統振

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/07 2.審計委員會通過日期:115/08/07 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,588,620 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):514,543 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):155,524 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):265,447 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):213,613 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):212,478 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.18 11.期末總資產(仟元):5,316,318 12.期末總負債(仟元):3,345,744 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,955,685 14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/07/30 2.董事會預計召開日期:115/08/07 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第二季 4.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/22 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放普通股股利種類及金額:發放現金股利新台幣389,040,152元,每股配發新台幣4元 4.除權（息）交易日:115/07/08 5.最後過戶日:115/07/09 6.停止過戶起始日期:115/07/10 7.停止過戶截止日期:115/07/14 8.除權（息）基準日:115/07/14 9.債券最後申請轉換日期:不適用 10.債券停止轉換起始日期:不適用 11.債券停止轉換截止日期:不適用 12.普通股現金股利發放日期:115/07/31 13.其他應敘明事項:本盈餘分派案嗣後如因本公司流通在外普通股股數發生變動，致使配息率因此發生變動時，授權董事長全權調整之。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:執行長 2.發生變動日期:115/06/15 3.舊任者姓名、級職及簡歷:無 4.新任者姓名、級職及簡歷:陳威宇、東旺利股份有限公司董事長 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任 6.異動原因:因應公司綜理整體營運策略，經董事會決議由董事長兼任執行長。 7.生效日期:115/06/15 8.其他應敘明事項:於本公司董事會對本案進行討論及表決時，董事長因涉自身利害關係，已依法敘明重要內容，並於討論及表決時全程迴避，未加入表決亦未代理其他董事行使表決權，其餘出席董事均無異議照案通過。

1.發生變動日期:115/06/11 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名:王勝輝先生 蔡裕平先生 王騰嶽先生 4.舊任者簡歷: 王勝輝先生/統振（股)公司 獨立董事蔡裕平先生/統振（股)公司 獨立董事王騰嶽先生/統振（股)公司 獨立董事 5.新任者姓名:王勝輝先生 蔡裕平先生 葉馥菱女士 6.新任者簡歷: 王勝輝先生/統振（股)公司 獨立董事蔡裕平先生/統振（股)公司 獨立董事葉馥菱女士/統振（股)公司 獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:配合董事會任期屆滿，到期解任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/14~115/06/13 10.新任生效日期:115/06/11 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/11 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名:王勝輝先生 蔡裕平先生 王騰嶽先生 4.舊任者簡歷: 王勝輝先生/統振（股)公司 獨立董事蔡裕平先生/統振（股)公司 獨立董事王騰嶽先生/統振（股)公司 獨立董事 5.新任者姓名:王勝輝先生 蔡裕平先生 葉馥菱女士 6.新任者簡歷: 王勝輝先生/統振（股)公司 獨立董事蔡裕平先生/統振（股)公司 獨立董事葉馥菱女士/統振（股)公司 獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:配合董事會任期屆滿，到期解任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/14~115/06/13 10.新任生效日期:115/06/11 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/11 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事:鑫來投資(股)公司代表人 陳威宇董事:陳敦仁董事:何明哲董事:楊喬楓獨立董事:王勝輝獨立董事:蔡裕平獨立董事:王騰嶽 4.舊任者簡歷: 董事:鑫來投資(股)公司代表人 陳威宇/統振(股)公司 董事長董事:陳敦仁/統振(股)公司 董事董事:何明哲/統振(股)公司 董事董事:楊喬楓/統振(股)公司 董事獨立董事:王勝輝/統振（股)公司 獨立董事獨立董事:蔡裕平/統振（股)公司 獨立董事獨立董事:王騰嶽/統振（股)公司 獨立董事 5.新任者職稱及姓名: 董事:鑫來投資(股)公司代表人 陳威宇董事:鑫來投資(股)公司代表人 游惠津董事:何明哲董事:宏碁股份有限公司獨立董事:王勝輝獨立董事:蔡裕平獨立董事:葉馥菱 6.新任者簡歷: 董事:鑫來投資(股)公司代表人 陳威宇/統振(股)公司 董事長董事:鑫來投資(股)公司代表人 游惠津/鑫來投資(股)公司 負責人董事:何明哲/統振(股)公司 總經理董事:宏碁股份有限公司獨立董事:王勝輝/統振（股)公司 獨立董事獨立董事:蔡裕平/統振（股)公司 獨立董事獨立董事:葉馥菱/所羅門(股)公司 董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:董事任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: 董事:鑫來投資(股)公司 陳威宇 11,191,000股董事:鑫來投資(股)公司 游惠津 11,191,000股董事:何明哲 1,694,525股董事:宏碁股份有限公司 12,460,000股獨立董事:王勝輝 0股獨立董事:蔡裕平 0股獨立董事:葉馥菱 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/14~115/06/13 11.新任生效日期:115/06/11 12.同任期董事變動比率:全面改選不適用 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:115/06/11 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度盈餘分配表案 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度財務報表及營業報告書 5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案當選名單如下: 董事: 鑫來投資(股)公司代表人陳威宇、鑫來投資(股)公司代表人游惠津、何明哲、宏碁股份有限公司獨立董事: 王勝輝、蔡裕平、葉馥菱 6.重要決議事項五、其他事項:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案 7.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/06/11 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 陳威宇/董事何明哲/董事蔡裕平/獨立董事葉馥菱/獨立董事 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之業務 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 表決結果:贊成本案之表決權數67,833,116 佔出席總表決權數之98.82%，本案照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:不適用

1.股東常會日期:115/06/10 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度財務報表及營業報告書。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項:無 7.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/05/08 2.審計委員會通過日期:115/05/08 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):823,238 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):256,194 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):76,202 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):131,761 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):106,264 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):105,655 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.09 11.期末總資產(仟元):5,096,925 12.期末總負債(仟元):3,242,037 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,840,091 14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/04/30 2.董事會預計召開日期:115/05/08 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第一季 4.其他應敘明事項:無

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