普誠

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/12 2.審計委員會通過日期:115/08/12 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):721,976 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):245,172 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(82,644) 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(33,866) 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(34,013) 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(36,452) 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.20) 11.期末總資產(仟元):2,192,030 12.期末總負債(仟元):526,553 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,646,230 14.其他應敘明事項:無

1.主管機關核准減資日期:115/07/16 2.辦理資本變更登記完成日期:115/08/03 3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）: (1)減資前,實收資本額1,809,436,750元,流通在外股數180,943,675股，每股淨值9.13元。 (2)減資後,實收資本額1,605,741,200元,流通在外股數160,574,120股，每股淨值10.29元。 (3)每股淨值係依民國115年第1季經會計師核閱之合併財務報告為計算基礎。 4.預計換股作業計畫: 本公司於115年6月16日股東常會決議通過辦理減資彌補虧損案，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心115年7月16日證櫃監字第1150004330號函申報生效在案，並奉經濟部115年8月3日經授商字第11530116440號函核准變更登記； 另本公司「減資換發股票作業計畫書」亦經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心115年08月11日證櫃監字第1150005236號核准在案。 一、本次減資換發股票之相關作業事項如下： (1)本次應換發之股票，包括歷年發行之全部上櫃股票，計普通股180,943,675股，每股面額為新台幣10元，共計新台幣1,809,436,750元。 (2)本次減資新台幣203,695,550元整，計銷除已發行股份20,369,555股，依公司法第168條之規定，減少資本應依股東所持股份比例減少之，減資比率約為 11.257401%，惟實際減資實收資本額、減資比率，以減資換發股票基準日之流通在外總股數計算之。 (3)減資後換發普通股股數計160,574,120股，每股面額新台幣10元，減資後實收資本額為新台幣1,605,741,200元。 (4)本次減資銷除股份換發新股票(採無實體發行)，依「減資換股基準日」股東名簿記載各股東持有股份分別計算，每仟股減少約112.57401股(即每仟股換發約887.42599股)，減資後不足一股之畸零股，股東可於減資換發停止過戶日前五日起至停止過戶日前一日止向本公司股務代理機構辦理合併湊成整股之登記，未拼湊或拼湊後仍不足一股之畸零股，按面額折付現金(如為股票存放於集保者，其抵繳集保劃撥費用或無實體登錄費用)，計算至元為止（元以下捨去），所有不足一股之畸零股授權由董事長洽特定人按面額認購之。 (5)減資後新股之權利義務與原發行之股份相同。 二、本次減資換發股票時程： (1)減資換發新股票基準日：115年09月11日。 (2)股票最後交易日：115年09月02日。 (3)舊股票停止在市場買賣日期：115年09月03日起至115年09月11日止。 (4)舊股票最後過戶日：115年09月06日（因115年09月06日適逢假日，現場過戶者提前至115年09月04日下午5:00止，掛號郵寄過戶者以115年09月06日(最後過戶日)郵戳日期為憑)。 (5)舊股票停止過戶期間:115年09月07日起至115年09月11日止。 (6)新股票上櫃買賣日期：115年09月14日(舊股票停止上櫃日)。自新股票上櫃之日起原上櫃買賣之舊股票不得做買賣交割之標的。 三、換發程式、手續及地點： (1)由於本公司已採無實體發行有價證券，屆時將不再印製實體股票，故請尚未在證券商處開設集保帳戶之股東，儘速至往來證券商開立集保帳戶，以利辦理換發作業。 (2)辦妥股票過戶但尚未換發全面無實體之股東應備妥下列文件申請換發：(a)舊股票。(b)換發股票申請書(由凱基證券提供)。(c)股東原留印鑑章。(d)證券集保存摺影本，至本公司股務代理機構辦理換發。 (3)尚未辦理股票過戶及尚未換發全面無實體之股東應備妥下列文件同時辦理過戶及換發手續：(a)舊股票。(b)股票過戶申請書。(c)買進報告書或交易稅完稅證明單或股票領回號碼清單。(d)身份證正反面影本、印鑑章。(e)換發股票申請書。(f)證券集保存摺影本。 (4)原已存放於證券集保帳戶之股票，由臺灣集中保管結算所股份有限公司於新股新股上櫃買賣日統一換發為無實體之新股上櫃買賣，不需辦理任何手續。 (5)換發地點：本公司股務代理機構「凱基證券股份有限公司股務代理部」(地址：臺北市重慶南路一段2號5樓，電話：（02）2389-2999)。 四、本作業計劃經洽財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心核定後辦理之； 若因法令規定、主管機關核定修訂、或配合主管機關實際作業時程之更迭及其他等因素，以致須調整減資換發股票基準日及減資換發股票計畫書相關時程及其他未盡事宜，授權董事長全權處理之，並另行公告之。 五、其他未盡事宜，擬依公司法及其他相關法令辦理。 5.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:160,574,120股 6.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數）:100% 7.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用 8.其他應敘明事項: 本公司「減資換發股票作業計畫書」經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心115年08月11日證櫃監字第1150005236號函核准在案。

