信昌電

1.董事會決議日期:115/07/31 2.買回股份目的:轉讓股份予員工 3.買回股份種類:普通股 4.買回股份總金額上限(元):4,881,410,000 5.預定買回之期間:115/08/03~115/09/30 6.預定買回之數量(股):1,000,000 7.買回區間價格(元):135.00~170.00，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回 8.買回方式:自集中交易市場買回 9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):0.58 10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0 11.申報前五年內買回公司股份之情形: 無買回 12.已申報買回但未執行完畢之情形: 無。 13.董事會決議買回股份之會議紀錄: 第七案案由：本公司為激勵員工及提昇員工向心力，擬依證券交易法第二十八條之二第一項第一款之規定於證券商營業處所第十次買回本公司股票壹佰萬股轉讓予員工，並依規定於買回之日起五年內將其轉讓，提請核議案。 說明： (一)本案業呈送審議委員會審核通過在案，提請董事會審議。 (二)本公司依證券交易法第廿八條之二及金融監督管理委員會證券期貨局「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」規定，擬辦理第十次買回本公司已發行股份，並轉讓予員工案，相關資料如下： 1.買回股份之目的：轉讓股份予員工。 2.買回股份之種類：普通股。 3.本次預計買回股份之總金額上限：為新台幣170,000仟元。 4.預定買回之期間：一一五年八月三日至一一五年九月三十日。 5.預定買回之數量：1,000仟股。 6.買回之區間價格：每股新台幣135元至170元間，當公司股價低於所訂區間價格下限時，本公司得繼續執行買回公司股份。 7.對公司資本及財務之影響：預定買回股份總數僅占本公司目前已發行股數171,200,000股之0.58%，不足以影響本公司之資本維持；且本次預計買回股份所需金額上限為新台幣170,000仟元，僅占本公司一一五年三月三十一日經會計師核閱合併財務報表之流動資產3,354,993仟元之5.07%。 8.買回之方式：委託證券商自櫃檯買賣市場買回。 9.申報時已持有公司股份數量：0股。 10.申報前五年內買回本公司股份之情形：無。 11.已申報買回但未執行完畢之情形：無。 12.本公司買回股份轉讓員工辦法：請詳附件八。 (三)依金融監督管理委員會證券期貨局「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第二條規定，需由本公司董事針對買回本公司已發行股份案出具已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明書，請詳附件九之董事會聲明書。 (四)擬請授權董事長處理相關買回事宜。 (五)依證交法第二十八條之二第六項及第八項規定，本公司依公司法第三百六十九條之一規定之關係企業或董事、監察人、經理人、持有公司股份超過股份總額10%之股東等之本人及其配偶、未成年子女或利用他人名義所持有之股份，於本公司買回之期間內不得賣出。 (六)本次買回本公司股份之決議及執行情形，於最近一次之股東會報告。 決議：經主席徵詢全體出席獨立董事及董事無異議照案通過。 14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法: 信昌電子陶瓷股份有限公司第十次買回股份轉讓員工辦法115年7月31日訂定第一條 本公司為激勵員工及提昇員工向心力，依據證券交易法第二十八條之二第一項第一款及金融監督管理委員會證券期貨局發布之「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」等相關規定，訂定本公司買回股份轉讓員工辦法。本公司買回股份轉讓予員工，除依有關法令規定外，悉依本辦法規定辦理。 第二條 轉讓股份之種類、權利內容及權利受限情形本次轉讓予員工之股份為普通股，其權利義務除有關法令及本辦法另有規定者外，與其他流通在外普通股相同。 第三條 轉讓期間本次買回之股份，得依本辦法之規定，自買回股份之日起五年內，一次或分次轉讓予員工。 第四條 受讓人之資格及得認購股數本辦法之受讓人係以於認股基準日前到職之本公司全職員工及本公司之海內外子公司之全職員工為原則。 另員工認購比例及股數之決定則以其職稱、薪資、服務年資、績效表現及其對公司之貢獻，並兼顧認股基準日時公司持有之買回股份總額及單一員工認股股數之上限等因素為原則。 前項受讓人之資格及得認購股數，將依轉讓當時之相關法令規定，並參酌公司營運需求及業務發展策略與方針所需，由人資部門依前項原則擬定提案，就符合本公司薪資報酬委員會組織規程規範之經理人呈送薪資報酬委員會審核，董事會核定；非經理人則由審計委員會審核，董事會核定之。 第一項所稱海內外子公司，係指本公司直接或間接持有同一被投資公司有表決權之股份超過百分之五十之子公司。 