亞元

1.事實發生日:115/08/11 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:奇燁電子（東莞）有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 子公司間之資金貸與兩者皆為亞元科技股份有限公司持股100%之重要子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):73,438 (4)原資金貸與之餘額(仟元):24,015 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):24,015 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):48,030 (8)本次新增資金貸與之原因: 因奇燁電子(東莞)有限公司有營運週轉需要，而有短期融通。 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 係屬持股100%之子公司間資金貸與，無提供擔保品。 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):96,375 (2)累積盈虧金額(仟元):-109,605 5.計息方式: 依據合約規定辦理。 6.還款之: (1)條件: 由母公司視子公司奇燁電子(東莞)有限公司之情況，協助規劃其還款時程。 (2)日期: 依據合約規定辦理。 7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元): 138,774 8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 18.44 9.公司貸與他人資金之來源: 子公司本身 10.其他應敘明事項: 1.奇燁電子(東莞)有限公司向亞元科技(宜昌)有限公司資金貸與RMB500萬,以115.07.31評價匯率RMB/NTD=4.803計算為NTD24,015仟元。 2.資金貸與限額為: 亞元科技(宜昌)淨值RMB76,450仟元*20%*4.803=NTD73,438仟元。 3.最近期財務報表淨值為115年第2季會計師核閱財報。

1.事實發生日:115/08/11 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:奇燁電子（東莞）有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 為本公司100%持股之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):75,276 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):32,455 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):32,455 (8)本次新增資金貸與之原因: 因奇燁電子(東莞)有限公司因應增加之營運資金 ，故由母公司資金貸與USD100萬 ，並降低資金成本。 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 係屬100%持股之子公司，無提供擔保品。 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):96,375 (2)累積盈虧金額(仟元):-109,605 5.計息方式: 利率以參酌本公司向金融機構短期借款之利率計息。 6.還款之: (1)條件: 由母公司視子公司之情況協助規劃其還款時程。 (2)日期: 母公司對奇燁電子(東莞)有限公司 自撥款日起計算，期限一年內還款。 7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元): 138,774 8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 18.44 9.公司貸與他人資金之來源: 母公司 10.其他應敘明事項: 1本次資金貸與奇燁電子(東莞)資金貸與USD100萬*32.455=NTD32,455仟元 2.本次以115.07.31評價匯率計算: USD/NTD=32.455 3.最近期財務報表淨值為115年第2季會計師核閱財務報表。

1.事實發生日:115/08/11 2.被背書保證之: (1)公司名稱:Growing Profits Group Limited (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司100%投資子公司 (3)背書保證之限額(仟元):225,827 (4)原背書保證之餘額(仟元):64,910 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):32,455 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):97,365 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0 (8)本次新增背書保證之原因: 基於銀行授信作業中國信託USD100萬即將到期，重新申請中國信託USD100萬之授信額度。 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無。 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):359,773 (2)累積盈虧金額(仟元):-414,257 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 依契約規定。 (2)日期: 依契約規定。 6.背書保證之總限額(仟元): 376,378 7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元): 140,592 8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 18.68 9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 56.31 10.其他應敘明事項: (1)換算匯率係以USD1=NT32.455(115.07.31評價匯率) (2)最近期財報淨值為115.06.30會計師核閱財報淨值。

1.發生變動日期:115/08/11 2.法人名稱: (1)亞元科技股份有限公司 (2)Growing Profits Group Limited (3)Outstanding Electronics Manufacture Group Co., Ltd. (4)ATECH TECHNOLOGY (SAMOA)LTD. 3.舊任者姓名: (1)量質能科技股份有限公司 監察人：游偉煌 (2)奇燁電子(東莞)有限公司 法人監事：游偉煌 (3)丹陽奇燁科技有限公司 法人監事：游偉煌 (4)亞元科技(宜昌)電子有限公司 法人監事：游偉煌 4.舊任者簡歷: 游偉煌 亞元科技股份有限公司/總經理。 5.新任者姓名: (1)量質能科技股份有限公司 監察人：張良輝 (2)奇燁電子(東莞)有限公司 法人監事：張良輝 (3)丹陽奇燁科技有限公司 法人監事：張良輝 (4)亞元科技(宜昌)電子有限公司 法人監事：張良輝 6.新任者簡歷: 張良輝 亞元科技股份有限公司/董事長特助 7.異動原因:法人監事改派代表人 8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:NA 9.新任生效日期:115/08/11 10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/08/11 2.功能性委員會名稱:永續發展委員會 3.舊任者姓名:莊永順、莊富傑 4.舊任者簡歷: 莊永順 本公司董事長。 莊富傑 本公司董事長特助。 5.新任者姓名:莊永順、莊富傑、戴憲明 6.新任者簡歷: 莊永順 本公司董事長。 莊富傑 本公司董事長特助。 戴憲明 本公司總經理。 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:配合本屆董事會改選。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/11/12~115/05/29 10.新任生效日期:115/08/11 11.其他應敘明事項:本屆委員會成員之任期與董事會屆期相同。