1.董事會決議日期:NA 2.減資基準日:115/07/17 3.減資換發股票作業計畫: 本公司於115年6月16日股東常會決議通過辦理減資彌補虧損案，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心115年7月16日證櫃監字第1150004330號函申報生效在案，並奉經濟部115年8月3日經授商字第11530116440號函核准變更登記； 茲依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券業務規則」及「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃有價證券換發作業程式」之規定，訂定本換發股票作業計劃書。 一、本次減資換發股票之相關作業事項如下： (1)本次應換發之股票，包括歷年發行之全部上櫃股票，計普通股180,943,675股，每股面額為新台幣10元，共計新台幣1,809,436,750元。 (2)本次減資新台幣203,695,550元整，計銷除已發行股份20,369,555股，依公司法第168條之規定，減少資本應依股東所持股份比例減少之，減資比率約為 11.257401%，惟實際減資實收資本額、減資比率，以減資換發股票基準日之流通在外總股數計算之。 (3)減資後換發普通股股數計160,574,120股，每股面額新台幣10元，減資後實收資本額為新台幣1,605,741,200元。 (4)本次減資銷除股份換發新股票(採無實體發行)，依「減資換股基準日」股東名簿記載各股東持有股份分別計算，每仟股減少約112.57401股(即每仟股換發約887.42599股)，減資後不足一股之畸零股，股東可於減資換發停止過戶日前五日起至停止過戶日前一日止向本公司股務代理機構辦理合併湊成整股之登記，未拼湊或拼湊後仍不足一股之畸零股，按面額折付現金(如為股票存放於集保者，其抵繳集保劃撥費用或無實體登錄費用)，計算至元為止（元以下捨去），所有不足一股之畸零股授權由董事長洽特定人按面額認購之。 (5)減資後新股之權利義務與原發行之股份相同。 二、本次減資換發股票時程： (1)減資換發新股票基準日：115年09月11日。 (2)股票最後交易日：115年09月02日。 (3)舊股票停止在市場買賣日期：115年09月03日起至115年09月11日止。 (4)舊股票最後過戶日：115年09月06日（因115年09月06日適逢假日，現場過戶者提前至115年09月04日下午5:00止，掛號郵寄過戶者以115年09月06日(最後過戶日)郵戳日期為憑)。 (5)舊股票停止過戶期間:115年09月07日起至115年09月11日止。 (6)新股票上櫃買賣日期：115年09月14日(舊股票停止上櫃日)。自新股票上櫃之日起原上櫃買賣之舊股票不得做買賣交割之標的。 三、換發程序、手續及地點： (1)由於本公司已採無實體發行有價證券，屆時將不再印製實體股票，故請尚未在證券商處開設集保帳戶之股東，儘速至往來證券商開立集保帳戶，以利辦理換發作業。 (2)辦妥股票過戶但尚未換發全面無實體之股東應備妥下列文件申請換發：(a)舊股票。(b)換發股票申請書(由凱基證券提供)。(c)股東原留印鑑章。(d)證券集保存摺影本，至本公司股務代理機構辦理換發。 (3)尚未辦理股票過戶及尚未換發全面無實體之股東應備妥下列文件同時辦理過戶及換發手續：(a)舊股票。(b)股票過戶申請書。(c)買進報告書或交易稅完稅證明單或股票領回號碼清單。(d)身份證正反面影本、印鑑章。(e)換發股票申請書。(f)證券集保存摺影本。 (4)原已存放於證券集保帳戶之股票，由臺灣集中保管結算所股份有限公司於新股新股上櫃買賣日統一換發為無實體之新股上櫃買賣，不需辦理任何手續。 (5)換發地點：本公司股務代理機構「凱基證券股份有限公司股務代理部」(地址：臺北市重慶南路一段2號5樓，電話：（02）2389-2999)。 四、本作業計劃經洽財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心核定後辦理之； 若因法令規定、主管機關核定修訂、或配合主管機關實際作業時程之更迭及其他等因素，以致須調整減資換發股票基準日及減資換發股票計畫書相關時程及其他未盡事宜，授權董事長全權處理之，並另行公告之。 五、其他未盡事宜，擬依公司法及其他相關法令辦理。 4.換發股票基準日:115/09/11 5.停止過戶起始日期:115/09/07 6.停止過戶截止日期:115/09/11 7.減資後新股權利義務:與原發行之股份相同。 8.新股預計上櫃日:115/09/14 9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:160,574,120股 10.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數）:100% 11.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用 12.其他應敘明事項: (1)本公司於民國115年06月16日股東常會決議通過減資彌補虧損案，並授權董事長訂定減資換股基準日等相關事宜。 (2)換股作業計畫尚未經主管機關核備，若核備後內容有所變動，本公司將另行公告變更之。

