新潤

1.事實發生日:115/09/15 2.公司名稱:新潤興業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理。 (1)本公司115年現金增資發行普通32,000,000股，每股認購價格新台幣28.5元，實收股款總額新台幣912,000,000元，業已全數收足。 (2)收足股款日:115年9月15日。 (3)委託存儲款項機構:合作金庫商業銀行忠孝分行。 (4)現金增資基準日:115年9月15日。 (5)預定股款繳納憑證上櫃日期:115年9月18日。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:115/09/10 2.公司名稱:新潤興業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司115年現金增資原股東及員工認股繳款期限已於115年9月10日截止，惟有部分股東尚未繳納現金增資股款，特此催告。 6.因應措施:(1)依據公司法第266條第3項準用同法第142條之規定，特再催告。 自115年9月11日至115年10月12日止為股款催繳期間，尚未繳納之股東，請於前述期間持原繳款書辦理繳款，逾期未繳款者即喪失其權利。 (2)催繳期間繳款之股東，本公司將於催繳期間屆滿後，儘速將所認購之股數，撥入其提供之集保帳號。 (3)若有任何疑問，請洽詢兆豐證券股份有限公司股務代理部(地址：臺北市中正區忠孝東路二段95號1樓、電話：02-3393-0898)。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:115/09/10 2.董監事放棄認購原因:董事因整體投資策略與理財規劃考量。 3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率: (1)董事：萬(金旦寸)開發投資股份有限公司，放棄認購股數2,422,819股，占得認購股數100%。 (2)董事：辰睿開發投資股份有限公司，放棄認購股數2,180,646股，占得認購股數100%。 4.特定人姓名及其認購股數:上述放棄認購股數部份，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。 5.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議或公司決定增資基準日期:115/07/30 2.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否 3.主管機關申報生效日期:115/07/01 4.董事會決議(追補)發行日期:NA 5.發行總金額及股數:發行總金額新台幣320,000,000元，發行總股數：32,000,000股 6.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用。 7.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用。 8.每股面額:新臺幣10元整。 9.發行價格:每股發行價格新臺幣28.5元。 10.員工認股股數: 依公司法第267條之規定提撥增資發行新股總額10%，計3,200,000股由本公司員工認購。 11.原股東認購比率: 本次現金增資發行新股總額80%，計25,600,000股由原股東按認股基準日之股東名冊所載持股比例認購，每仟股得認購131.34428961股(按本公司115年07月30日實際流通在外股數194,907,598股計算後，每仟股得認購)，惟實際認股率以認股基準日股東名冊所載之股數為準。 12.公開銷售方式及股數: 依證交法第28-1條規定提撥增資發行新股總額10%，計3,200,000股辦理公開申購。 13.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 得由股東自停止過戶日首日起前五日內，逕向本公司股務代理機構辦理併湊，其併湊不足一股之畸零股及原股東、員工與對外公開承銷放棄認購或認購不足及逾期未申報拼湊之部分，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。 14.本次發行新股之權利義務:本次發行新股之權利與義務與原股份相同。 15.本次增資資金用途:償還金融機構借款。 16.現金增資認股基準日:115/09/01 17.最後過戶日:115/08/27 18.停止過戶起始日期:115/08/28 19.停止過戶截止日期:115/09/01 20.股款繳納期間: (1)原股東及員工股款繳納期間：115年09月04日至115年09月10日止。 (2)特定人認股繳款期間：115年09月11日至115年09月14日止。 (3)催繳公告期間：115年09月11日至115年10月12日止。 21.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:115/08/18。 22.委託代收存款機構:土地銀行桃園分行及全省各分行(補充公告)。 23.委託存儲款項機構:合作金庫忠孝分行(補充公告)。 24.其他應敘明事項: (1)本次現金增資發行新股業經金融監督管理委員會民國115年07月01日金管證發字第1150347242號函申報生效在案。 (2)現金增資之增資基準日授權董事長處理。 (3)本次現金增資發行計畫之所訂內容及其他相關未盡事宜，如因主管機關核定修正或因法令規定及客觀環境改變而需變更時，擬授權董事長全權處理之。