1.發生變動日期:115/08/11 2.功能性委員會名稱:薪酬委員會 3.舊任者姓名:不適用。 4.舊任者簡歷:不適用。 5.新任者姓名: 獨立董事:吳佳晉獨立董事:莊世昌獨立董事:許金龍 6.新任者簡歷: 獨立董事:吳佳晉 瑩泰會計師事務所 會計師獨立董事:莊世昌 台達電子CNBU事業部總經理獨立董事:許金龍 醫揚科技股份有限公司營運長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任 8.異動原因:新任。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用。 10.新任生效日期:115/08/11 11.其他應敘明事項:本屆委員會成員之任期與董事會屆期相同。

1.董事會召集通知日:115/08/03 2.董事會預計召開日期:115/08/11 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季: 115年第二季合併財務報告 4.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/25 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理 3.舊任者姓名:游偉煌 4.舊任者簡歷:本公司 總經理、發言人、永續長、資安主管等。 5.新任者姓名:待董事會委任後另行公告。 6.新任者簡歷:待董事會委任後另行公告。 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整 8.異動原因:職務調整 9.新任生效日期:不適用。 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 職務由董事長先行代理，新任者待董事會委任後另行公告。

1.發生變動日期:115/06/24 2.功能性委員會名稱:薪酬委員會 3.舊任者姓名: 獨立董事:李馨蘋獨立董事:莊世昌獨立董事:許金龍 4.舊任者簡歷: 獨立董事:李馨蘋 銘傳大學會計系副教授獨立董事:莊世昌 台達電子CNBU事業部總經理獨立董事:許金龍 醫揚科技股份有限公司營運長 5.新任者姓名:尚未委任 6.新任者簡歷:尚未委任 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/30~115/05/29 10.新任生效日期:不適用。 11.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:115/06/24 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事: 莊永順嚴維群瑞海投資股份有限公司代表人: 邱又予瑞海投資股份有限公司代表人: 李淑貞瑞海投資股份有限公司代表人: 杜昀真獨立董事: 莊世昌吳佳晉 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同之行為。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本議案經已發行股份總數超過半數股東之出席，出席股東表決權超過2/3以上同意通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 董事-莊永順: 董事-瑞海投資股份有限公司代表人: 杜昀真 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 董事-莊永順研揚科技(蘇州)有限公司董事長-法人代表醫揚電子科技 (上海)有限公司董事長-法人代表奇燁電子(東莞)有限公司董事丹陽奇燁科技有限公司董事及總經理泰永電子(蘇州)有限公司董事牧德(東莞)檢測設備有限公司董事董事-瑞海投資股份有限公司代表人: 杜昀真研揚科技(蘇州)有限公司監察人醫揚電子科技 (上海)有限公司監察人 8.所擔任該大陸地區事業地址: 研揚科技（蘇州）有限公司：江蘇省蘇州工業園區星漢街5號騰飛新蘇工業坊B棟2樓12單元醫揚電子科技(上海)有限公司：上海市徐匯區田林路487號寶石園20號樓20樓D座奇燁電子(東莞)有限公司：廣東省東莞市石排鎮向西村丹陽奇燁科技有限公司：中國江蘇省丹陽市云陽街道高新區竹林路99號泰永電子(蘇州)有限公司：蘇州相城經濟開發區富元路富陽工業坊5號牧德(東莞)檢測設備有限公司：東莞市長安鎮長青南路303號地王廣場四區2801室 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 研揚科技(蘇州)有限公司：工業用電腦、介面卡之產銷醫揚電子科技(上海)有限公司：醫療用電腦及週邊裝置之銷售奇燁電子(東莞)有限公司：小型變壓器及充電器之製造丹陽奇燁科技有限公司：變壓器及電源供應器之買賣泰永電子(蘇州)有限公司：電子產品及通信器材等之製造、技術諮詢及表面黏著加工等業務牧德(東莞)檢測設備有限公司：設備維修及批發 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。 