1.董事會決議日期:115/07/29 2.增資資金來源:現金增資發行普通股 3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否 4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分): 本公司擬辦理現金增資發行普通股20,000仟股 5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用 6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用 7.每股面額:新台幣10元 8.發行價格:本次現金增資發行每股價格依「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」(以下簡稱「自律規則」)第六條第一項規定辦理，於向金管會申報案件及除權交易日前五個營業日，皆不得低於其前一、三、五個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權(或減資除權)及除息後平均股價之八成，暫定發行價格為每股新台幣15元(係已考量減資後之參考股價)。考量資本市場籌資環境變化快速，向金管會申報案件日之暫定價格及呈奉主管機關申報生效後之實際發行價格，則擬授權董事長依「自律規則」第六條第一項規定，於平均股價之80%至100%之範圍內與主辦承銷商依當時市場狀況及相關法令共同議定之。 9.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留發行新股總額15%，計3,000仟股由本公司員工認購。 10.公開銷售股數:依證券交易法第28條之1規定，提撥發行新股總額10%，計2,000仟股辦理公開申購。 11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 其餘75%計15,000仟股由原股東按認股基準日之股東名簿所載持股比例認購。 12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東認購不足一股之畸零股，自停止過戶日起五日內由股東自行向本公司股務代理機構辦理拼湊整股認購，其拼湊不足一股之畸零股及原股東、員工放棄認購或認購不足及逾期未拼湊之部分，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。 13.本次發行新股之權利義務:本次現金增資所發行之新股與原發行股份之權利義務相同。 14.本次增資資金用途:因應研發支出及償還銀行借款。 15.現金減資後再行募資之合理性及必要性(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用 16.其他應敘明事項: (1)本次現金增資發行普通股，如每股實際發行價格因市場變動而調整，致募集資金不足時，其差額將以自有資金或銀行借款因應；惟若致募集資金增加時，超過部分將作為本公司研發支出之用。 (2)本次現金增資之重要內容，包括但不限於發行條件、資金來源、實際發行計畫、計畫項目、預定資金運用進度、預計可能產生效益及其他發行相關事宜，如遇法令變更、經主管機關修正，或為因應客觀環境而須訂定或修正時，擬授權董事長全權處理。 (3)授權本公司董事長核可並代表本公司簽署一切有關辦理現金增資發行新股之契約及文件，並代表本公司辦理相關發行事宜。

1.董事會決議日期:115/07/29 2.增資資金來源:現金增資發行普通股 3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否 4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分): 本公司擬辦理現金增資發行普通股20,000仟股 5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用 6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用 7.每股面額:新台幣10元 8.發行價格:本次現金增資發行每股價格依「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」(以下簡稱「自律規則」)第六條第一項規定辦理，於向金管會申報案件及除權交易日前五個營業日，皆不得低於其前一、三、五個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權(或減資除權)及除息後平均股價之八成，暫定發行價格為每股新台幣15元(係已考量減資後之參考股價)。考量資本市場籌資環境變化快速，向金管會申報案件日之暫定價格及呈奉主管機關申報生效後之實際發行價格，則擬授權董事長依「自律規則」第六條第一項規定，於平均股價之80%至100%之範圍內與主辦承銷商依當時市場狀況及相關法令共同議定之。 9.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留發行新股總額15%，計3,000仟股由本公司員工認購。 10.公開銷售股數:依證券交易法第28條之1規定，提撥發行新股總額10%，計2,000仟股辦理公開申購。 11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 其餘75%計15,000仟股由原股東按認股基準日之股東名簿所載持股比例認購。 12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東認購不足一股之畸零股，自停止過戶日起五日內由股東自行向本公司股務代理機構辦理拼湊整股認購，其拼湊不足一股之畸零股及原股東、員工放棄認購或認購不足及逾期未拼湊之部分，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。 13.本次發行新股之權利義務:本次現金增資所發行之新股與原發行股份之權利義務相同。 14.本次增資資金用途:充實營運資金。 15.現金減資後再行募資之合理性及必要性(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用 16.其他應敘明事項: (1)本次現金增資發行普通股，如每股實際發行價格因市場變動而調整，致募集資金不足時，其差額將以自有資金或銀行借款因應；惟若致募集資金增加時，超過部分將作為本公司研發支出之用。 (2)本次現金增資之重要內容，包括但不限於發行條件、資金來源、實際發行計畫、計畫項目、預定資金運用進度、預計可能產生效益及其他發行相關事宜，如遇法令變更、經主管機關修正，或為因應客觀環境而須訂定或修正時，擬授權董事長全權處理。 (3)授權本公司董事長核可並代表本公司簽署一切有關辦理現金增資發行新股之契約及文件，並代表本公司辦理相關發行事宜。

1.事實發生日:115/06/16 2.公司名稱:普誠科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司業經115年6月16日股東常會決議通過辦理減資彌補虧損。 6.因應措施: (1)本公司業經115年6月16日股東常會決議通過，為提升每股淨值，辦理減資彌補虧損，減資新台幣203,695,550元，銷除股數20,369,555股，減資比例為11.257401%，減資後實收資本額為新台幣1,605,741,200元整，分為160,574,120股，每股新台幣10元整。 (2)凡本公司債權人對前項減資案之決議有異議者，請自公告日起31日內(自民國115年6月16日起至民國115年7月16日止)以書面向本公司提出，以便依公司法第281條準用第73條及第74條之規定辦理，逾期未表示者即視為無異議，特此公告。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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