1.契約種類:合建分售 2.事實發生日:115/8/10~115/8/10 3.董事會通過日期: 民國115年8月10日 4.其他核決日期: 不適用 5.契約相對人及其與公司之關係: 土地所有權人： 1名非關係人 6.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項: 與地主採合建分售合建分配約:建商63.93%~64.05%，地主35.95%~36.07% 7.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果: 展茂不動產估價師聯合事務所 估價金額:新台幣947,137,871元富嘉不動產估價師聯合事務所 估價金額:新台幣970,418,150元 8.不動產估價師姓名: 展茂不動產估價師聯合事務所:蔡明航富嘉不動產估價師聯合事務所:黃浿綸 9.不動產估價師開業證書字號: 展茂不動產估價師聯合事務所: 蔡明航(109)北市估字第000285號富嘉不動產估價師聯合事務所: 黃浿倫(112)桃市估字第000073號 10.取得之具體目的: 開發興建以供出售 11.本次交易表示異議之董事意見: 無 12.本次交易為關係人交易:是 13.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年08月10日 14.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 15.是否尚未取得估價報告:否或不適用 16.尚未取得估價報告之原因: 不適用 17.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 18.會計師事務所名稱: 不適用 19.會計師姓名: 不適用 20.會計師開業證書字號: 不適用 21.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 22.其他敘明事項: 無

1.事實發生日:115/08/10 2.公司名稱:新潤興業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:無 5.發生緣由:董事會通過授權董事長以都市更新或市地重劃或投標模式於台北市、新北市、桃園市整合開發,全權執行開發簽約等相關事宜 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:115/08/10 2.公司名稱:新潤興業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:無 5.發生緣由:董事會通過授權董事長50億元額度內執行購置營業用不動產或購地或合建或共同投資興建開發簽約相關事宜 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/10 2.審計委員會通過日期:115/08/10 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,859,377 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):882,957 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):578,255 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):597,118 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):439,013 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):439,013 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.25 11.期末總資產(仟元):16,169,698 12.期末總負債(仟元):11,578,576 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):4,591,122 14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議或公司決定增資基準日期:115/07/30 2.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否 3.主管機關申報生效日期:115/07/01 4.董事會決議(追補)發行日期:NA 5.發行總金額及股數:發行總金額新台幣320,000,000元，發行總股數：32,000,000股 6.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用。 7.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用。 8.每股面額:新臺幣10元整。 9.發行價格:實際發行價格依「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」第6條第1項規定辦理。授權董事長於訂價基準日與證券承銷商議定之。 10.員工認股股數: 依公司法第267條之規定提撥增資發行新股總額10%，計3,200,000股由本公司員工認購。 11.原股東認購比率:(更正)本次現金增資發行新股總額80%，計25,600,000股由原股東按認股基準日之股東名冊所載持股比例認購，每仟股得認購131.34428961股(按本公司115年07月30日實際流通在外股數194,907,598股計算後，每仟股得認購)，惟實際認股率以認股基準日股東名冊所載之股數為準。 12.公開銷售方式及股數: 依證交法第28-1條規定提撥增資發行新股總額10%，計3,200,000股辦理公開申購。 13.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:(更正)得由股東自停止過戶日首日起前五日內，逕向本公司股務代理機構辦理併湊，其併湊不足一股之畸零股及原股東、員工與對外公開承銷放棄認購或認購不足及逾期未申報拼湊之部分，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。 14.本次發行新股之權利義務:本次發行新股之權利與義務與原股份相同。 15.本次增資資金用途:償還金融機構借款。 16.現金增資認股基準日:115/09/01 17.最後過戶日:115/08/27 18.停止過戶起始日期:115/08/28 19.停止過戶截止日期:115/09/01 20.股款繳納期間:(更正) (1)原股東及員工股款繳納期間：115年09月04日至115年09月10日止。 (2)催繳公告期間：115年09月11日至115年10月12日止。 21.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟正式簽約後另行公告之。 22.委託代收存款機構:俟正式簽約後另行公告之。 23.委託存儲款項機構:俟正式簽約後另行公告之。 24.其他應敘明事項: (1)本次現金增資發行新股業經金融監督管理委員會民國115年07月01日金管證發字第1150347242號函申報生效在案。 (2)現金增資之增資基準日授權董事長處理。 (3)本次現金增資發行計畫之所訂內容及其他相關未盡事宜，如因主管機關核定修正或因法令規定及客觀環境改變而需變更時，擬授權董事長全權處理之。

