亞矽

1.股東會決議日:115/06/17 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事 蔡伯宜 亞矽科技董事長暨總經理法人董事 高第投資股份有限公司代表人:魏先威獨立董事 薛彬彬 大京管理顧問(股)總經理獨立董事 吳雨純 中孚科技(股)公司 財務長 3.許可從事競業行為之項目: (1)董事 蔡伯宜亞矽科技(股)公司 總經理金青科技(股)公司 法人代表：董事長長兆投資(股)公司 法人代表：董事長ASEC (H.K.) Ltd. 代表人：董事IDEA Success LTD. 董事科毅光電(股)公司 法人代表：董事AUROXAT INC. 董事創威訊科技(股)公司 董事聖凰科技(股)公司 獨立董事 (2)法人董事 高第投資股份有限公司代表人:魏先威亞矽科技(股)公司 副總經理金青科技(股)公司 法人代表：董事長兆投資(股)公司 法人代表：董事 (3)獨立董事 薛彬彬大京管理顧問(股)公司 總經理AES Holding Co., Ltd. 獨立董事創威訊科技(股)公司 監察人 (4)獨立董事 吳雨純中孚科技(股)公司 財務長純德國際投資有限公司 董事 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 本案表決時出席股東表決權總數為27,005,082權；贊成表決權數26,148,846權； 反對表決權數133,487權；棄權表決權數722,749權，贊成表決權數占出席股東總表決權數96.82%，本案照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 董事 蔡伯宜 亞矽科技董事長暨總經理 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 董事 蔡伯宜 ASEC H.K . LTD.子公司金青電子(深圳)有限公司 董事長 8.所擔任該大陸地區事業地址: 中國廣東省深圳市南山區高新園高新南一路德賽科技大廈9樓0903B室 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:一般進出口業務。 10.對本公司財務業務之影響程度:為本公司100%投資之聯屬公司，無影響。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。 12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/17 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事、法人董事 3.舊任者職稱及姓名: 自然人董事 蔡伯宜獨立董事 薛彬彬獨立董事 張文龍獨立董事 呂岳陵獨立董事 林純正法人董事 高第投資股份有限公司代表人:魏先威法人董事 高第投資股份有限公司代表人:蘇英傑 4.舊任者簡歷: 自然人董事 蔡伯宜 亞矽科技董事長暨總經理獨立董事 薛彬彬 大京管理顧問(股)總經理獨立董事 張文龍 實踐大學企業管理學系教授獨立董事 呂岳陵 岳和資產管理有限公司負責人獨立董事 林純正 中華公司治理協會理事兼執行委員法人董事 高第投資股份有限公司代表人:魏先威 亞矽科技業務副總經理法人董事 高第投資股份有限公司代表人:蘇英傑 亞矽科技資訊協理 5.新任者職稱及姓名: 自然人董事 蔡伯宜獨立董事 薛彬彬獨立董事 呂岳陵獨立董事 黃耀明獨立董事 吳雨純法人董事 高第投資股份有限公司代表人:魏先威法人董事 高第投資股份有限公司代表人:蘇英傑 6.新任者簡歷: 自然人董事 蔡伯宜 亞矽科技董事長暨總經理獨立董事 薛彬彬 大京管理顧問(股)總經理獨立董事 呂岳陵 岳和資產管理有限公司負責人獨立董事 黃耀明 安侯建業聯合會計師事務所退休會計師獨立董事 吳雨純 中孚科技(股)公司財務長法人董事 高第投資股份有限公司代表人:魏先威 亞矽科技業務副總經理法人董事 高第投資股份有限公司代表人:蘇英傑 亞矽科技資訊協理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿,全面改選 9.新任者選任時持股數: 自然人董事 蔡伯宜 9,633,760股獨立董事 薛彬彬 15,465股獨立董事 呂岳陵 0股獨立董事 黃耀明 0股獨立董事 吳雨純 0股法人董事 高第投資股份有限公司代表人:魏先威 5,139,266股法人董事 高第投資股份有限公司代表人:蘇英傑 5,139,266股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/20~115/06/19 11.新任生效日期:115/06/17~118/06/16 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:不適用 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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