12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/24 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長、副董事長 3.舊任者姓名:莊永順董事長：莊永順副董事長：嚴維群 4.舊任者簡歷: 董事長：莊永順 亞元科技股份有限公司董事長副董事長：嚴維群 亞元科技股份有限公司副董事長 5.新任者姓名: 董事長：莊永順副董事長：嚴維群 6.新任者簡歷: 董事長：莊永順 亞元科技股份有限公司董事長副董事長：嚴維群 亞元科技股份有限公司副董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任生效日期:115/06/24 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.發生變動日期:115/06/24 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: 獨立董事:李馨蘋獨立董事:莊世昌獨立董事:許金龍 4.舊任者簡歷: 獨立董事:李馨蘋 銘傳大學會計系副教授獨立董事:莊世昌 台達電子CNBU事業部總經理獨立董事:許金龍 醫揚科技股份有限公司營運長 5.新任者姓名: 獨立董事:吳佳晉獨立董事:莊世昌獨立董事:許金龍 6.新任者簡歷: 獨立董事:吳佳晉 瑩泰會計師事務所會計師獨立董事:莊世昌 台達電子CNBU事業部總經理獨立董事:許金龍 醫揚科技股份有限公司營運長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/30~115/05/29 10.新任生效日期:115/06/24 11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/24 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事: 莊永順嚴維群瑞海投資股份有限公司代表人: 邱又予瑞海投資股份有限公司代表人: 李淑貞獨立董事: 許金龍莊世昌李馨蘋 4.舊任者簡歷: 董事: 莊永順 亞元科技股份有限公司董事長嚴維群 亞元科技股份有限公司副董事長瑞海投資股份有限公司代表人: 邱又予 研揚科技股份有限公司副總經理瑞海投資股份有限公司代表人: 李淑貞 研揚科技股份有限公司副總經理獨立董事: 許金龍 醫揚科技股份有限公司營運長莊世昌 台達電子CNBU事業部總經理李馨蘋 銘傳大學會計系副教授 5.新任者職稱及姓名: 董事: 莊永順嚴維群瑞海投資股份有限公司代表人: 邱又予瑞海投資股份有限公司代表人: 李淑貞瑞海投資股份有限公司代表人: 杜昀真獨立董事: 許金龍莊世昌吳佳晉 6.新任者簡歷: 董事: 莊永順 亞元科技股份有限公司董事長嚴維群 亞元科技股份有限公司副董事長瑞海投資股份有限公司代表人: 邱又予 研揚科技股份有限公司副總經理瑞海投資股份有限公司代表人: 李淑貞 研揚科技股份有限公司副總經理瑞海投資股份有限公司代表人: 杜昀真 研揚科技股份有限公司資深協理獨立董事: 許金龍 醫揚科技股份有限公司營運長莊世昌 台達電子CNBU事業部總經理吳佳晉 瑩泰會計師事務所 會計師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: 莊永順 2,130,571股嚴維群 1,637,234股瑞海投資股份有限公司 8,440,103股瑞海投資股份有限公司代表人:邱又予 0股瑞海投資股份有限公司代表人:李淑貞 0股瑞海投資股份有限公司代表人:杜昀真 0股許金龍 0股莊世昌 0股吳佳晉 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/5/30~115/5/29 11.新任生效日期:115/6/24 12.同任期董事變動比率:全面改選、不適用 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選、不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東常會日期:115/06/24 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司114年度盈虧撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過本公司114年度營業報告書、合併財務報表暨個體財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:第十三屆董事(含獨立董事)改選案。 6.重要決議事項五、其他事項: 通過解除本公司新任董事及其代表人競業之限制案。 7.其他應敘明事項:無。

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