茂達

1.主管機關核准減資日期:115/08/20 2.辦理資本變更登記完成日期:115/08/20 3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）: (1)限制員工權利新股註銷減資前： 本公司實收資本額為新台幣756,355,000元，流通在外股數為75,635,500股，每股淨值為新台幣50.49元。 (2)限制員工權利新股註銷減資後： 本公司實收資本額為新台幣756,335,000元，流通在外股數為75,633,500股，每股淨值為新台幣50.49元。 (3)以上每股淨值係依115Q2經會計師核閱財報報告金額計算之。 4.預計換股作業計畫:不適用。 5.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用。 6.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用。 7.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。 8.其他應敘明事項:本公司於115/08/24接獲主管機關核准減資變更登記核准函。

1.董事會決議日期:115/08/13 2.減資緣由:因原獲配限制員工權利新股之員工未達既得條件，將收回之限制員工權利新股辦理註銷減資。 3.減資金額:20,000元 4.消除股份:2,000股 5.減資比率:0.003% 6.減資後股本:756,335,000元 7.預定股東會日期:NA 8.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用。 9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股):不適用。 10.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。 11.減資基準日:115/08/13 12.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/13 2.審計委員會通過日期:115/08/13 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4,042,715 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,563,660 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):796,284 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):884,440 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):717,484 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):559,760 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):7.64 11.期末總資產(仟元):7,551,430 12.期末總負債(仟元):2,777,781 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):4,773,649 14.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:115/08/05 2.董事會預計召開日期:115/08/13 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季: 115年第二季合併財務報告 4.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/07/15 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放普通股股利種類及金額: (1)盈餘分配之現金股利新台幣767,815,200元，每股配發新台幣10.15178723元。 (2)資本公積配發之現金新台幣60,220,800元，每股配發新台幣0.79621860元。 (3)合計每股配發現金新台幣10.94800583元。 4.除權（息）交易日:115/07/31 5.最後過戶日:115/08/03 6.停止過戶起始日期:115/08/04 7.停止過戶截止日期:115/08/08 8.除權（息）基準日:115/08/08 9.債券最後申請轉換日期:不適用。 10.債券停止轉換起始日期:不適用。 11.債券停止轉換截止日期:不適用。 12.普通股現金股利發放日期:115/08/28 13.現金股利之一部或全部是否以外幣發放(請填入「是」或「否」):否 14.外幣現金股利發放幣別:不適用 15.外幣現金股利發放對象:不適用 16.外幣現金股利匯率決定方式:不適用 17.其他應敘明事項: 凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國115年08月03日(星期一)16時30分前親臨本公司股務代理機構台新綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市中山區建國北路一段96號B1)辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國115年08月03日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

