信昌電

1.股東會決議日:115/06/11 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 一.董事：焦佑衡二.董事：華新科技股份有限公司三.董事：華新科技股份有限公司 代表人-曾明燦四.董事：華新科技股份有限公司 代表人-洪志謀五.董事：奧利維有限公司六.董事：奧利維有限公司 代表人-張瑞宗 3.許可從事競業行為之項目: 一.董事：焦佑衡 (1)華新科技股份有限公司-董事長 (2)瀚宇博德股份有限公司-董事長 (3)華東科技股份有限公司-董事長 (4)台灣精星科技股份有限公司-董事長 (5)嘉聯益科技股份有限公司-副董事長 (6)佳邦科技股份有限公司-法人董事代表 (7)閎暉實業股份有限公司-董事長 (8)日通工電子股份有限公司-董事二.董事：華新科技股份有限公司 (1)華成自動化設備股份有限公司-董事長 (2)瀚宇博德股份有限公司-董事 (3)佳邦科技股份有限公司-董事長 (4)閎暉實業股份有限公司-董事 (5)華東科技股份有限公司-董事三.董事：華新科技股份有限公司 代表人-曾明燦 (1)華新科技股份有限公司-總經理 (2)日通工電子股份有限公司-董事 (3)寰辰科技股份有限公司-董事長兼總經理四.董事：華新科技股份有限公司 代表人-洪志謀 (1)華成自動化設備股份有限公司-董事長 (2)佳邦科技股份有限公司-法人董事代表 (3)寰辰科技股份有限公司-法人董事代表五.董事：奧利維有限公司 (1)華新科技股份有限公司-董事六.董事：奧利維有限公司 代表人-張瑞宗 (1)久尹股份有限公司-董事長 4.許可從事競業行為之期間:任職期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經115年6月11日股東會票決後照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財務業務並無影響。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:115/06/11 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 一.董事：華新科技股份有限公司 代表人-洪志謀二.董事：華新科技股份有限公司 代表人-曾明燦 3.許可從事競業行為之項目: 一.董事：華新科技股份有限公司 代表人-洪志謀 (1)公司名稱：佳邦科技股份有限公司 擔任職務:法人董事代表二.董事：華新科技股份有限公司 代表人-曾明燦 (1)公司名稱：華新科技股份有限公司 擔任職務:總經理 (2)公司名稱：日通工電子股份有限公司 擔任職務:董事 (3)公司名稱：寰辰科技股份有限公司 擔任職務:董事長兼總經理 4.許可從事競業行為之期間:任職期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經115年6月11日股東會票決後照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財務業務並無影響。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:115/06/11 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一四年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一四年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第十三屆董事案。(選任董事七席含獨立董事三席)董事當選名單：焦佑衡、華新科技股份有限公司代表人曾明燦、華新科技股份有限公司代表人洪志謀、奧利維有限公司代表人張瑞宗。 獨立董事當選名單：陳春貴、邱欽堂、劉文寧。 6.重要決議事項五、其他事項: (一)通過討論資本公積發放現金案。 (二)通過討論資本結構調整案。 (三)通過討論解除第十二屆董事競業禁止案。 (1)董事：華新科技股份有限公司代表人洪志謀先生(照案通過) (2)董事：華新科技股份有限公司代表人曾明燦先生(照案通過) (四)通過討論解除第十三屆董事競業禁止案。 (1)董事：焦佑衡先生(照案通過) (2)董事：華新科技股份有限公司(照案通過) (3)董事：華新科技股份有限公司代表人曾明燦先生(照案通過) (4)董事：華新科技股份有限公司代表人洪志謀先生(照案通過) (5)董事：奧利維有限公司(照案通過) (6)董事：奧利維有限公司代表人張瑞宗先生(照案通過) 7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期：115/04/29 2.股東會召開日期：115/06/11 3.股東會召開地點：桃園市楊梅區青年路3號(中華汽車人才培訓中心E68會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：一一四年度營業及決算報告。 (2)：審計委員會審查報告。 (3)：一一四年度員工及董事酬勞之分派報告。 (4)：其他報告事項。 6.召集事由二：承認事項 (1)：承認一一四年度決算表冊案。 (2)：承認一一四年度盈餘分配案。 7.召集事由三：討論事項 (1)：討論資本公積發放現金案。 (2)：討論資本結構調整案。 (3)：討論解除本公司第十二屆董事競業禁止案。 (董事：華新科技股份有限公司代表人：洪志謀先生) (4)：討論解除本公司第十二屆董事競業禁止案。 (董事：華新科技股份有限公司代表人：曾明燦先生) 8.召集事由四：選舉事項 (1)：選舉本公司第十三屆董事案。 9.召集事由五：其他事項 (1)：討論解除本公司第十三屆董事競業禁止案。 (焦佑衡先生) (2)：討論解除本公司第十三屆董事競業禁止案。 (華新科技股份有限公司) (3)：討論解除本公司第十三屆董事競業禁止案。 (華新科技股份有限公司代表人：曾明燦先生) (4)：討論解除本公司第十三屆董事競業禁止案。 (華新科技股份有限公司代表人：洪志謀先生) (5)：討論解除本公司第十三屆董事競業禁止案。 (奧利維有限公司) (6)：討論解除本公司第十三屆董事競業禁止案。 (奧利維有限公司代表人：張瑞宗先生) 10.臨時動議： 11.停止過戶起始日期：115/04/13 12.停止過戶截止日期：115/06/11 13.其他應敘明事項：(1)股東會召開日期：115/06/11上午9時30分（報到時間自上午9時起）。 (2)依公司法第172條之1及第192條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股東，得以書面向本公司提出股東常會議案及提名董事(含獨立董事)候選人 名單，其提案及提名受理期間自115年3月27日起至115年4月7日下午5時止，受理股東提案及提名處所為本公司股務辦事處（地址：臺北市內湖區行善路398號8樓）；並依公司法第177條之1規定於召開股東會時，股東得採行電子方式行使表決權。 (3)本次補充公告討論事項增列議案及討論解除本公司第十三屆董事競業禁止案補充名單。

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