁止限制案。(瀚宇博德(股)公司代表人：楊建輝先生) (5)：討論解除本公司新任董事競業禁止限制案。(瀚宇博德(股)公司代表人：陳坤煌先生) (6)：討論解除本公司新任董事競業禁止限制案。(瀚宇博德(股)公司代表人：賴偉珍先生) 10.臨時動議： 11.停止過戶起始日期：115/04/20 12.停止過戶截止日期：115/06/18 13.其他應敘明事項：討論解除本公司新任董事競業禁止限制案。(補充名單)02-24 17:46盤後股東會公告本公司董事會決議召開民國115年股東常會相關事宜首日 -2.7% 超額 -4.8
發言時間 2026-02-24 17:46(盤後)公告後首日(2026-02-25) 個股 -2.7% · 大盤 +2.1%5 個交易日累計 個股 -11.9% · 超額 -6.5 個百分點說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。
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