1.董事會召集通知日:115/07/31 2.董事會預計召開日期:115/08/10 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季: 115年第二季 4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議或公司決定增資基準日期:115/07/30 2.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否 3.主管機關申報生效日期:115/07/01 4.董事會決議(追補)發行日期:NA 5.發行總金額及股數:發行總金額新台幣320,000,000元，發行總股數：32,000,000股 6.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用。 7.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用。 8.每股面額:新臺幣10元整。 9.發行價格:實際發行價格依「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」第6條第1項規定辦理。授權董事長於訂價基準日與證券承銷商議定之。 10.員工認股股數: 依公司法第267條之規定提撥增資發行新股總額10%，計3,200,000股由本公司員工認購。 11.原股東認購比率: 本次現金增資發行新股總額80%，計25,600,000股由原股東按認股基準日之股東名冊所載持股比例認購，每仟股得認購131.344289615股(按本公司115年07月30日實際流通在外股數194,907,598股計算後，每仟股得認購)，惟實際認股率以認股基準日股東名冊所載之股數為準。 12.公開銷售方式及股數: 依證交法第28-1條規定提撥增資發行新股總額10%，計3,200,000股辦理公開申購。 13.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 得由股東在停止過戶日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理併湊，其併湊不足一股之畸零股及原股東、員工與對外公開承銷放棄認購或認購不足及逾期未申報拼湊之部分，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。 14.本次發行新股之權利義務:本次發行新股之權利與義務與原股份相同。 15.本次增資資金用途:償還金融機構借款。 16.現金增資認股基準日:115/09/01 17.最後過戶日:115/08/27 18.停止過戶起始日期:115/08/28 19.停止過戶截止日期:115/09/01 20.股款繳納期間: (1)原股東及員工股款繳納期間：115年09月04日至115年09月10日止。 (2)催繳公告期間：115年09月11日至115年9月14日止。 21.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟正式簽約後另行公告之。 22.委託代收存款機構:俟正式簽約後另行公告之。 23.委託存儲款項機構:俟正式簽約後另行公告之。 24.其他應敘明事項: (1)本次現金增資發行新股業經金融監督管理委員會民國115年07月01日金管證發字第1150347242號函申報生效在案。 (2)現金增資之增資基準日授權董事長處理。 (3)本次現金增資發行計畫之所訂內容及其他相關未盡事宜，如因主管機關核定修正或因法令規定及客觀環境改變而需變更時，擬授權董事長全權處理之。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/23 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放普通股股利種類及金額: 現金股利:新台幣976,084,200元(每股配發現金股利新台幣5.00793304元) 4.除權（息）交易日:115/08/06 5.最後過戶日:115/08/07 6.停止過戶起始日期:115/08/08 7.停止過戶截止日期:115/08/12 8.除權（息）基準日:115/08/12 9.債券最後申請轉換日期:不適用 10.債券停止轉換起始日期:不適用 11.債券停止轉換截止日期:不適用 12.普通股現金股利發放日期:115/08/31 13.其他應敘明事項: 嗣後如因本公司股本變動，以致影響流通在外股份數量等因素，致股東分配比率因此發生變動者，授權董事長全權處理。

1.股東會決議日:115/06/23 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:展欣投資有限公司法人代表人郭長庚董事:辰睿開發投資股份有限公司法人代表人黃文辰董事:長奇投資股份有限公司董事:萬(金旦寸)開發投資(股)公司獨立董事:李嘉惠獨立董事:張定華獨立董事:林俊儀獨立董事:李達人 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司職務 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經股東常會已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數同意通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/23 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國114年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (2)通過解除董事競業禁止案。 7.其他應敘明事項:無

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