信音

1.股東臨時會日期:115/06/30 2.重要決議事項: 《關於補選第六屆董事會非獨立董事的議案》當選名單如下： 新任非獨立董事：李岳峰 3.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/30 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:不適用 3.重要決議事項二、章程修訂:審議通過《修改公司章程》 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:不適用 5.重要決議事項四、董監事選舉: (1)、《變更公司監事會成員》當選名單如下： 新任監事：曾賜斌、陳子康、李新豔 (2)、《變更公司董事會成員》當選名單如下： 新任董事：楊政綱、郭建輝、林錦夏 6.重要決議事項五、其他事項: (1)、審議通過《變更公司住所地址》 7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/06/15 2.股東會召開日期:115/06/30 3.股東會召開地點: 廣東省東莞市塘廈鎮永太路矽谷動力數字谷15號樓7樓會議室 4.召集事由一、報告事項:無。 5.召集事由二、承認事項:無。 6.召集事由三、討論事項: (1)、變更公司住所地址 (2)、修改公司章程 7.召集事由四、選舉事項: (1)、變更公司監事會成員 (2)、變更公司董事會成員 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:NA 11.停止過戶截止日期:NA 12.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:115/06/08 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 振群投資股份有限公司代表人：彭國銘 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司 4.許可從事競業行為之期間:任職期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 本案經已發行股份總數過半數以上股東出席，出席股東表決權三分之二以上同意照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/08 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 承認本公司一一四年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認本公司一一四年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項: 通過解除董事競業禁止限制案。 通過本公司修訂「股東會議事規則」部分條文案。 7.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:115/05/25 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 審議通過《關於公司2025年度利潤分配預案的議案》 3.重要決議事項二、章程修訂:不適用 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 審議通過《關於及其摘要的議案》 5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用 6.重要決議事項五、其他事項: (1)、審議通過《關於的議案》 (2)、審議通過《關於確認公司2025年度董事及高級管理人員薪酬發放的議案》 (3)、審議通過《關於制定的議案》 (4)、審議通過《關於的議案》 (5)、審議通過《關於2026年度日常關聯交易預計的議案》 (6)、審議通過《關於2026年度擔保額度預計的議案》 (7)、審議通過《關於公司及子公司向金融機構申請授信額度的議案》 (8)、審議通過《關於開展遠期結售匯業務的議案》 (9)、審議通過《關於提請股東大會授權董事會決定2026年中期利潤分配的議案》 (10)、審議通過《關於續聘2026年度會計師事務所的議案》 (11)、審議通過《關於使用部分閒置募集資金和自有資金進行現金管理的議案》 7.其他應敘明事項:無

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。