第五條 轉讓之程序本次買回股份轉讓予員工之作業程序： 一、依董事會之決議，公告、申報並於執行期限內買回本公司股份。 二、有關員工認股基準日、得認購股數標準、認購繳款期間及權利內容等作業事項，由本公司人資部門依本辦法規定做成提案，除受讓人之資格及得認購股數依第四條規定辦理外，餘經董事會核定之。 三、員工於認購繳款期間屆滿而未認購繳款者，視為棄權；認購不足之餘額依前項規定辦理之。 四、統計實際認購繳款股數，辦理股票轉讓過戶登記。 第六條 約定之每股轉讓價格本次買回股份轉讓予員工，以實際買回之平均價格為轉讓價格。惟在轉讓前，如遇有本公司已發行之普通股股份增加或減少時，轉讓價格得按發行股份增加或減少比例範圍內調整之。 轉讓價格調整公式：（計算至新台幣分為止，以下無條件進位）調整後轉讓價格=實際買回之平均價格x(公司買回股份執行完畢時之普通股股份總數÷公司轉讓買回股份予員工前之普通股股份總數)第七條 轉讓後之權利義務本次買回股份轉讓予員工並辦理過戶登記後，除另有規定者外，餘權利義務與原有股份相同。 第八條 其他有關公司與員工權利義務事項依本辦法轉讓之股份，其所發生之稅捐及費用依轉讓當時之法令及公司相關作業辦理。 第九條 本辦法經董事會決議通過後生效，並得報經董事會決議修訂。 15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法: 不適用。 16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明: 一、本公司經一一五年七月三十一日第十三屆第二次董事會三分之二以上董事之出席及出席董事超過二分之一同意通過，自申報日起二個月內於證券商營業處所買回本公司股份一○○○仟股。 二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份一七一、二○○、○○○股之百分之○點五八，且買回股份所需金額上限為新台幣170,000仟元，僅占本公司一一五年三月三十一日經會計師核閱合併財務報表之合併流動資產三、三五四、九九三仟元之百分之五點○七，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影響本公司資本之維持。 三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席獨立董事及董事（含代理出席獨立董事及董事）七人均同意本聲明書之內容，併此聲明。 17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見: 依宏遠證券股份有限公司之評估意見，本公司本次買回公司股份計劃之買回區間價格尚稱合理且符合有關規定，另對財務結構、每股淨值、每股盈餘、權益報酬率、速動比率、流動比率及現金流量狀況之影響性，經評估對本公司之財務狀況及股東權益尚無重大影響。 18.其他證期局所規定之事項: 無。

1.董事會或股東會決議日期:115/07/31 2.投資計畫內容: 本公司董事會決議通過廠房及設備建置相關資本支出預算新台幣15.9億元。 3.預計投資金額:新台幣15.9億元。 4.預計投資日期:不適用。 5.資金來源:自有資金及融資。 6.具體目的:配合營運之需要興建廠房及設備投資。 7.其他應敘明事項: (1)經115年7月31日董事會決議授權董事長於不超過總預算新台幣15.9億元10%額度內，全權處理簽訂契約及其他未盡相關事宜。 (2)相關交易對象及金額尚未確定，故於簽約後再行補充公告實際交易對象及金額。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/07/31 2.審計委員會通過日期:115/07/31 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,392,252 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):684,928 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):513,092 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):642,357 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):510,848 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):510,848 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.98 11.期末總資產(仟元):12,240,805 12.期末總負債(仟元):2,092,735 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):10,148,070 14.其他應敘明事項:無。

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