1.董事會或股東會決議日期:115/07/15 2.原發放股利種類及金額: (1)盈餘分配之現金股利新台幣767,815,200元，每股配發新台幣10.2元。 (2)資本公積配發之現金新台幣60,220,800元，每股配發新台幣0.8元。 (3)合計每股配發現金新台幣11元。 3.變更後發放股利種類及金額: (1)盈餘分配之現金股利新台幣767,815,200元，每股配發新台幣10.15178723元。 (2)資本公積配發之現金新台幣60,220,800元，每股配發新台幣0.79621860元。 (3)合計每股配發現金新台幣10.94800583元。 4.變更原因: 本公司因發行及註銷減資限制員工權利新股致影響本公司流通在外股數，依115/02/11董事會決議授權董事長調整本公司114年度現金股利配息率。 5.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/26 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名:江俊彥、簡川勝、簡暉桓、黃國瑜 4.舊任者簡歷: (1)江俊彥-茂達電子(股)公司獨立董事 (2)簡川勝-茂達電子(股)公司獨立董事 (3)簡暉桓-茂達電子(股)公司獨立董事 (4)黃國瑜-茂達電子(股)公司獨立董事 5.新任者姓名:江俊彥、陳宏守、藍淑慧 6.新任者簡歷: (1)江俊彥-茂達電子(股)公司獨立董事 (2)陳宏守-果實夥伴(股)公司董事長 (3)藍淑慧-俊林投資有限公司負責人 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/21~115/06/20 10.新任生效日期:115/06/26 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/26 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名:江俊彥、簡川勝、簡暉桓、黃國瑜 4.舊任者簡歷: (1)江俊彥-茂達電子(股)公司獨立董事 (2)簡川勝-茂達電子(股)公司獨立董事 (3)簡暉桓-茂達電子(股)公司獨立董事 (4)黃國瑜-茂達電子(股)公司獨立董事 5.新任者姓名:江俊彥、陳宏守、藍淑慧 6.新任者簡歷: (1)江俊彥-茂達電子(股)公司獨立董事 (2)陳宏守-果實夥伴(股)公司董事長 (3)藍淑慧-俊林投資有限公司負責人 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/21~115/06/20 10.新任生效日期:115/06/26 11.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/06/26 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事:陳泰銘 (2)董事:王志信 (國巨股份有限公司代表人) (3)董事:趙 毅 (士亨興業有限公司代表人) (4)董事:林君亮 (5)董事:林澤明 (6)獨立董事:陳宏守 3.許可從事競業行為之項目:本公司董事可為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數同意，本案照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/26 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事 王志信 (2)董事 盛 剛 (3)董事 林君亮 (4)董事 林澤明 (5)董事 黃錦華 (6)董事 大中積體電路(股)公司 (7)董事 京茂投資(股)公司 (8)獨立董事 江俊彥 (9)獨立董事 簡川勝 (10)獨立董事 簡暉桓 (11)獨立董事 黃國瑜 4.舊任者簡歷: (1)董事 王志信-茂達電子(股)公司董事長暨執行長 (2)董事 盛 剛-茂達電子(股)公司總經理 (3)董事 林君亮-銓豐光電科技(股)公司監察人 (4)董事 林澤明-立鉑國際(股)公司董事長兼總經理 (5)董事 黃錦華-曾任:聯華電子(股)公司管理部副理 (6)董事 大中積體電路(股)公司代表人:黃佳紅-茂達電子人資暨行政支援部處長 (7)董事 京茂投資(股)公司代表人:楊森陸-京茂投資(股)公司監察人 (8)獨立董事 江俊彥-大中積體電路(股)公司獨立董事 (9)獨立董事 簡川勝-宜鼎國際(股)公司董事長 (10)獨立董事 簡暉桓-Dell台灣研發中心協理 (11)獨立董事 黃國瑜-雄獅旅行社(股)公司財務管理處總經理 5.新任者職稱及姓名: (1)董事 陳泰銘 (2)董事 王志信 (國巨股份有限公司代表人) (3)董事 盛 剛 (國巨股份有限公司代表人) (4)董事 林澤明 (5)董事 林君亮 (6)董事 趙 毅 (士亨興業有限公司代表人) (7)獨立董事 藍淑慧 (8)獨立董事 江俊彥 (9)獨立董事 陳宏守 6.新任者簡歷: (1)董事 陳泰銘-國巨集團創辦人暨董事長 (2)董事 王志信 (國巨股份有限公司代表人)-茂達電子(股)公司董事長暨執行長 (3)董事 盛 剛 (國巨股份有限公司代表人)-茂達電子(股)公司總經理 (4)董事 林澤明-立鉑國際(股)公司董事長兼總經理 (5)董事 林君亮-銓豐光電科技(股)公司監察人 (6)董事 趙 毅 (士亨興業有限公司代表人)-國巨(股)公司協理 (7)獨立董事 藍淑慧-俊林投資有限公司負責人 (8)獨立董事 江俊彥-茂達電子(股)公司獨立董事 (9)獨立董事 陳宏守-果實夥伴(股)公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: (1)董事 陳泰銘-0股 (2)董事 王志信(國巨股份有限公司代表人)-國巨股份有限公司16,738,837股 (3)董事 盛 剛(國巨股份有限公司代表人)-國巨股份有限公司16,738,837股 (4)董事 林澤明-1,501,312股 (5)董事 林君亮-400,560股 (6)董事 趙 毅(士亨興業有限公司代表人)-士亨興業有限公司10,000股 (7)獨立董事 藍淑慧-0股 (8)獨立董事 江俊彥-0股 (9)獨立董事 陳宏守-0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/21~115/06/20 11.新任生效日期:115/06/26 12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:115/06/26 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:完成改選董事九席(含獨立董事三席)案。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修正「股東會議事規則」案。 (2)通過解除董事競業限制案。 7.其他應敘明事項:無。

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