達運

1.股東會決議日:115/06/17 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)法人董事：友達光電股份有限公司 (2)董事：友達光電股份有限公司代表人：謝忠賢 (3)董事：蔡國新 (4)董事：黃勝凱 (5)董事：蘇峰正 (6)獨立董事：陳益世 (7)獨立董事：龍惠施 3.許可從事競業行為之項目: (1)法人董事：友達光電股份有限公司佳世達科技股份有限公司法人董事友達晶材股份有限公司法人董事康利投資股份有限公司法人董事隆利投資股份有限公司法人董事星河能源股份有限公司法人董事星耀能源股份有限公司法人董事宇沛永續股份有限公司法人董事達擎股份有限公司法人董事達屏綠能股份有限公司法人董事友達耘康股份有限公司法人董事凌華科技股份有限公司法人董事富采控股股份有限公司法人董事鑫創電子股份有限公司法人董事友達電力股份有限公司法人董事友達智慧移動股份有限公司法人董事元豐新科技股份有限公司法人董事友沛水務股份有限公司星耀二號能源股份有限公司達耀能源科技股份有限公司 (2)董事：友達光電股份有限公司代表人：謝忠賢友達光電股份有限公司資深副總經理達擎股份有限公司顧問 (3)董事：蔡國新微一生醫股份有限公司董事長遠近科技股份有限公司董事長新一智能股份有限公司董事長Darwin Precisions (L) Corp.董事長Darwin Precisions (Hong Kong) Limited董事長FORHOUSE INTERNATIONAL HOLDING LTD.董事長FORTECH INTERNATIONAL CORP.董事長FORWARD OPTRONICS INTERNATIONAL CORPORATION董事長FOREFRONT CORPORATION董事長晶至生醫科技股份有限公司董事 (4)董事：黃勝凱Darwin Precisions (L) Corp.董事FORHOUSE INTERNATIONAL HOLDING LTD.董事FORTECH INTERNATIONAL CORP.董事FORWARD OPTRONICS INTERNATIONAL CORPORATION董事FOREFRONT CORPORATION董事達運精密工業(廈門)有限公司董事長輔訊光電工業(蘇州)有限公司董事長蘇州輔宇光電有限公司董事長輔祥微電工業(蘇州)有限公司董事長成都拓維高科光電科技有限公司董事 (5)董事：蘇峰正鼎元光電科技股份有限公司法人董事代表人暨董事長長奕投資股份有限公司法人董事代表人暨董事長英屬蓋曼群島商環宇通訊半導體控股股份有限公司法人董事代表人TEK HOLDING CO.,LTD.法人董事代表人富采控股股份有限公司顧問 (6)獨立董事：陳益世宇瞻科技股份有限公司董事長暨策略長Apacer Technology (BVI) Inc. 董事 (7)獨立董事：龍惠施祥龍投資有限公司董事長曜揚科技股份有限公司董事長建碁股份有限公司獨立董事暨薪資報酬委員會委員安碁資訊股份有限公司獨立董事暨薪資報酬委員會委員 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權總數三分之二以上之同意照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 董事：黃勝凱 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)達運精密工業(廈門)有限公司董事長 (2)輔訊光電工業(蘇州)有限公司董事長 (3)蘇州輔宇光電有限公司董事長 (4)輔祥微電工業(蘇州)有限公司董事長 (5)成都拓維高科光電科技有限公司董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)達運精密工業(廈門)有限公司： 福建省廈門市火炬高新區(翔安)產業區翔安北路3089號 (2)輔訊光電工業(蘇州)有限公司： 江蘇省蘇州市吳江經濟技術開發區錦湖路399號 (3)蘇州輔宇光電有限公司： 江蘇省蘇州市吳江經濟技術開發區錦湖路399號 (4)輔祥微電工業(蘇州)有限公司： 江蘇省蘇州市吳江經濟技術開發區錦湖路399號 (5)成都拓維高科光電科技有限公司： 四川省成都市高新區康強一路1188號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1)達運精密工業(廈門)有限公司：液晶光電產品、背光模組及相關零組件之製造與銷售 (2)輔訊光電工業(蘇州)有限公司：背光模組及相關零組件之製造與銷售 (3)蘇州輔宇光電有限公司：精密塑膠件產銷、買賣 (4)輔祥微電工業(蘇州)有限公司：背光模組及相關零組件之製造與銷售 (5)成都拓維高科光電科技有限公司：金屬表面處理、熱處理加工及電子零組件、設備之製造與銷售 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/17 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 承認民國一一四年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認民國一一四年度營業報告書暨財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 選舉第十四屆董事七名(含三名獨立董事)： 董事當選人： 友達光電股份有限公司代表人：謝忠賢蔡國新黃勝凱蘇峰正獨立董事當選人： 陳益世龍惠施吳碧芬 6.重要決議事項五、其他事項: 核准解除董事及其代表人競業限制案。 7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/04/29 2.股東會召開日期：115/06/17 3.股東會召開地點：集思竹科會議中心愛因斯坦廳(新竹市科學園區工業東二路1號2樓) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：民國一一四年度營業報告。 (2)：民國一一四年度審計委員會查核報告。 (3)：民國一一四年度盈餘分派現金股利情形報告。 (4)：以資本公積發放現金情形報告。 6.召集事由二：承認事項 (1)：承認民國一一四年度營業報告書暨財務報表案。 (2)：承認民國一一四年度盈餘分派案。 7.召集事由三：選舉及討論事項 (1)：選舉第十四屆董事七名(含三名獨立董事)。 (2)：核准解除董事及其代表人競業限制案。 8.臨時動議： 9.停止過戶起始日期：115/04/19 10.停止過戶截止日期：115/06/17 11.其他應敘明事項：115年4月29日董事會決議通過新增報告事項三、四及修改承認事項二。

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